振华重工:振华重工2022年年度股东大会决议公告

证券代码：600320 900947 证券简称：振华重工 振华 B股 公告编号：2023-027
上海振华重工（集团）股份有限公司董事会
2022年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
*本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2023年6月28日
(二)股东大会召开的地点：上海市东方路3261号公司201会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数80
其中：A股股东人数 39
境内上市外资股股东人数（B股） 41
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）2559425988
其中：A股股东持有股份总数 1581944483
境内上市外资股股东持有股份总数(B 股) 977481505
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 48.58114其中：A股股东持股占股份总数的比例（%） 30.02730
境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）18.55384
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，本次大会由公司董事长刘成云先生主持。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席8人，未出席董事因工作原因未能出席；
2、公司在任监事3人，出席1人，未出席监事因工作原因未能出席；
3、董事会秘书孙厉先生出席了本次会议；部分高管列席了本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于审议的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东同意反对弃权类型票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A股 1578437037 99.77828 3348741 0.21169 158705 0.01003
B股 977361209 99.98769 120140 0.01229 156 0.00002普通 2555798246 99.85826 3468881 0.13553 158861 0.00621股合
计：
2、议案名称：关于审议的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东同意反对弃权类型票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A股 1578437037 99.77828 3348741 0.21169 158705 0.01003
B股 977361209 99.98769 120140 0.01229 156 0.00002
普通255579824699.8582634688810.135531588610.00621股合
计：
3、议案名称：关于审议的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东同意反对弃权类型票数比例票数比例票数比例
（%） （%） （%）A股 1578437037 99.77828 3348741 0.21169 158705 0.01003
B股 977361209 99.98769 120140 0.01229 156 0.00002
普通255579824699.8582634688810.135531588610.00621股合
计：
4、议案名称：关于审议的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类同意反对弃权型票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A股 1578591837 99.78807 3348741 0.21169 3905 0.00024
B股 977361209 99.98769 120140 0.01229 156 0.00002
普通股255595304699.8643134688810.1355340610.00016
合计：
5、议案名称：关于审议的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类同意反对弃权
型票数比例票数比例票数比例（%）（%）（%）
A股 1574176239 99.50894 7764339 0.49081 3905 0.00025
B股 976210269 99.86995 1271080 0.13004 156 0.00001
普通股255038650899.6468290354190.3530340610.00015
合计：
6、议案名称：关于审议的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A 股 1574422306 99.52450 3351341 0.21185 4170836 0.26365
B 股 977361209 99.98769 120140 0.01229 156 0.00002
普通股合255178351599.7014034714810.1356441709920.16296
计：
7、议案名称：关于2023年度聘用境内审计会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东同意反对弃权
类型票数比例票数比例票数比例（%）（%）（%）
A股 1578437037 99.77828 3348741 0.21169 158705 0.01003
B股 977361209 99.98769 120140 0.01229 156 0.00002
普通255579824699.8582634688810.135531588610.00621股合
计：
8、议案名称：关于公司向金融机构申请2023年度综合授信额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东同意反对弃权类型票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A股 1574899897 99.55469 6885881 0.43528 158705 0.01003
B股 922331759 94.35798 55149590 5.64201 156 0.00001
普通249723165697.56999620354712.423801588610.00621股合
计：
9、议案名称：关于审议的议案
审议结果：通过
表决情况：股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A股 1571042566 99.31085 6885881 0.43528 4016036 0.25387
B股 921671675 94.29045 55809674 5.70954 156 0.00001
普通股合249271424197.39349626955552.4495940161920.15692
计：
10、议案名称：关于审议的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类同意反对弃权型票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A股 1578591837 99.78807 3348741 0.21169 3905 0.00024
B股 977361209 99.98769 120140 0.01229 156 0.00002
普通股255595304699.8643134688810.1355340610.00016
合计：
11、议案名称：关于审议的议案
审议结果：通过
表决情况：股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A 股 1574422306 99.52450 3351341 0.21185 4170836 0.26365
B 股 977361209 99.98769 120140 0.01229 156 0.00002
普通股合255178351599.7014034714810.1356441709920.16296
计：
12、议案名称：关于审议的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A股 1574422306 99.52450 3351341 0.21185 4170836 0.26365
B股 977361209 99.98769 120140 0.01229 156 0.00002
普通股合255178351599.7014034714810.1356441709920.16296
计：
13、议案名称：关于审议的议案
审议结果：通过
表决情况：股东同意反对弃权类型票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A股 1574424906 99.52466 7360872 0.46531 158705 0.01003
B股 975418461 99.78894 2062888 0.21104 156 0.00002
普通254984336799.6255994237600.368201588610.00621股合
计：
(二)累积投票议案表决情况
1、关于选举独立董事的议案
议案序号议案名称得票数得票数占出席是否当选会议有效表决
权的比例（%）
14.01关于审议的议案
2、关于选举监事的议案
议案序号议案名称得票数得票数占出席是否当选会议有效表决
权的比例（%）
15.01关于审议的议案(三)现金分红分段表决情况
A 股 同意 反对 弃权
股东票数比例（%）票数比例票数比例分段（%）（%）情况持股
5%以
上普通股
股东1518765419100.0000000.0000000.00000持股
1%-
5%普
通股
股东00.0000000.0000000.00000持股
1%以
下普通股
股东5541082087.70440776433912.2894239050.00618其
中:市值
50万
以下普通股股
东42402.2154918323595.7440739052.04044市值
50万
以上普通股股
东5540658087.96415758110412.0358500.00000
B 股股东分 同意 反对 弃权
段情况票数比例票数比例票数比例（%）（%）（%）
持股5%以上
普通股股东916755840100.0000000.0000000.00000
持股1%-5%
普通股股东00.0000000.0000000.00000
持股1%以下
普通股股东5945442997.9065912710802.093151560.00026
其中:市值
50万以下普
通股股东81205787.0975912014012.885681560.01673市值50万以上普通股股
东5864237298.0751411509401.9248600.00000
(四)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议议案同意反对弃权案名称票数比例票数比例票数比例序（%）（%）（%）号
1关于12027698797.0721534688812.799641588610.12821
审议的议案》
2关于12027698797.0721534688812.799641588610.12821
审议的议案
3关于12027698797.0721534688812.799641588610.12821
审议的议案
4关于12043178797.1970934688812.7996440610.00327
审议的议案
5关于11486524992.7044990354197.2922340610.00328
审议的议案
6关于11626225693.8319834714812.8017341709923.36629
审议的议案
7关于12027698797.0721534688812.799641588610.12821
2023年度
聘用境内审计会计师事务所的议案
8关于6171039749.804716203547150.067071588610.12822
公司向金融机构申请
2023年度综合授信额度的议案
9关于5719298246.158846269555550.5998140161923.24135
审议的议案
10关于12043178797.1970934688812.7996440610.00327
审议的议案
11关于11626225693.8319834714812.8017341709923.36629
审议的议案
12关于11626225693.8319834714812.8017341709923.36629
审议的议案
13关于11432210892.2661494237607.605651588610.12821
审议的议案
14.关于11603995993.6525700.0000000.00000
01审议的议案
15.关于11116198489.7156900.0000000.00000
01审议的议案
(五)关于议案表决的有关情况说明上述议案为普通决议议案，已经出席本次大会的有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权总数的二分之一以上审议通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所
律师：张乐天、丁东
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》的规定；
股东大会召集人资格合法、有效；出席会议人员的资格合法、有效；表决程序符
合《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
特此公告。
上海振华重工（集团）股份有限公司董事会
2023年6月29日
*上网公告文件经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
*报备文件经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议