农尚环境:关于修订《公司章程》及相关制度的公告

证券代码：300536证券简称：农尚环境公告编号：2023-029
武汉农尚环境股份有限公司
关于修订《公司章程》及相关制度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
武汉农尚环境股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年6月28日召开的第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于修订﹤公司章程﹥及相关制度的议案》。该议案尚需提交公司股东大会审议，现将相关事项公告如下：
一、修订《公司章程》事项
为适应公司业务发展规模、提升公司治理水平、优化公司法人治理结构，拟将原《公司章程》相关条款修订如下：
序原章程条款修订后的章程条款
第六十七条股东大会由董事长主持。董事长不能履行
第六十七条股东大会由董事长主持。董事长不能履行
职务或不履行职务时，由副董事长主持；副董事长不
1职务或不履行职务时，由半数以上董事共同推举的一
能履行职务或者不履行职务时，由半数以上董事共同名董事主持。
推举的一名董事主持。
第一百二十条董事会由8名董事组成，其中包括独立第一百二十条董事会由7名董事（其中独立董事3人）
2董事4人。设董事长1人，副董事长1人，由董事会以全组成。公司董事会设董事长1人，由董事会以全体董事
体董事的过半数选举产生。的过半数选举产生。
第一百二十六条公司副董事长协助董事长工作，董事
长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长履行第一百二十六条董事长不能履行职务或者不履行职
3职务；副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由务的，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。
半数以上董事共同推举一名董事履行职务。
二、修订相关制度事项
1、《股东大会议事规则》
序修订前修订后
第二十八条股东大会由董事长主持。董事长不能履行职
务或不履行职务时，由副董事长(公司有两位或两位以上副第二十八条股东大会由董事长主持。董事长不能履行
1董事长的，由半数以上董事共同推举的副董事长主持)主职务或不履行职务时，由半数以上董事共同推举的一名持，副董事长不能履行职务或者不履行职务时，由半数以董事主持。
上董事共同推举的一名董事主持。2、《董事会议事规则》序修订前修订后
第七条会议的召集和主持
第七条会议的召集和主持董事会会议由董事长召集和主持；董事长不能履行职务或董事会会议由董事长召集和主持；董事长不能履行职
1者不履行职务的，由副董事长主持；副董事长不能履行职
务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举的一务或者不履行职务时，由半数以上董事共同推举的一名董名董事主持。
事主持。
本次修订中如有条款序号及书写错误应进行相应修订。除上述条款修订外，《公司章程》及相关制度的其他条款保持不变。本次修订如涉及有关工商变更备案工作，董事会提请股东大会授权公司行政部办理相关手续。本次修订最终情况以工商行政管理部门核准为准。
特此公告。
武汉农尚环境股份有限公司董事会
2023年6月28日