天宜上佳:关于第三届董事会第九次会议决议公告

证券代码：688033证券简称：天宜上佳公告编号：2023-020
北京天宜上佳高新材料股份有限公司
关于第三届董事会第九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
北京天宜上佳高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第
九次会议（以下简称“本次会议”）于2023年6月26日以现场结合通讯方式召开，本次会议的通知及相关材料以电话、电子邮件等相结合的方式于2023年6月23日发出。本次会议应出席董事9人，实际出席会议董事9人。公司监事、高级管理人员以现场及通讯相结合的方式列席了会议。本次会议的召集与召开符合《中华人民共和国公司法》和《北京天宜上佳高新材料股份有限公司章程》的有关规定。
本次会议由董事长吴佩芳女士召集和主持，与会董事经过充分讨论和认真审议，一致同意并通过了如下决议：
一、审议通过了《关于调整2020年限制性股票激励计划授予价格的议案》；
鉴于公司2022年年度权益分派已于2023年6月15日实施完成，根据《上市公司股权激励管理办法》《公司2020年限制性股票激励计划（草案）》相关规
定以及公司2020年第四次临时股东大会的授权，公司董事会同意对限制性股票的授予价格（含预留）作出调整，限制性股票的授予价格（含预留）由9.92元/股调整为9.88元/股。
独立董事已对该事项发表了明确同意的独立意见。
关联董事吴佩芳女士、杨铠璘女士、吴鹏先生、释加才让先生，对本议案回避表决。
具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于调整2020年限制性股票激励计划授予价格的公告》（公告编号：2023-022）。
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。二、审议通过了《关于2020年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期和预留授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》；
根据《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》
《公司2020年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定及公司2020年第四次
临时股东大会的授权，董事会认为公司2020年限制性股票激励计划首次授予部
分第二个归属期和预留授予部分第一个归属期规定的归属条件已经成就，董事会
同意公司为符合条件的69名激励对象办理归属相关事宜，本次可归属数量为
83.01万股。
独立董事已对该事项发表了同意的独立意见。
关联董事吴佩芳女士、杨铠璘女士、吴鹏先生、释加才让先生，对本议案回避表决。
具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于2020年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期和预留授予部分第一个归属期符合归属条件的公告》（公告编号：2023-023）。
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。
三、审议通过了《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》；
根据《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》
以及《公司2020年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定，同意对以下限制性股票作废处理：
1、公司2020年限制性股票激励计划首次授予的激励对象中，有1名激励对
象自愿放弃其第二个归属期内可归属的限制性股票，其已获授但尚未归属的0.75万股限制性股票由公司作废；2名激励对象因个人原因离职，不再符合激励对象资格，其已获授但尚未归属的6.30万股限制性股票不得归属并由公司作废；6名激励对象个人年度绩效考核结果为 B，本期个人层面归属比例为 0%，其本期不得归属的53.10万股限制性股票由公司作废。首次授予部分第二个归属期本次合计作废处理的限制性股票数量为60.15万股。
2、公司2020年限制性股票激励计划预留授予的激励对象中，12名激励对
象因个人原因离职，不再符合激励对象资格，其已获授但尚未归属的32.30万股限制性股票不得归属并由公司作废；预留授予部分第一个归属期本次合计作废处理的限制性股票数量为32.30万股。
综上，本次作废2020年限制性股票激励计划的限制性股票数量共计92.45万股。
在本次董事会审议通过后至办理首次授予限制性股票第二个归属期归属股
份以及预留授予限制性股票第一个归属期归属股份的登记期间，如有激励对象提出离职申请或放弃本次归属，则已授予尚未办理归属登记的部分或全部限制性股票不得归属并由公司作废。
独立董事已对该事项发表了同意的独立意见。
关联董事吴佩芳女士、杨铠璘女士、吴鹏先生、释加才让先生，对本议案回避表决。
具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的公告》（公告编号：2023-024）。
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。
四、审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》；
2022年1月7日，公司第二届董事会第三十七次会议及第二届监事会第二十三次会议审议通过了《关于使用部分超募资金以及募投项目剩余资金投资建设新项目的议案》，同意公司将超募资金15621.29万元、“年产30万件轨道交通车辆闸片/闸瓦、30万套汽车刹车片、412.5万套汽车配件项目”剩余募集资金
11355.00万元以及以上募集资金所产生孳息2030.72万元，共计29007.01万元
投资建设“碳碳材料制品产线自动化及装备升级项目”，项目计划达到预定可使用状态的时间为2023年3月31日。
尽管“碳碳材料制品产线自动化及装备升级项目”已在前期经过了充分的可
行性论证，但在实际建设过程中，随着公司自身技术理念的进步以及工艺水平的不断创新，公司对产业园原定生产线工序进行了整体优化调整，项目涉及的自动化连接设备及主要工艺装备，大部分为定制化装备设备，设备定制及落地周期较此前预期的有所延长。公司经审慎研究，为保障募投项目顺利开展，决定将募投项目中“碳碳材料制品产线自动化及装备升级项目”产能项目达到预定可使用状态的时间延期至2024年12月31日。独立董事已对该事项发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2023-025）。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
北京天宜上佳高新材料股份有限公司董事会
2023年6月27日