亿利洁能:2022年年度股东大会决议公告

证券代码：600277证券简称：亿利洁能公告编号：2023-031
债券代码：163399债券简称：20亿利01
债券代码：163692债券简称：20亿利02
亿利洁能股份有限公司
2022年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
*本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2023年6月29日
(二)股东大会召开的地点：北京市朝阳区光华路15号亿利生态广场1号楼
19层
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数64
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）1706921988
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
47.9388
份总数的比例（%）
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长王瑞丰先生主持本次会议，大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，会议的召开和表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书出席本次会议；部分高级管理人员列席本次会议。二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：《公司2022年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东同意反对弃权类型票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A 股 1696136854 99.3681 10756104 0.6301 29030 0.0018
2、议案名称：《公司独立董事2022年度述职报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东同意反对弃权
类型票数比例票数比例票数比例（%）
（%）（%）
A 股 1696136854 99.3681 10756104 0.6301 29030 0.0018
3、议案名称：《公司2022年年度报告及其摘要》
审议结果：通过
表决情况：
股东同意反对弃权
类型票数比例（%）票数比例票数比例（%）
（%）
A 股 1696136854 99.3681 10756104 0.6301 29030 0.0018
4、议案名称：《公司2022年度财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东同意反对弃权
类型票数比例票数比例票数比例（%）
（%） （%）A 股 1696136854 99.3681 10756104 0.6301 29030 0.0018
5、议案名称：《公司2022年度利润分配方案》
审议结果：通过
表决情况：
股东同意反对弃权类型票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A 股 1696109154 99.3665 10783804 0.6317 29030 0.0018
6、议案名称：《关于2023年度担保额度预计及授权的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东同意反对弃权类型票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A 股 1696109154 99.3681 10785134 0.6319 0 0.0000
7、议案名称：《关于预计公司2023年度日常关联交易额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：关联股东回避表决股东同意反对弃权
类型票数比例票数比例票数比例（%）
（%）（%）
A 股 406736854 97.4168 10785134 2.5832 0 0.0000
8、议案名称：《关于聘请2023年度审计及内部控制审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东同意反对弃权类型票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A 股 1696136854 99.3681 10785104 0.6318 30 0.0001
9、议案名称：《公司2022年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东比例比例
类型票数比例（%）票数票数
（%）（%）
A 股 1696136884 99.3681 10785104 0.6319 0 0.0000
(二)累积投票议案表决情况
10、《关于公司董事会换届选举公司非独立董事的议案》
得票数占出席会议议案是否议案名称得票数有效表决权的比例序号当选
（%）选举王瑞丰先生为公司
10.01169584856999.3512是
第九届董事会董事选举王维韬先生为公司
10.02169583426099.3504是
第九届董事会董事选举张艳梅女士为公司
10.03169583436099.3504是
第九届董事会董事选举王钟涛先生为公司
10.04169584856099.3512是
第九届董事会董事选举张永春先生为公司
10.05169584856199.3512是
第九届董事会董事选举徐辉先生为公司第
10.06170365856299.8088是
九届董事会董事
11、《关于公司董事会换届选举公司独立董事的议案》
得票数占出席会议议案是否议案名称得票数有效表决权的比例序号当选
（%）选举王方明先生为公司
11.01169578937299.3477是
第九届董事会独立董事选举王进先生为公司第
11.02169578936599.3477是
九届董事会独立董事选举李星国先生为公司
11.03169579046899.3478是
第九届董事会独立董事
12、《关于公司监事会换届选举公司监事的议案》
得票数占出席会议议案是否议案名称得票数有效表决权的比例序号当选
（%）选举杜美厚先生为公司
12.01169578937399.3477是
第九届监事会监事选举孙淑芬女士为公司
12.02169579246399.3479是
第九届监事会监事
（三）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况同意反对弃权议案比例比例议案名称比例序号票数（%票数（%票数（%）
））《公司2022年度利润45.1710783854.67
58909154290300.1473分配方案》370490《关于2023年度担保
45.3110785154.68
6额度预计及授权的议893685400.0000
413459案》《关于预计公司2023
45.3110785154.68
7年度日常关联交易额893685400.0000
413459度的议案》《关于聘请2023年度
45.3110785154.68
8审计及内部控制审计8936854300.0003
410456机构的议案》
选举王瑞丰先生为公43.85
10.018648569
司第九届董事会董事24
选举王维韬先生为公43.77
10.028634260
司第九届董事会董事98
选举张艳梅女士为公43.78
10.038634360
司第九届董事会董事03选举王钟涛先生为公43.85
10.048648560
司第九届董事会董事23
选举张永春先生为公43.85
10.058648561
司第九届董事会董事23
选举徐辉先生为公司83.45
10.0616458562
第九届董事会董事28选举王方明先生为公
43.55
11.01司第九届董事会独立8589372
22
董事选举王进先生为公司
43.55
11.02第九届董事会独立董8589365
22
事选举李星国先生为公
43.55
11.03司第九届董事会独立8590468
78
董事
选举杜美厚先生为公43.55
12.018589373
司第九届监事会监事22
选举孙淑芬女士为公43.56
12.028592463
司第九届监事会监事79
（四）关于议案表决的有关情况说明
上述议案中，议案6经出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的
2/3以上通过；议案1-5、议案7-12经出席会议股东或股东代表所持有效表决权
股份总数的半数以上通过；议案5-8、议案10-12对中小投资者单独计票。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所
律师：刘亚楠、徐发敏
2、律师见证结论意见：
公司2022年年度股东大会的召集、召开和表决程序符合《证券法》、《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，召集人和出席会议人员均具有合法有效的资格，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
特此公告。亿利洁能股份有限公司董事会
2023年6月30日
备查文件：
1、公司2022年年度股东大会决议；
2、北京市中伦律师事务所关于亿利洁能股份有限公司2022年年度股东大会的法律意见书。