博晖创新:2022年度股东大会会议决议公告

证券代码：300318证券简称：博晖创新公告编号：临2023-040
北京博晖创新生物技术集团股份有限公司
2022年度股东大会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无否决议案的情况；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
北京博晖创新生物技术集团股份有限公司（以下简称“公司”）2022年度股东
大会于2023年6月29日（星期四）下午14：00在公司会议室以现场会议和网
络投票相结合的形式召开。通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：
2023年6月29日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00，通过深圳证券交易
所互联网投票的具体时间为：2023年6月29日9:15至15:00期间的任意时间。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长沈治卫先生主持，公司董事、监事、高级管理人员及律师等相关人士出席了本次会议。会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
本次股东大会出席现场会议的股东及委托代理人共5人，代表股份
51436952股，占公司有表决权股份总数的6.2966%。通过网络投票系统进行投
票的股东资格身份已经由深圳证券交易所交易系统进行认证，根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会通过网络投票的股东9人，代表股份
319967477股，占公司有表决权股份总数的39.1685％。合计参加本次股东大会
的股东及委托代理人为14人，代表股份371404429股，占公司有表决权股份总数的45.4651%。其中：中小投资者（即公司的董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的股东）共9人，所持股份合计
26430891股，占公司股份总数的3.2355%。
二、议案审议情况
1证券代码：300318证券简称：博晖创新公告编号：临2023-040
会议以现场记名投票表决与网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：
1、审议通过了《2022年度董事会工作报告》
总表决情况：
同意371319229股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的
99.9771%；反对85200股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的
0.0229%；弃权0股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意26345691股，占出席会议的中小股股东所持股份的99.6776％；反对85200股，占出席会议的中小股股东所持股份的0.3224％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股股东所持股份的0.0000％。
本议案表决通过。
2、审议通过了《2022年度监事会工作报告》
总表决情况：
同意371319229股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的
99.9771%；反对85200股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的
0.0229%；弃权0股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意26345691股，占出席会议的中小股股东所持股份的99.6776％；反对85200股，占出席会议的中小股股东所持股份的0.3224％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股股东所持股份的0.0000％。
本议案表决通过。
3、审议通过了《2022年度财务决算报告》
总表决情况：
同意371319229股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的
99.9771%；反对85200股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的
0.0229%；弃权0股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的0.0000%。
中小股东总表决情况：
2证券代码：300318证券简称：博晖创新公告编号：临2023-040
同意26345691股，占出席会议的中小股股东所持股份的99.6776％；反对85200股，占出席会议的中小股股东所持股份的0.3224％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股股东所持股份的0.0000％。
本议案表决通过。
4、审议通过了《及其摘要》
总表决情况：
同意371319229股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的
99.9771%；反对85200股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的
0.0229%；弃权0股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意26345691股，占出席会议的中小股股东所持股份的99.6776％；反对85200股，占出席会议的中小股股东所持股份的0.3224％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股股东所持股份的0.0000％。
本议案表决通过。
5、审议通过了《2022年度利润分配预案》
总表决情况：
同意371319229股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的
99.9771%；反对85200股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的
0.0229%；弃权0股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意26345691股，占出席会议的中小股股东所持股份的99.6776％；反对85200股，占出席会议的中小股股东所持股份的0.3224％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股股东所持股份的0.0000％。
本议案表决通过。
6、审议通过了《关于续聘2023年度审计机构的议案》
总表决情况：
3证券代码：300318证券简称：博晖创新公告编号：临2023-040
同意371261629股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的
99.9616%；反对142800股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的
0.0384%；弃权0股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意26288091股，占出席会议的中小股股东所持股份的99.4597％；反对142800股，占出席会议的中小股股东所持股份的0.5403％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股股东所持股份的0.0000％。
本议案表决通过。
7、审议通过了《关于公司董事人员薪酬的议案》
总表决情况：
同意371311929股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的
99.9751%；反对92500股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的
0.0249%；弃权0股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意26338391股，占出席会议的中小股股东所持股份的99.6500％；反对92500股，占出席会议的中小股股东所持股份的0.3500％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股股东所持股份的0.0000％。
本议案表决通过。
8、审议通过了《关于公司监事人员薪酬的议案》
总表决情况：
同意371311929股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的
99.9751%；反对92500股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的
0.0249%；弃权0股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意26338391股，占出席会议的中小股股东所持股份的99.6500％；反对92500股，占出席会议的中小股股东所持股份的0.3500％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股股东所持股份的0.0000％。
4证券代码：300318证券简称：博晖创新公告编号：临2023-040
本议案表决通过。
9、审议通过了《关于2023年度担保额度预计的议案》
总表决情况：
同意370376260股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的
99.7232%；反对1028169股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的
0.2768%；弃权0股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意25402722股，占出席会议的中小股股东所持股份的96.1100％；反对1028169股，占出席会议的中小股股东所持股份的3.8900％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股股东所持股份的0.0000％。
本议案表决通过。
10、审议通过了《关于向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》
总表决情况：
同意371319229股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的
99.9771%；反对85200股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的
0.0229%；弃权0股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意26345691股，占出席会议的中小股股东所持股份的99.6776％；反对85200股，占出席会议的中小股股东所持股份的0.3224％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股股东所持股份的0.0000％。
本议案表决通过。
11、审议通过了《关于第八届董事会独立董事津贴的议案》
总表决情况：
同意371311929股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的
99.9751%；反对92500股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的
0.0249%；弃权0股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的0.0000%。
5证券代码：300318证券简称：博晖创新公告编号：临2023-040
中小股东总表决情况：
同意26338391股，占出席会议的中小股股东所持股份的99.6500％；反对92500股，占出席会议的中小股股东所持股份的0.3500％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股股东所持股份的0.0000％。
本议案表决通过。
12、审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第八届董事会非独立董事候选人的议案》本议案采用累积投票制的方式选举。
12.01《选举沈治卫先生为公司第八届董事会非独立董事》
总表决情况：
同意371279429股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的
99.9663%。
中小股东总表决情况：
同意26305891股，占出席会议的中小股股东所持股份的99.5271％。
本议案表决通过。
12.02《选举董海锋先生为公司第八届董事会非独立董事》
总表决情况：
同意371292129股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的
99.9698%。
中小股东总表决情况：
同意26318591股，占出席会议的中小股股东所持股份的99.5751％。
本议案表决通过。
12.03《选举曾成林先生为公司第八届董事会非独立董事》
总表决情况：
同意371292129股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的
99.9698%。
6证券代码：300318证券简称：博晖创新公告编号：临2023-040
中小股东总表决情况：
同意26318591股，占出席会议的中小股股东所持股份的99.5751％。
本议案表决通过。
12.04《选举沈勇女士为公司第八届董事会非独立董事》
总表决情况：
同意371292129股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的
99.9698%。
中小股东总表决情况：
同意26318591股，占出席会议的中小股股东所持股份的99.5751％。
本议案表决通过。
13、审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第八届董事会独立董事候选人的议案》本议案采用累积投票制的方式选举。
13.01《选举班均先生为公司第八届董事会独立董事》
总表决情况：
同意371292129股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的
99.9698%。
中小股东总表决情况：
同意26318591股，占出席会议的中小股股东所持股份的99.5751％。
本议案表决通过。
13.02《选举张晓甦女士为公司第八届董事会独立董事》
总表决情况：
同意371292129股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的
99.9698%。
中小股东总表决情况：
同意26318591股，占出席会议的中小股股东所持股份的99.5751％。
7证券代码：300318证券简称：博晖创新公告编号：临2023-040
本议案表决通过。
13.03《选举尹俊先生为公司第八届董事会独立董事》
总表决情况：
同意371292129股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的
99.9698%。
中小股东总表决情况：
同意26318591股，占出席会议的中小股股东所持股份的99.5751％。
本议案表决通过。
14、审议通过了《关于监事会换届选举暨提名第八届监事会非职工代表监事候选人的议案》本议案采用累积投票制的方式选举。
14.01《选举杜江虹女士为公司第八届监事会非职工代表监事》
总表决情况：
同意371292129股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的
99.9698%。
中小股东总表决情况：
同意26318591股，占出席会议的中小股股东所持股份的99.5751％。
本议案表决通过。
14.02《选举许恒飞先生为公司第八届监事会非职工代表监事》
总表决情况：
同意371279429股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的
99.9663%。
中小股东总表决情况：
同意26305891股，占出席会议的中小股股东所持股份的99.5271％。
本议案表决通过。
8证券代码：300318证券简称：博晖创新公告编号：临2023-040
三、律师出具的法律意见
北京国枫律师事务所认为：贵公司本次会议的通知和召集、召开程序符合法
律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
四、备查文件
（一）北京博晖创新生物技术集团股份有限公司2022年度股东大会会议决议；
（二）北京国枫律师事务所出具的《北京国枫律师事务所关于北京博晖创新生物技术集团股份有限公司2022年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
北京博晖创新生物技术集团股份有限公司董事会
2023年6月30日
9