概伦电子:2022年年度股东大会决议公告

证券代码：688206证券简称：概伦电子公告编号：2023-036
上海概伦电子股份有限公司
2022年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
*本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2023年6月28日
（二）股东大会召开的地点：上海市浦东新区秋月路26号矽岸国际4号楼9层公司会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数36
普通股股东人数36
2、出席会议的股东所持有的表决权数量311184453
普通股股东所持有表决权数量311184453
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
71.7338例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）71.7338
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。本次股东大会由公司董事会召集，董事长 LIU ZHIHONG（刘志宏）先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》及《上海概伦电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席7人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、 公司董事会秘书（代行职责）LIU ZHIHONG（刘志宏）先生出席了本次会议；公司高级管理人员梅晓东、刘文超先生列席了本次会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：《关于审议公司及其摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股311184453100.000000.000000.0000
2、议案名称：《关于审议公司2022年度董事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股311184453100.000000.000000.00003、议案名称：《关于审议公司2022年度监事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股311184453100.000000.000000.0000
4、议案名称：《关于审议公司2022年度财务决算报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股311184453100.000000.000000.0000
5、议案名称：《关于审议公司2022年度利润分配方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股311184453100.000000.000000.0000
6、议案名称：《关于审议公司董事2023年度薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股21689744299.9907200000.009300.00007、议案名称：《关于审议公司监事2023年度薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股31116445399.9935200000.006500.0000
8、议案名称：《关于审议公司续聘2023年度会计师事务所的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股311184453100.000000.000000.0000
9、议案名称：《关于继续购买董事、监事及高级管理人员责任保险的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股216917442100.000000.000000.0000
（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况议同意反对弃权案议案名称比例票比例
序票数比例（%）票数
（%）数（%）号
5关于审议公39030958100.000000.000000.0000
司2022年度利润分配方
案的议案6关于审议公3901095899.9487200000.051300.0000司董事2023年度薪酬方案的议案
8关于审议公39030958100.000000.000000.0000
司续聘2023年度会计师事务所的议案
9关于继续购39030958100.000000.000000.0000
买董事、监事及高级管理人员责任保险的议案
（三）关于议案表决的有关情况说明
1.对中小投资者单独计票的议案：
本次会议审议的议案5、议案6、议案8、议案9对中小投资者进行了单独计票。
2.关联股东回避表决的议案：
公司股东 LIU ZHIHONG（刘志宏）、共青城峰伦投资合伙企业（有限合伙）
为议案6、议案9涉及事项的关联股东，对上述议案回避表决。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：君合律师事务所上海分所
律师：王婷、赵丹妮
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规及《公司章程》的有关规定；出席会议的人员资格、召集人资格、会议的表决程序以及表决结果合法有效。
特此公告。上海概伦电子股份有限公司董事会
2023年6月29日
*报备文件
（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
（二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
（三）本所要求的其他文件。