粤高速A:2022年年度股东大会决议公告

证券代码：000429，200429 证券简称：粤高速 A、粤高速B 公告编号：2023-014
广东省高速公路发展股份有限公司
2022年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：本次会议召开期间无增加、否决或变更提案情况发生。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开时间
（1）现场召开时间：2023年6月28日（星期三）下午3:00。
（2）网络投票时间为：2023年6月28日其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年6月
28日上午9:15至9:25，9:30至11:30，下午1:00至3:00；通过深圳证券交易所互联
网投票的具体时间为2023年6月28日上午9:15至下午3:00。
2、会议召开地点：本公司会议室（广州市珠江新城珠江东路32号利通广场
45层）。
3、会议召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。
4、召集人：公司董事会。
5、主持人：董事长苗德山先生。
6、会议通知刊登在2023年6月8日的《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《香港商报》及巨潮资讯网上，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》的规定，会议合法
1有效。
7、股东出席情况
（1）总体出席情况
出席会议的股东及股东代理人共计67人，代表股份1396470337股，占公司有表决权总股份2090806126股的66.7910%。其中：出席现场会议的股东及股东代理人39人，代表股份1073499750股，占公司有表决权总股份的51.3438%；通过网络投票的股东及股东代理人28人，代表股份322970587股，占公司有表决权总股份的15.4472%。
（2）A 股股东出席情况：
出席会议的 A 股股东及股东代理人共计22人，代表股份1358707713股，占公司有表决权总股份的64.9849%。其中：出席现场会议的股东及股东代理人5人，代表股份1038641391股，占公司有表决权总股份的49.6766%；通过网络投票的股东及股东代理人17人，代表股份320066322股，占公司有表决权总股份的
15.3083%。
（3）B 股股东出席情况：
出席会议的 B 股股东及股东代理人共计45人，代表股份37762624股，占公司有表决权总股份的1.8061%。其中：出席现场会议的股东及股东代理人34人，代表股份34858359股，占公司有表决权总股份的1.6672%；通过网络投票的股东及股东代理人11人，代表股份2904265股，占公司有表决权总股份的0.1389%。
8、全体董事、监事、高级管理人员以现场会议或视频会议的方式出席了本次股东大会。以及北京大成（广州）律师事务所凌永琴律师、黄凯琪律师出席了本次股东大会。
二、提案审议表决情况
2本次股东大会提案的表决方式，使用的现场表决和网络投票表决方式。会议
审议通过了以下提案：
(一)审议通过《关于2022年度财务决算报告的议案》
本提案表决情况：
（1）总体表决情况
同意1396331437股，占出席会议有表决权总股份的99.9901%；反对54300股，占出席会议有表决权总股份的0.0039%；弃权84600股，占出席会议有表决权总股份的0.0061%。
（2）A 股股东的表决情况
同意1358568813股，占出席会议有表决权总股份的97.2859%；反对54300股，占出席会议有表决权总股份的0.0039%；弃权84600股，占出席会议有表决权总股份的0.0061%。
（3）B 股股东的表决情况
同意37762624股，占出席会议有表决权总股份的2.7041%；反对0股；弃权
0股。
(二)审议通过《关于2022年度利润分配方案的议案》
本提案表决情况：
（1）总体表决情况
同意1359792337股，占出席会议有表决权总股份的99.9514%；反对665800股，占出席会议有表决权总股份的0.0477%；弃权12200股，占出席会议有表决权总股份的0.0009%。
（2）A 股股东的表决情况
同意1358693213股，占出席会议有表决权总股份的97.2948%；反对2300股，占出席会议有表决权总股份的0.0002%；弃权12200股，占出席会议有表决权总股份的0.0009%。
（3）B 股股东的表决情况
3同意37099124股，占出席会议有表决权总股份的2.6566%；反对663500股，
占出席会议有表决权总股份的0.0475%；弃权0股。
（4）中小股东的表决情况
同意151975101股，占出席会议有表决权总股份的10.8828%；反对665800股，占出席会议有表决权总股份的0.0477%；弃权12200股，占出席会议有表决权总股份的0.0009%。
(三)审议通过《关于2023年度全面预算的议案》
本提案表决情况：
（1）总体表决情况
同意1393495066股，占出席会议有表决权总股份的99.7869%；反对788683股，占出席会议有表决权总股份的0.0565%；弃权2186588股，占出席会议有表决权总股份的0.1566%。
（2）A 股股东的表决情况
同意1357964747股，占出席会议有表决权总股份的97.2426%；反对2300股，占出席会议有表决权总股份的0.0002%；弃权740666股，占出席会议有表决权总股份的0.0530%。
（3）B 股股东的表决情况
同意35530319股，占出席会议有表决权总股份的2.5443%；反对786383股，占出席会议有表决权总股份的0.0563%；弃权1445922股，占出席会议有表决权总股份的0.1035%。
(四)审议通过《2022年度董事会工作报告》
本提案表决情况：
（1）总体表决情况
同意1396331437股，占出席会议有表决权总股份的99.9901%；反对54300股，占出席会议有表决权总股份的0.0039%；弃权84600股，占出席会议有表决权总股份的0.0061%。
4（2）A 股股东的表决情况
同意1358568813股，占出席会议有表决权总股份的97.2859%；反对54300股，占出席会议有表决权总股份的0.0039%；弃权84600股，占出席会议有表决权总股份的0.0061%。
（3）B 股股东的表决情况
同意37762624股，占出席会议有表决权总股份的2.7041%；反对0股；弃权
0股。
(五)审议通过《2022年度监事会工作报告》
本提案表决情况：
（1）总体表决情况
同意1396305977股，占出席会议有表决权总股份的99.9882%；反对79760股，占出席会议有表决权总股份的0.0057%；弃权84600股，占出席会议有表决权总股份的0.0061%。
（2）A 股股东的表决情况
同意1358568813股，占出席会议有表决权总股份的97.2859%；反对54300股，占出席会议有表决权总股份的0.0039%；弃权84600股，占出席会议有表决权总股份的0.0061%。
（3）B 股股东的表决情况
同意37737164股，占出席会议有表决权总股份的2.7023%；反对25460股，占出席会议有表决权总股份的0.0018%；弃权0股。
(六)审议通过《关于2022年年度报告及其摘要的议案》
本提案表决情况：
（1）总体表决情况
同意1396331437股，占出席会议有表决权总股份的99.9901%；反对54300股，占出席会议有表决权总股份的0.0039%；弃权84600股，占出席会议有表决权总股份的0.0061%。
5（2）A 股股东的表决情况
同意1358568813股，占出席会议有表决权总股份的97.2859%；反对54300股，占出席会议有表决权总股份的0.0039%；弃权84600股，占出席会议有表决权总股份的0.0061%。
（3）B 股股东的表决情况
同意37762624股，占出席会议有表决权总股份的2.7041%；反对0股；弃权
0股。
(七)审议通过《关于聘请2023年度财务报告审计机构的议案》
本提案表决情况：
（1）总体表决情况
同意1392963642股，占出席会议有表决权总股份的99.7489%；反对
3422095股，占出席会议有表决权总股份的0.2451%；弃权84600股，占出席会
议有表决权总股份的0.0061%。
（2）A 股股东的表决情况
同意1358355113股，占出席会议有表决权总股份的97.2706%；反对268000股，占出席会议有表决权总股份的0.0192%；弃权84600股，占出席会议有表决权总股份的0.0061%。
（3）B 股股东的表决情况
同意34608529股，占出席会议有表决权总股份的2.4783%；反对3154095股，占出席会议有表决权总股份的0.2259%；弃权0股。
（4）中小股东的表决情况
同意149146406股，占出席会议有表决权总股份的10.6802%；反对3422095股，占出席会议有表决权总股份的0.2451%；弃权84600股，占出席会议有表决权总股份的0.0061%。
(八)审议通过《关于聘请2023年度内部控制审计机构的议案》
本提案表决情况：
6（1）总体表决情况
同意1393387172股，占出席会议有表决权总股份的99.7792%；反对
3070965股，占出席会议有表决权总股份的0.2199%；弃权12200股，占出席会
议有表决权总股份的0.0009%。
（2）A 股股东的表决情况
同意1358545813股，占出席会议有表决权总股份的97.2843%；反对149700股，占出席会议有表决权总股份的0.0170%；弃权12200股，占出席会议有表决权总股份的0.0009%。
（3）B 股股东的表决情况
同意34841359股，占出席会议有表决权总股份的2.4950%；反对2921265股，占出席会议有表决权总股份的0.2092%；弃权0股。
（4）中小股东的表决情况
同意149569936股，占出席会议有表决权总股份的10.7106%；反对3070965股，占出席会议有表决权总股份的0.2199%；弃权12200股，占出席会议有表决权总股份的0.0009%。
(九)审议通过《关于2023年度投资计划的议案》
本提案表决情况：
（1）总体表决情况
同意1354814115股，占出席会议有表决权总股份的97.0170%；反对
39469634股，占出席会议有表决权总股份的2.8264%；弃权2186588股，占出席
会议有表决权总股份的0.1566%。
（2）A 股股东的表决情况
同意1351172110股，占出席会议有表决权总股份的96.7562%；反对
6794937股，占出席会议有表决权总股份的0.4866%；弃权740666股，占出席会
议有表决权总股份的0.0530%。
（3）B 股股东的表决情况
同意3642005股，占出席会议有表决权总股份的0.2608%；反对32674697股，占出席会议有表决权总股份的2.3398%；弃权1445922股，占出席会议有表
7决权总股份的0.1035%。
(十)审议通过《关于修订部分条款的议案》
本提案表决情况：
（1）总体表决情况
同意1357811703股，占出席会议有表决权总股份的97.2317%；反对
38646434股，占出席会议有表决权总股份的2.7674%；弃权12200股，占出席会
议有表决权总股份的0.0009%。
（2）A 股股东的表决情况
同意1351975176股，占出席会议有表决权总股份的96.8137%；反对
6720337股，占出席会议有表决权总股份的0.4812%；弃权12200股，占出席会
议有表决权总股份的0.0009%。
（3）B 股股东的表决情况
同意5836527股，占出席会议有表决权总股份的0.4179%；反对31926097股，占出席会议有表决权总股份的2.2862%；弃权0股。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京大成（广州）律师事务所
2、律师名称：凌永琴律师、黄凯琪律师
3、结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会
人员的资格和召集人的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果等事项符合
《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。
四、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议。
2、法律意见书。
83、《关于召开2022年年度股东大会的通知》。
4、本次股东大会的会议材料。
特此公告广东省高速公路发展股份有限公司董事会
2023年6月29日
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