国盾量子:国盾量子第三届董事会第十九次会议决议公告

证券代码：688027证券简称：国盾量子公告编号：2023-028
科大国盾量子技术股份有限公司
第三届董事会第十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
科大国盾量子技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十九次会议于2023年6月27日以现场及通讯方式在公司会议室召开。本次会议由董事长彭承志先生主持，本次会议应到董事9人，实际到会董事9人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、行政法规、规范性文件及《科大国盾量子技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事充分讨论，会议以投票表决方式审议通过了四项议案，具体如下：
1、审议通过《关于公司日常关联交易的议案》同意公司拟与公司关联方浙江国盾量子电力科技有限公司（以下简称“浙江国盾电力”）签订2份销售合同，合同金额合计555.00万元。包含上述交易，自此往前追溯12个月，公司及其全资子公司、控股子公司未与浙江国盾电力签订销售合同。
包含此次交易，自此往前追溯12个月，公司及其全资子公司、控股子公司向公司关联方签订销售合同累计金额694.88万元（已剔除公司对外披露部分的关联交易金额）。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于日常关联交易的公告》（公告编号：2023-030）。
2、审议通过《关于续签专利实施许可合同暨关联交易的议案》同意公司与中国科学技术大学续签3份专利实施许可合同，获得中国科学技术
大学专利申请号为 CN201910065946.9、ZL2017114391447、ZL2017114391860、
ZL2018114136842、ZL201710465386.7 的 5项专利及 2项专有技术的实施许可，本次续签无入门费，按合同约定进行销售分成。本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，关联董事彭承志先生、王兵先生回避表决。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于续签专利实施许可合同暨关联交易的公告》（公告编号：2023-031）。
3、审议通过《关于签订专利实施许可合同暨重大交易的议案》
同意公司与清华大学签订1份专利实施许可合同，获得清华大学专利号为ZL202011225786.9 的 1项专利的实施许可，本次合同签订的固定使用费为 10万元，并根据该技术所形成的产品/服务的含税销售额的10%支付提成，合同期限为3年。本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于签订专利实施许可合同暨重大交易的公告》（公告编号：2023-032）。
4、审议通过《关于召开公司2023年第一次临时股东大会的议案》
同意于2023年7月14日召开2023年第一次临时股东大会，审议本次董事会第二、三项议案。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开公司2023年第一次临时股东大会的公告》（公告编号：2023-033）。
特此公告。
科大国盾量子技术股份有限公司董事会
2023年6月28日