卓郎智能:卓郎智能2022年年度股东大会决议公告

证券代码：600545证券简称：卓郎智能公告编号：2023-023
卓郎智能技术股份有限公司
2022年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
*本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2023年6月29日
(二)股东大会召开的地点：新疆乌鲁木齐市头屯河区白鸟湖1号台地金岭路
399号公司会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数11
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）920748201
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%）48.5777
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长潘雪平先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。会议的召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7 人，出席 2人，董事 Uwe Rondé先生、丁远先生、Claus Mai
先生、独立董事谢满林先生和王树田先生因公务出差，未能出席本次会议；
2、公司在任监事3人，出席1人，监事余舫先生、裴国庆先生因公务出差，未
能出席本次会议；
3、董事会秘书曾正平先生出席本次股东大会。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于公司2022年年度报告全文及摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 918877401 99.7968 1870800 0.2032 0 0.0000
2、议案名称：关于公司2022年度财务决算报告的议案
审议结果：通过表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 918877401 99.7968 1870800 0.2032 0 0.0000
3、议案名称：关于公司2023年度财务预算的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 920677801 99.9923 70400 0.0077 0 0.0000
4、议案名称：关于公司2022年度利润分配方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 920677801 99.9923 70400 0.0077 0 0.00005、 议案名称：关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 920677801 99.9923 70400 0.0077 0 0.0000
6、议案名称：关于公司2022年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 920677801 99.9923 70400 0.0077 0 0.0000
7、议案名称：关于公司2023年度日常关联交易预计及授权的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%） （%）A股 51878124 99.8644 70400 0.1356 0 0.0000
8、议案名称：关于续聘2023年度财务审计机构及内部控制审计机构并授权管
理层确定其报酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 920677801 99.9923 70400 0.0077 0 0.0000
9、议案名称：关于对外担保预计及授权的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 920677801 99.9923 70400 0.0077 0 0.0000(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案同意反对弃权议案名称
序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）关于公司2022年度利润
45187812499.8644704000.135600.0000
分配方案的议案关于公司2023年度日常
7关联交易预计及授权的5187812499.8644704000.135600.0000
议案关于续聘2023年度财务审计机构及内部控制审
85187812499.8644704000.135600.0000
计机构并授权管理层确定其报酬的议案关于对外担保预计及授
95187812499.8644704000.135600.0000
权的议案
(三)关于议案表决的有关情况说明1、议案7涉及关联交易，关联股东为江苏金昇实业股份有限公司（持股
868799677股），该股东为本公司控股股东，已回避对该议案的表决。
2、特别决议议案9获得出席会议股东及股东代表有效表决权股份总数的2/3
以上通过；其他议案获得出席会议股东及股东代表有效表决权股份总数的1/2以上通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦（上海）律师事务所
律师：徐定辉先生、柴崚先生
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会人员的资格、表决
程序均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件及
公司章程的规定，表决结果合法有效。特此公告。
卓郎智能技术股份有限公司董事会
2023年6月30日