中科星图:中科星图股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：688568证券简称：中科星图公告编号：2023-024
中科星图股份有限公司
2023年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
*本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2023年6月28日
（二）股东大会召开的地点：北京市顺义区临空经济核心区机场东路2号国家
地理信息科技产业园 1A-4星图大厦 9层多功能会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数13
普通股股东人数13
2、出席会议的股东所持有的表决权数量171550265
普通股股东所持有表决权数量171550265
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
69.9460例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）69.9460
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长许光銮先生主持，采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事10人，出席3人，董事王东辉、陈伟、任京暘、白俊霞、陈宝
国、李奎、陈晋蓉因工作原因未现场出席会议；
2、公司在任监事3人，出席1人，监事翁启南、秦刚因工作原因未现场出席会议；
3、董事会秘书陈伟先生因工作原因未出席本次会议；部分高级管理人员列席了本次会议。
二、议案审议情况
（一）累积投票议案表决情况
1、关于增补董事的议案
得票数占出席会议有议案序号议案名称得票数是否当选
效表决权的比例（%）1.01《关于选举胡岩17154956699.9995是峰先生为第二届董事会非独立董事的议案》
（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况议案同意反对弃权议案名称
序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）1.01《关于选举胡197499.9964岩峰先生为第9566二届董事会非独立董事的议案》
（三）关于议案表决的有关情况说明
本次会议审议的议案1对中小投资者进行了单独计票。三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市君合律师事务所
律师：刘婧、李月
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序、现场出席会议人员资格和召集人资格以及
表决程序等事宜，符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此作出的股东大会决议合法有效。
特此公告。
中科星图股份有限公司董事会
2023年6月29日