百克生物:长春百克生物科技股份公司第五届董事会第十七次会议决议的公告

证券代码：688276证券简称：百克生物公告编号：2023-027
长春百克生物科技股份公司
第五届董事会第十七次会议决议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况2023年6月26日，长春百克生物科技股份公司（以下简称“百克生物”或“公司”）第五届董事会第十七次会议以现场会议及通讯方式召开，本次会议由董事长马骥先生主持，会议应到董事9名，实到董事9名，符合《中华人民共和国公司法》和《长春百克生物科技股份公司章程》规定的法定人数，本次董事会会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议表决，一致通过如下议案：
（一）审议通过《关于向传信生物医药（苏州）有限公司进行股权投资的议案》
传信生物医药（苏州）有限公司（以下简称“传信生物”或“标的公司”）
在 mRNA 疫苗相关技术方面具有核心优势，为加快建设公司 mRNA 疫苗研发、产业化平台，完善 mRNA 疫苗相关知识产权体系，进一步丰富公司研发管线，按照一次定价、分期实施的原则，百克生物拟与传信生物及其创始人和现有股东签订《长春百克生物科技股份公司与传信生物医药（苏州）有限公司关于传信生物医药（苏州）有限公司之投资协议》《传信生物医药（苏州）有限公司股东协议》，对传信生物进行增资及股权收购，并以百克生物最终持有传信生物100%股权为目的。
首期（即本次增资）以人民币150000000元认购标的公司新增注册资本。
整体投资周期约3-4年，如项目进度不及预期，未达到协议约定里程碑节点，该
1项目的后续实施可能存在顺延、变更、中止甚至终止的风险。
根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件的相关规定，本次投资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》《科创板上市公司重大资产重组特别规定》规定的重大资产重组情形。本事项无需提交股东大会审议。
表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《长春百克生物科技股份公司关于签订投资协议暨对外投资的公告》（公告编号：2023-024）。
（二）审议通过《关于调整2022年限制性股票激励计划限制性股票授予价格的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》
《公司2022年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“本激励计划”）等
相关规定，公司拟对本激励计划限制性股票的授予价格（含预留授予）由28.80元/股调整为28.65元/股。
表决情况：8票赞成，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《长春百克生物科技股份公司关于调整2022年限制性股票激励计划限制性股票授予价格的公告》（公告编号：2023-025）。
公司独立董事已对该议案发表了同意的独立意见。
关联董事姜春来为激励对象，对该议案回避表决。
特此公告。
长春百克生物科技股份公司董事会
2023年6月28日
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