昆药集团:昆药集团2022年年度股东大会决议公告

证券代码：600422证券简称：昆药集团公告编号：2023-046
昆药集团股份有限公司
2022年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
*本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2023年6月29日
(二)股东大会召开的地点：云南省昆明市国家高新技术开发区科医路166号昆药集团股份有限公司管理中心
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数31
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）342072842
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
45.1207
份总数的比例（%）
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》（下称“《股东大会规则》”）及《昆药集团股份有限公司公司章程》（下称“《公司章程》”）的有关规定，本次股东大会会议由董事长邱华伟先生主
持。(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任监事5人，出席5人；
3、董事会秘书张梦珣女士出席本次股东大会；公司副总裁刘军锋先生等公司高
级管理人员列席本次股东大会；北京德恒（昆明）律师事务所刘书含律师、李妍律师列席本次股东大会。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：公司2022年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
A 股 341962042 99.9676 61500 0.0179 49300 0.0145
2、议案名称：公司2022年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
A 股 341962042 99.9676 61500 0.0179 49300 0.0145
3、议案名称：公司2022年年度报告及年报摘要
审议结果：通过
表决情况：同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
A 股 341962042 99.9676 61500 0.0179 49300 0.0145
4、议案名称：公司2022年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
A 股 341962042 99.9676 61500 0.0179 49300 0.0145
5、议案名称：关于公司2022年度利润分配方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
A 股 341960142 99.9670 112500 0.0328 200 0.0002
6、议案名称：关于变更会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
A 股 342010142 99.9816 62500 0.0182 200 0.0002
7、议案名称：关于修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
A 股 342010142 99.9816 61500 0.0179 1200 0.0005
8、议案名称：关于回购并注销2021年限制性股票激励计划部分限制性股票的
议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
A 股 342011142 99.9819 61500 0.0179 200 0.0002
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况同意反对弃权议案议案名称比例比例比例序号票数票数票数
（%）（%）（%）关于公司2022年度利润分配方
56966579699.83841125000.16122000.0004
案的议案
6关于变更会计师事务所的议案6971579699.9101625000.08952000.0004
关于回购并注销2021年限制性
8股票激励计划部分限制性股票6971679699.9115615000.08812000.0004
的议案
(三)关于议案表决的有关情况说明
1、本次会议的议案均为非累积投票议案，所有议案均审议通过。
2、本次会议的议案5、7、8为特别决议议案，由出席会议的股东（包含股东的代理人）所持有效表决票的2/3以上通过；本次会议的议案1、2、3、4、6为非
特别决议议案，由出席会议的股东或股东代表所持有效表决票的过半数通过。
3、本次会议的议案5、6、8对5%以下的股东表决情况进行了单独计票。三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京德恒（昆明）律师事务所
律师：刘书含、李妍
2、律师见证结论意见：
贵公司本次股东大会的召集、召开、出席会议的股东资格、表决程序和表决
结果均符合法律、法规及贵公司《公司章程》的规定，所通过的各项决议合法、有效。
特此公告。
昆药集团股份有限公司董事会
2023年6月30日