中联重科:2022年年度股东大会、A股类别股东大会和H股类别股东大会决议公告

证券代码：000157证券简称：中联重科公告编号：2023－048号
证券代码：112805证券简称：18中联01
证券代码：112927证券简称：19中联01
中联重科股份有限公司
2022 年年度股东大会、A 股类别股东大会和
H 股类别股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、现场会议召开时间：2023年6月29日14:30
2、网络投票时间：
通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2023年6月
29日上午9:15—9:25，9:30-11:30，下午13:00—15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年6月
29日9:15至15:00期间的任意时间。
3、召开地点：长沙市银盆南路361号公司办公楼二楼多功能会议厅
4、召开方式：现场投票和网络投票方式相结合
5、召集人：董事会
6、主持人：董事长詹纯新先生
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股1票上市规则》、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》及《公司章程》等规定，会议合法有效。
（二）会议的出席情况
1、现场出席会议和参加网络投票的情况
现场出席会议占公司有表参加网络占公司有表代表公司股份代表公司股份会议名称的股东（代理决权股份总投票的股决权股份总（股）（股）
人）人数数的比例东人数数的比例
2022年年度股东大会8289875331335.119225%514099930304.967183%
A 股类别股东大会 7 2244703965 33.643287% 51 409993030 6.144914%
H 股类别股东大会 1 463103926 29.273976% - - -
2、出席会议的 A 股股东和 H 股股东的情况
参加会
参加会议的 A 占公司有表 议的 H 占公司有表代表公司股份代表公司股份会议名称股股东（代理决权股份总股股东决权股份总（股）（股）人）人数数的比例（代理数的比例人）人数
2022年年度股东大会58265469699532.162413%16540493487.923995%
A 股类别股东大会 58 2654696995 39.788201% - - -
H 股类别股东大会 - - - 1 463103926 29.273976%
3、公司董事、监事及部分高级管理人员出席了本次会议；公司聘请的
见证律师及香港中央证券登记有限公司代表列席了会议。
二、会议提案情况
（一）公司2022年年度股东大会提案名称普通决议案
1、《2022年度董事会工作报告》
2、《2022年度监事会工作报告》
3、《2022年度财务决算报告》
4、《A股2022年年度报告及摘要》
5、《H股2022年年度报告》
6、《2022年度利润分配预案》
27、《关于聘任2023年度审计机构的议案》（需逐项表决）
（1）聘任毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度境内审计机构及内部控制审计机构
（2）聘任毕马威会计师事务所为公司2023年度国际核数师
（3）提请股东大会授权管理层根据确定的原则决定具体报酬.
8、《关于向有关金融机构申请综合授信并授权董事长签署所有相关融资文件的议案》
9、《关于批准及授权中联重科安徽工业车辆有限公司开展保兑仓业务的议案》10、《关于批准及授权中联农业机械股份有限公司开展下游客户金融业务并对外提供担保的议案》
11、《关于对控股公司提供担保的议案》
12、《关于授权进行低风险投资理财业务的议案》
13、《关于授权开展金融衍生品业务的议案》
14、《关于授权湖南至诚融资担保有限责任公司开展融资担保业务的议案》15、《关于批准及授权湖南中联重科智能高空作业机械有限公司为客户金融业务提供担保的议案》16、《关于批准湖南中联重科智能高空作业机械有限公司向有关金融机构申请综合授信的议案》17、《关于批准并授权湖南中联重科智能高空作业机械有限公司为客户提供担保的议案》23、《关于公司董事会换届选举暨提名第七届董事会非独立董事候选人的议案》（累积投票提案）
（1）选举詹纯新先生为第七届董事会非独立董事
（2）选举贺柳先生为第七届董事会非独立董事24、《关于公司董事会换届选举暨提名第七届董事会独立董事候选人的议案》（累积投票提案）
（1）选举张成虎先生为第七届董事会独立董事
（2）选举黄国滨先生为第七届董事会独立董事
（3）选举吴宝海先生为第七届董事会独立董事
（4）选举黄珺女士为第七届董事会独立董事
25、《关于公司监事会换届选举的议案》（累积投票提案）
（1）选举颜梦玉女士为第七届监事会非职工代表监事
（2）选举熊焰明先生为第七届监事会非职工代表监事特别决议案
18、《关于为按揭、融资租赁、商业保理及买方信贷业务提供担保额度的议案》
19、《关于注册统一注册发行银行间市场交易商协会债务融资工具（DFI）的议案》
20、《关于拟发行超短期融资券的议案》
21、《关于拟发行中期票据的议案》
22、《关于回购公司部分H股一般性授权的议案》
（二）公司 2022 年年度 A 股类别股东大会提案名称
3特别决议案：
1、《关于回购公司部分 H 股一般性授权的议案》
（三）公司 2022 年年度 H 股类别股东大会提案名称
特别决议案：
1、《关于回购公司部分 H 股一般性授权的议案》
（四）本次会议的全部提案的表决均采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。
上述提案的相关内容已于2023年3月31日、2023年6月3日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网披露，内容详见《2022年年度报告及摘要》、《关于聘任2023年度审计机构的公告》、《关于为按揭、融资租赁、商业保理及买方信贷业务提供担保额度的公告》、《关于批准及授权中联重科安徽工业车辆有限公司开展保兑仓业务的公告》、《关于批准及授权中联农业机械股份有限公司开展下游客户金融业务并对外提供担保的公告》、《关于对控股公司提供担保的议案》、《关于授权进行低风险投资理财业务的公告》、《关于授权开展金融衍生品业务的公告》、《关于授权湖南至诚融资担保有限责任公司开展融资担保业务的公告》、《关于批准及授权湖南中联重科智能高空作业机械有限公司为客户金融业务提供担保的公告》、《关于批准并授权湖南中联重科智能高空作业机械有限公司为客户提供担保的公告》、《关于注册统一注册发行银行间市场交易商协会债务融资工具（DFI）的公告》、《关于拟发行超短期融资券的公告》、《关于拟发行中期票据的公告》、《关于回购部分H股一般性授权的公告》、《第六届董事会2023年度第三次临时会议决议公告》、《第六届监事会2023年度第三次临时会议决议公告》等公告。
三、提案审议表决情况
4（一）2022年年度股东大会表决情况
出席会议的股东表决情况
（1）非累积投票议案表决情况
5同意反对弃权出席并投票
决议案股份投票数量百分率股份投票数量百分率股份投票数量百分率股份数量
A 2653703895 99.962591% 905300 0.034102% 87800 0.003307% 2654696995
1 H 647033042 98.927251% 5809600 0.888251% 1206706 0.184498% 654049348
A+H 3300736937 99.757932% 6714900 0.202944% 1294506 0.039124% 3308746343
A 2653703895 99.962591% 905300 0.034102% 87800 0.003307% 2654696995
2 H 647033042 98.927251% 5809600 0.888251% 1206706 0.184498% 654049348
A+H 3300736937 99.757932% 6714900 0.202944% 1294506 0.039124% 3308746343
A 2653703895 99.962591% 905300 0.034102% 87800 0.003307% 2654696995
3 H 647033042 98.927251% 5801600 0.887028% 1214706 0.185721% 654049348
A+H 3300736937 99.757932% 6706900 0.202702% 1302506 0.039366% 3308746343
A 2653703895 99.962591% 905300 0.034102% 87800 0.003307% 2654696995
4 H 647033042 98.927251% 5801600 0.887028% 1214706 0.185721% 654049348
A+H 3300736937 99.757932% 6706900 0.202702% 1302506 0.039366% 3308746343
A 2653687895 99.961988% 905300 0.034102% 103800 0.003910% 2654696995
5 H 647033042 98.927251% 5801600 0.887028% 1214706 0.185721% 654049348
A+H 3300720937 99.757449% 6706900 0.202702% 1318506 0.039849% 3308746343
A 2653787295 99.965732% 909700 0.034268% 0 0.000000% 2654696995
6 H 654041348 99.998777% 0 0.000000% 8000 0.001223% 654049348
A+H 3307828643 99.972264% 909700 0.027494% 8000 0.000242% 3308746343
A 2571778833 96.876549% 8483551 0.319568% 74434611 2.803883% 2654696995
7.(1) H 642086944 98.171024% 11954403 1.827752% 8001 0.001223% 654049348
A+H 3213865777 97.132432% 20437954 0.617695% 74442612 2.249874% 3308746343
A 2571778833 96.876549% 8483551 0.319568% 74434611 2.803883% 2654696995
7.(2) H 642086944 98.171024% 11954403 1.827752% 8001 0.001223% 654049348
A+H 3213865777 97.132432% 20437954 0.617695% 74442612 2.249874% 3308746343
7.(3) A 2571052792 96.849200% 9181492 0.345858% 74462711 2.804942% 2654696995
6H 648409344 99.137679% 5632003 0.861098% 8001 0.001223% 654049348
A+H 3219462136 97.301570% 14813495 0.447707% 74470712 2.250723% 3308746343
A 2653791595 99.965894% 905300 0.034102% 100 0.000004% 2654696995
8 H 654041348 99.998777% 0 0.000000% 8000 0.001223% 654049348
A+H 3307832943 99.972394% 905300 0.027361% 8100 0.000245% 3308746343
A 2653791595 99.965894% 905300 0.034102% 100 0.000004% 2654696995
9 H 654041348 99.998777% 0 0.000000% 8000 0.001223% 654049348
A+H 3307832943 99.972394% 905300 0.027361% 8100 0.000245% 3308746343
A 2653791595 99.965894% 905300 0.034102% 100 0.000004% 2654696995
10 H 654041348 99.998777% 8000 0.001223% 0 0.000000% 654049348
A+H 3307832943 99.972394% 913300 0.027603% 100 0.000003% 3308746343
A 2483319608 93.544371% 170176608 6.410397% 1200779 0.045232% 2654696995
11 H 242086470 37.013487% 408136440 62.401475% 3826438 0.585038% 654049348
A+H 2725406078 82.369750% 578313048 17.478313% 5027217 0.151937% 3308746343
A 2547023567 95.944041% 107432323 4.046877% 241105 0.009082% 2654696995
12 H 441298170 67.471693% 209065583 31.964803% 3685595 0.563504% 654049348
A+H 2988321737 90.315830% 316497906 9.565493% 3926700 0.118676% 3308746343
A 2653785795 99.965676% 911200 0.034324% 0 0.000000% 2654696995
13 H 621017093 94.949578% 33032255 5.050422% 0 0.000000% 654049348
A+H 3274802888 98.974129% 33943455 1.025871% 0 0.000000% 3308746343
A 2652831921 99.929744% 905300 0.034102% 959774 0.036154% 2654696995
14 H 653900506 99.977243% 8000 0.001223% 140842 0.021534% 654049348
A+H 3306732427 99.939134% 913300 0.027603% 1100616 0.033264% 3308746343
A 2652826121 99.929526% 911200 0.034324% 959674 0.036150% 2654696995
15 H 653900506 99.977243% 8000 0.001223% 140842 0.021534% 654049348
A+H 3306726627 99.938958% 919200 0.027781% 1100516 0.033261% 3308746343
A 2653791595 99.965894% 905400 0.034106% 0 0.000000% 2654696995
16
H 654041348 99.998777% 8000 0.001223% 0 0.000000% 654049348
7A+H 3307832943 99.972394% 913400 0.027606% 0 0.000000% 3308746343
A 2652831921 99.929744% 1865074 0.070256% 0 0.000000% 2654696995
17 H 653900506 99.977243% 148842 0.022757% 0 0.000000% 654049348
A+H 3306732427 99.939134% 2013916 0.060866% 0 0.000000% 3308746343
A 2603998292 98.090226% 50698703 1.909774% 0 0.000000% 2654696995
18 H 574297502 87.806448% 79751846 12.193552% 0 0.000000% 654049348
A+H 3178295794 96.057403% 130450549 3.942597% 0 0.000000% 3308746343
A 2576771007 97.064600% 77684983 2.926322% 241005 0.009078% 2654696995
19 H 405009160 61.923334% 245354593 37.513162% 3685595 0.563504% 654049348
A+H 2981780167 90.118125% 323039576 9.763202% 3926600 0.118673% 3308746343
A 2653791695 99.965898% 905300 0.034102% 0 0.000000% 2654696995
20 H 654041348 99.998777% 8000 0.001223% 0 0.000000% 654049348
A+H 3307833043 99.972397% 913300 0.027603% 0 0.000000% 3308746343
A 2653791695 99.965898% 905300 0.034102% 0 0.000000% 2654696995
21 H 654041348 99.998777% 0 0.000000% 8000 0.001223% 654049348
A+H 3307833043 99.972397% 905300 0.027361% 8000 0.000242% 3308746343
A 2653791695 99.965898% 905300 0.034102% 0 0.000000% 2654696995
22 H 654041348 99.998777% 0 0.000000% 8000 0.001223% 654049348
A+H 3307833043 99.972397% 905300 0.027361% 8000 0.000242% 3308746343其中，持股5%以下股东表决情况同意反对弃权出席并投票决议案股份投票数量百分率股份投票数量百分率股份投票数量百分率股份数量
1 A 715164985 99.861329% 905300 0.126411% 87800 0.012260% 716158085
2 A 715164985 99.861329% 905300 0.126411% 87800 0.012260% 716158085
3 A 715164985 99.861329% 905300 0.126411% 87800 0.012260% 716158085
84 A 715164985 99.861329% 905300 0.126411% 87800 0.012260% 716158085
5 A 715148985 99.859095% 905300 0.126411% 103800 0.014494% 716158085
6 A 715248385 99.872975% 909700 0.127025% 0 0.000000% 716158085
7.(1) A 633239923 88.421807% 8483551 1.184592% 74434611 10.393601% 716158085
7.(2) A 633239923 88.421807% 8483551 1.184592% 74434611 10.393601% 716158085
7.(3) A 632513882 88.320427% 9181492 1.282048% 74462711 10.397524% 716158085
8 A 715252685 99.873575% 905300 0.126411% 100 0.000014% 716158085
9 A 715252685 99.873575% 905300 0.126411% 100 0.000014% 716158085
10 A 715252685 99.873575% 905300 0.126411% 100 0.000014% 716158085
11 A 544780698 76.069894% 170176608 23.762436% 1200779 0.167670% 716158085
12 A 608484657 84.965131% 107432323 15.001202% 241105 0.033666% 716158085
13 A 715246885 99.872766% 911200 0.127234% 0 0.000000% 716158085
14 A 714293011 99.739572% 905300 0.126411% 959774 0.134017% 716158085
15 A 714287211 99.738762% 911200 0.127234% 959674 0.134003% 716158085
16 A 715252685 99.873575% 905400 0.126425% 0 0.000000% 716158085
17 A 714293011 99.739572% 1865074 0.260428% 0 0.000000% 716158085
18 A 665459382 92.920739% 50698703 7.079261% 0 0.000000% 716158085
19 A 638232097 89.118885% 77684983 10.847463% 241005 0.033652% 716158085
20 A 715252785 99.873589% 905300 0.126411% 0 0.000000% 716158085
21 A 715252785 99.873589% 905300 0.126411% 0 0.000000% 716158085
22 A 715252785 99.873589% 905300 0.126411% 0 0.000000% 716158085
（2）累积投票议案表决情况
9占有效表决权股份总占中小股东有效表
得票数中小股东投票数是否当选数比例决权股份比例
A 2609895441 98.312367% 671356531 25.289385%
23.(1) H 548140435 83.807198% - - 是
A+H 3158035876 95.445089% - -
A 2593209299 97.683815% 671356531 25.289385%
23.(2) H 551131444 84.264505% - - 是
A+H 3144340743 95.031182% - -
A 2653790384 99.965849% 671356531 25.289385%
24.(1) H 654040908 99.998710% - - 是
A+H 3307831292 99.972344% - -
A 2653790385 99.965849% 671356531 25.289385%
24. (2) H 654040908 99.998710% - - 是
A+H 3307831293 99.972345% - -
A 2653523988 99.955814% 671356531 25.289385%
24. (3) H 654040908 99.998710% - - 是
A+H 3307564896 99.964293% - -
A 2653194141 99.943389% 671356531 25.289385%
24. (4) H 653801708 99.962137% - - 是
A+H 3306995849 99.947095% - -
A 2604369851 98.104223% 671356531 25.289385%
25.(1) H 574437904 87.827915% - - 是
A+H 3178807755 96.072876% - -
A 2653533279 99.956164% 671356531 25.289385%
25. (2) H 654040968 99.998719% - - 是
A+H 3307574247 99.964576% - -
10（二）2022 年年度 A 股类别股东大会表决情况
出席会议的股东表决情况同意反对弃权出席并投票决议案股份投票数量百分率股份投票数量百分率股份投票数量百分率股份数量
1 A 2653791695 99.965898% 905300 0.034102% 0 0.000000% 2654696995其中，持股5%以下股东表决情况同意反对弃权出席并投票决议案股份投票数量百分率股份投票数量百分率股份投票数量百分率股份数量
1 A 715252785 99.873589% 905300 0.126411% 0 0.000000% 716158085
（三）2022 年年度 H 股类别股东大会表决情况出席会议的股东表决情况同意反对弃权出席并投票决议案股份投票数量百分率股份投票数量百分率股份投票数量百分率股份数量
1 H 463095926 99.998273 8000 0.001727 0 0.000000 463103926
11（四）表决结果
1、逐项表决情况
议案第7项涉及拟变更及续聘会计师事务所并需逐项表决。
2、非累积投票议案表决结果
《2022年度董事会工作报告》、《2022年度监事会工作报告》、《2022年度财务决算报告》、《A 股 2022 年年度报告及摘要》、《H 股 2022 年年度报告》、《2022年度利润分配预案》、《关于聘任2023年度审计机构的议案》、《关于向有关金融机构申请综合授信并授权董事长签署所有相关融资文件的议案》、《关于批准及授权中联重科安徽工业车辆有限公司开展保兑仓业务的议案》、《关于批准及授权中联农业机械股份有限公司开展下游客户金融业务并对外提供担保的议案》、《关于对控股公司提供担保的议案》、《关于授权进行低风险投资理财业务的议案》、《关于授权开展金融衍生品业务的议案》、《关于授权湖南至诚融资担保有限责任公司开展融资担保业务的议案》、《关于批准及授权湖南中联重科智能高空作业机械有限公司为客户金融业务提供担保的议案》、《关于批准湖南中联重科智能高空作业机械有限公司向有关金融机构申请综合授信的议案》、《关于批准并授权湖南中联重科智能高空作业机械有限公司为客户提供担保的议案》等十七项提案为
2022年年度股东大会的普通决议案，已获得出席2022年年度股东大会的
股东所持表决权的二分之一以上通过。
《关于为按揭、融资租赁、商业保理及买方信贷业务提供担保额度的议案》、《关于注册统一注册发行银行间市场交易商协会债务融资工具（DFI）的议案》、《关于拟发行超短期融资券的议案》、《关于拟发行中期票据的议案》、《关于回购公司部分 H 股一般性授权的议案》等五项提案为 2022 年
年度股东大会的特别决议案，已获得出席2022年年度股东大会的股东所持
12表决权的三分之二以上通过；《关于回购公司部分 H 股一般性授权的议案》
为 2022 年年度 A 股类别股东大会和 H 股类别股东大会的特别决议案，已分别获得出席 2022 年年度 A 股类别股东大会和 H 股类别股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3、累积投票议案表决结果《关于公司董事会换届选举暨提名第七届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于公司董事会换届选举暨提名第七届董事会独立董事候选人的议案》采用累积投票制，选举詹纯新先生、贺柳先生为公司第七届董事会非独立董事，选举张成虎先生、黄国滨先生、吴宝海先生、黄珺女士为公
司第七届董事会独立董事，自2023年6月29日起生效，至公司第七届董事会任期届满时止。
《关于公司监事会换届选举的议案》采用累积投票制，选举颜梦玉女士、熊焰明先生为公司第七届监事会非职工监事，自2023年6月29日起生效，至公司第七届监事会任期届满时止。
（五）香港中央证券登记有限公司代表、股东代表担任本次股东大会的监票人。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：上海市方达（北京）律师事务所
2、律师姓名：徐骁睿律师、彭思涵律师
3、结论意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》以及《公司章程》的规定；出席会议人员资格、召集人
资格、会议表决程序及表决结果合法有效。
《关于中联重科股份有限公司 2022 年年度股东大会、A 股类别股东大会和 H 股类别股东大会的法律意见书》与本公告同日于巨潮资讯网披露。
13五、备查文件1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的《2022年年度股东大会、A 股类别股东大会和 H 股类别股东大会决议》；
2、《关于中联重科股份有限公司 2022 年年度股东大会、A 股类别股东大会和 H 股类别股东大会的法律意见书》。
特此公告。
中联重科股份有限公司董事会
二○二三年六月三十日
14