英飞特:第三届监事会第三十三次会议决议公告

证券代码：300582证券简称：英飞特公告编号：2023-084
英飞特电子（杭州）股份有限公司
第三届监事会第三十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、英飞特电子（杭州）股份有限公司（以下称“公司”）第三届监事会第三
十三次会议的会议通知于2023年6月21日通过邮件等方式送达至各位监事，通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。
2、本次监事会于2023年6月25日在公司会议室，以现场及通讯相结合的方式召开。
3、本次监事会应出席监事3名，实际出席监事3名，其中现场出席会议的
监事2名，监事丁喆以通讯表决方式参加会议。
4、本次监事会由监事会主席郑淑琳主持，公司董事会秘书、证券事务代表
列席了本次监事会。
5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法
律法规和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事审议表决，本次会议通过了以下议案：
1、审议通过《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》公司监事会对本次已授予的部分限制性股票回购注销的相关事项进行了核实，认为：公司2021年限制性股票激励计划（以下称“本激励计划”）第一类限制性股票的原1名激励对象已辞职，根据《上市公司股权激励管理办法》（以下称“《管理办法》”）等有关法律、法规和规范性文件以及公司《2021年限制性股票激励计划》（以下称“《激励计划》”）的规定，其已不符合股权激励对象的条件，公司将对其持有的已获授但尚未解锁的共计88200股限制性股票进行回购注销，回购价格为授予价格5.567元/股。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购注销2021年限制性股票激励计划部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的公告》。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票，议案通过。
本议案尚须提交公司股东大会审议。
2、审议通过《关于2021年限制性股票激励计划第一类限制性股票第二个解除限售期解除限售条件成就但股票暂不上市流通的议案》经审议，监事会认为，根据《管理办法》、公司《激励计划》等相关规定，本激励计划第一类限制性股票第二个解除限售期解除限售条件已经成就，10名激励对象合计持有的14.0220万股限制性股票满足解除限售条件。同时根据公司本激励计划关于禁售期的规定，本激励计划第一类限制性股票第二个解除限售期解除限售条件成就但股票暂不上市流通，将继续禁售至2024年1月19日。
因此，监事会同意公司董事会在第一类限制性股票进入第二个解除限售期且禁售期满后根据2021年第一次临时股东大会的授权，为符合解除限售条件的激励对象办理解除限售相关事宜。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于2021年限制性股票激励计划第一类限制性股票第二个解除限售期解除限售条件成就但股票暂不上市流通的公告》。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票，议案通过。
本议案无须提交公司股东大会审议。
3、审议通过《关于作废2021年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属
的第二类限制性股票的议案》经审议，监事会认为，公司本次作废处理部分第二类限制性股票的事项符合《管理办法》等法律、法规及公司《激励计划》的相关规定，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。因此，监事会同意公司本次作废2021年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的第二类限制性股票。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于作废 2021 年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的第二类限制性股票的公告》。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票，议案通过。
本议案无须提交公司股东大会审议。
4、审议通过《关于2021年限制性股票激励计划第二类限制性股票首次授予
部分第二个归属期和预留授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》经审议，监事会认为，根据《管理办法》、公司《激励计划》等相关规定，公司2021年限制性股票激励计划第二类限制性股票首次授予部分第二个归属期
和预留授予部分第一个归属期归属条件均已经成就。因此，监事会同意公司董事会在进入归属期后根据2021年第一次临时股东大会的授权，按照本激励计划的相关规定为符合归属条件的139名首次授予激励对象和37名预留授予激励对象办理归属相关事宜。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于2021年限制性股票激励计划第二类限制性股票首次授予部分第二个归属期和预留授予部分第一个归属期归属条件成就的公告》。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票，议案通过。
本议案无须提交公司股东大会审议。
三、备查文件
1、第三届监事会第三十三次会议决议。
特此公告。
英飞特电子（杭州）股份有限公司监事会
2023年6月26日