新世界:新世界2022年年度股东大会决议公告

证券代码：600628证券简称：新世界公告编号：2023-028
上海新世界股份有限公司
2022年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
*本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2023年6月28日(二)股东大会召开的地点：新世界会议中心（上海市黄浦区西藏中路369号13楼）
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数34
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）279691073
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份
43.2372
总数的比例（%）
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事长陈湧先生主持，会议采用现场投票与网络投票相结合的方式表决，符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事8人，出席6人，其中公司独立董事李志强先生、独立董事周
颖女士因事请假，缺席本次会议；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书出席本次会议，其他高管及见证律师出席本次会议。
1二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：公司2022年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 278762674 99.6681 928399 0.3319 0 0.0000
2、议案名称：公司2022年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 278762674 99.6681 928399 0.3319 0 0.0000
3、议案名称：公司2022年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 278762674 99.6681 928399 0.3319 0 0.0000
4、议案名称：公司2022年度利润分配预案报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 278412674 99.5429 1278399 0.4571 0 0.0000
5、议案名称：关于续聘会计师事务所及确定报酬事项的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 278762674 99.6681 928399 0.3319 0 0.0000
26、议案名称：关于2023年度申请银行借款的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 278412674 99.5429 1278399 0.4571 0 0.0000
7、议案名称：关于更换公司独立董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 278762674 99.6681 928399 0.3319 0 0.0000
8、议案名称：关于更换公司职工董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 278762674 99.6681 928399 0.3319 0 0.0000
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议同意反对弃权案议案名称序票
票数比例（%）票数比例（%）比例（%）号数公司2022年度董
1825700189.892792839910.107300.0000
事会工作报告公司2022年度监
2825700189.892792839910.107300.0000
事会工作报告公司2022年度财
3825700189.892792839910.107300.0000
务决算报告公司2022年度利
4790700186.0823127839913.917700.0000
润分配预案报告关于续聘会计师
5事务所及确定报825700189.892792839910.107300.0000
酬事项的议案关于2023年度申
6请银行借款的议790700186.0823127839913.917700.0000
案关于更换公司独
7825700189.892792839910.107300.0000
立董事的议案关于更换公司职
8825700189.892792839910.107300.0000
工董事的议案
3(三)关于议案表决的有关情况说明
无
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所
律师：张隽律师、王恺律师
2、律师见证结论意见：
公司2022年年度股东大会的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定；出席会议人员资格合法有效，召集人资格合法有效；会议表决程序合法，表决结果和形成的决议合法有效。
特此公告。
上海新世界股份有限公司董事会
2023年6月29日
*上网公告文件经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
*报备文件经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
4