*ST天润:2022年年度股东大会决议公告

证券代码：002113 证券简称：*ST 天润 公告编号：2023-064
湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司
2022年年度股东大会决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
特别提示
1、本次股东大会没有出现否决议案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况1、会议通知情况：湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司（以下简称“*ST天润”或“公司”）于2023年6月8日在《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了《关于召开 2022 年年度股东大会的通知》。
2、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2022年6月30日（星期五）下午14：30；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为
2023年6月30日上午9:15-9:25；9:30-11:30下午13:00-15:00；通过深圳证券交
易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2023年6月30日上午9：15，至下
午15：00期间的任意时间。
3、会议召开地点：湖南省岳阳市岳阳大道兴长大厦6楼会议室
4、召开方式：现场投票与网络投票相结合；
5、召集人：公司第十二届董事会；
6、会议主持人：戴浪涛女士；
7、会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1、出席本次大会的公司股东及股东委托的代理人共计85人，代表股份
347041770股，占上市公司总股份的22.9746％。（1）现场出席情况
出席现场会议并投票的股东和委托代理人共计4人，代表公司股份
340060089股，占公司有表决权股份总数的22.5124%。
（2）网络投票情况
通过网络投票的股东81人，代表股份6981681股，占上市公司总股份的
0.4622％。
中小股东出席的总体情况：
通过网络投票的中小股东81人，代表股份6981681股，占公司股份总数
0.4622％。
2、公司部分董事、监事、高级管理人员列席了会议，浙江天册律师事务所
律师出席并见证了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场投票结合网络投票的方式对议案进行表决，表决具体情况如下：
1、审议通过了关于《2022年度董事会工作报告》的议案
总表决情况：
同意340276089股，占出席会议所有股东所持股份的98.0505％；反对6765681股，占出席会议所有股东所持股份的1.9495％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意216000股，占出席会议的中小股股东所持股份的3.0938％；反对6765681股，占出席会议的中小股股东所持股份的96.9062％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股股东所持股份的0.0000％。
2、审议通过了关于《2022年年度报告及摘要》的议案
总表决情况：
同意340335889股，占出席会议所有股东所持股份的98.0677％；反对6705881股，占出席会议所有股东所持股份的1.9323％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意275800股，占出席会议的中小股股东所持股份的3.9503％；反对6705881股，占出席会议的中小股股东所持股份的96.0497％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股股东所持股份的0.0000％。
3、审议通过了关于《2022年度财务报告》的议案
总表决情况：
同意340335889股，占出席会议所有股东所持股份的98.0677％；反对6705881股，占出席会议所有股东所持股份的1.9323％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意275800股，占出席会议的中小股股东所持股份的3.9503％；反对6705881股，占出席会议的中小股股东所持股份的96.0497％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股股东所持股份的0.0000％。
4、审议通过了关于《2022年度利润分配的预案》的议案
总表决情况：
同意340305389股，占出席会议所有股东所持股份的98.0589％；反对6736381股，占出席会议所有股东所持股份的1.9411％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意245300股，占出席会议的中小股股东所持股份的3.5135％；反对6736381股，占出席会议的中小股股东所持股份的96.4865％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股股东所持股份的0.0000％。
5、审议通过了关于《2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议
案
总表决情况：
同意340335889股，占出席会议所有股东所持股份的98.0677％；反对6705881股，占出席会议所有股东所持股份的1.9323％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意275800股，占出席会议的中小股股东所持股份的3.9503％；反对6705881股，占出席会议的中小股股东所持股份的96.0497％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股股东所持股份的0.0000％。
6、审议通过了关于《2022年度监事会工作报告》的议案
总表决情况：
同意340282489股，占出席会议所有股东所持股份的98.0523％；反对6759281股，占出席会议所有股东所持股份的1.9477％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意222400股，占出席会议的中小股股东所持股份的3.1855％；反对6759281股，占出席会议的中小股股东所持股份的96.8145％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股股东所持股份的0.0000％。
三、独立董事述职情况
在本次股东大会上，公司独立董事作了2022年度独立董事述职报告。
四、律师见证情况
本次年度股东大会由浙江天册律师事务所董胜堂律师、刘珂豪律师出席，并出具《法律意见书》。《法律意见书》认为：公司本次年度股东大会的召集和召开程序、出席会议的人员资格、召集人资格以及表决程序均符合法律法规、规范
性文件及《公司章程》的规定，会议表决结果合法有效。
五、备查文件
1、本次股东大会会议决议；
2、律师事务所对本次股东大会出具的法律意见书。
特此公告。
湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司董事会
二〇二三年六月三十日