通程控股:通程2022年度股东大会决议公告

证券简称：通程控股证券代码：000419公告编号：2020-031
长沙通程控股股份有限公司
2022年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示本次股东大会未出现否决提案的情形。
本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议的召开情况
（一）召集人：公司第七届董事会
（二）召开方式：现场投票与网络投票相结合
（三）会议召开的日期、时间
1、现场会议召开时间：2023年6月28日（星期三）下午14：30
2、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间：2023年6月28日上午
9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的
具体时间：2023年6月28日9：15至2023年6月28日15：00期间的任意时间。
（四）现场会议召开地点：长沙市韶山路通程国际大酒店五楼国际会议中心
（五）会议主持人：董事长周兆达先生
（六）会议的召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、会议的出席情况
（一）股东（代理人）15人、代表股份260809811股、占公司有表决权总股份47.9798％。
其中，现场出席情况：股东（代理人）5人、代表股份241271839股、占公司有表决权股份总数的44.3855％；网络出席情况：股东（代理人）10人、代表股份19537972
股、占公司有表决权股份总数的3.5943％。
除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司股份5%以上股份
的股东以外的其他股东及股东代表（以下简称“中小投资者”）为11名，中小投资者合计代表股份数19549172股，占公司股份总数的3.5964%。（二）公司全体董事、监事及部分高级管理人员；
（三）湖南启元律师事务所关于本次股东大会的见证律师。
四、提案审议和表决情况
本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：
（一）非累积投票议案
1、审议《公司2022年度报告》
（1）总的表决情况：参加本次股东大会的有效表决权股份总数为260809811股，赞成260247211股，占出席本次股东大会所有股东所持有效表决权股份总数99.7843%；
反对562600股，占出席本次股东大会所有股东所持有效表决权股份总数0.2157%；弃权
0股，占出席本次股东大会所有股东所持有效表决权股份总数0%。
（2）中小投资者对上述议案的表决情况：赞成18986572股，占出席会议持有公司
5%以下股份的股东所持有效表决权97.1221%；反对562600股，占出席会议持有公司5%
以下股份的股东所持有效表决权2.8779%；弃权0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权0%。
（3）表决结果：该项议案经表决审议通过。
2、审议《公司2022年度董事会工作报告》
（1）总的表决情况：参加本次股东大会的有效表决权股份总数为260809811股，赞成260247211股，占出席本次股东大会所有股东所持有效表决权股份总数99.7843%；
反对562600股，占出席本次股东大会所有股东所持有效表决权股份总数0.2157%；弃权
0股，占出席本次股东大会所有股东所持有效表决权股份总数0%。
（2）中小投资者对上述议案的表决情况：赞成18986572股，占出席会议持有公司
5%以下股份的股东所持有效表决权97.1221%；反对562600股，占出席会议持有公司5%
以下股份的股东所持有效表决权2.8779%；弃权0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权0%。
（3）表决结果：该项议案经表决审议通过。
3、审议《公司2022年度监事会工作报告》
（1）总的表决情况：参加本次股东大会的有效表决权股份总数为260809811股，赞成260247211股，占出席本次股东大会所有股东所持有效表决权股份总数99.7843%；
反对562600股，占出席本次股东大会所有股东所持有效表决权股份总数0.2157%；弃权0股，占出席本次股东大会所有股东所持有效表决权股份总数0%。
（2）中小投资者对上述议案的表决情况：赞成18986572股，占出席会议持有公司
5%以下股份的股东所持有效表决权97.1221%；反对562600股，占出席会议持有公司5%
以下股份的股东所持有效表决权2.8779%；弃权0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权0%。
（3）表决结果：该项议案经表决审议通过。
4、审议《公司2022年度财务决算报告》
（1）总的表决情况：参加本次股东大会的有效表决权股份总数为260809811股，赞成260247211股，占出席本次股东大会所有股东所持有效表决权股份总数99.7843%；
反对562600股，占出席本次股东大会所有股东所持有效表决权股份总数0.2157%；弃权
0股，占出席本次股东大会所有股东所持有效表决权股份总数0%。
（2）中小投资者对上述议案的表决情况：赞成18986572股，占出席会议持有公司
5%以下股份的股东所持有效表决权97.1221%；反对562600股，占出席会议持有公司5%
以下股份的股东所持有效表决权2.8779%；弃权0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权0%。
（3）表决结果：该项议案经表决审议通过。
5、审议《公司2022年度利润分配及公积金转增股本方案》
公司2022年度利润分配及公积金转增股本的方案为：以截止2022年12月31日公
司总股本543582655股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.5元(含税)。公司
2022年度拟不进行公积金转增股本。
（1）总的表决情况：总的表决情况：参加本次股东大会的有效表决权股份总数为
260809811股，赞成260247211股，占出席本次股东大会所有股东所持有效表决权股
份总数99.7843%；反对562600股，占出席本次股东大会所有股东所持有效表决权股份总数0.2157%；弃权0股，占出席本次股东大会所有股东所持有效表决权股份总数0%。
（2）中小投资者对上述议案的表决情况：赞成18986572股，占出席会议持有公司
5%以下股份的股东所持有效表决权97.1221%；反对562600股，占出席会议持有公司5%
以下股份的股东所持有效表决权2.8779%；弃权0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权0%。
（3）表决结果：该项议案经表决审议通过。6、审议《公司关于聘请2023年财务审计机构的议案》
公司决定继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度的财务审计机构。公司向其支付的年度报酬为不超过人民币65万元。
（1）总的表决情况：参加本次股东大会的有效表决权股份总数为260809811股，赞成260247211股，占出席本次股东大会所有股东所持有效表决权股份总数99.7843%；
反对562600股，占出席本次股东大会所有股东所持有效表决权股份总数0.2157%；弃权
0股，占出席本次股东大会所有股东所持有效表决权股份总数0%。
（2）中小投资者对上述议案的表决情况：赞成18986572股，占出席会议持有公司
5%以下股份的股东所持有效表决权97.1221%；反对562600股，占出席会议持有公司5%
以下股份的股东所持有效表决权2.8779%；弃权0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权0%。
（3）表决结果：该项议案经表决审议通过。
7、审议《公司关于聘请2023年内部控制审计机构的议案》
公司决定继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度内部控制审计机构。公司向其支付的年度报酬为不超过人民币15万元。
（1）总的表决情况：参加本次股东大会的有效表决权股份总数为260809811股，赞成260247211股，占出席本次股东大会所有股东所持有效表决权股份总数99.7843%；
反对562600股，占出席本次股东大会所有股东所持有效表决权股份总数0.2157%；弃权
0股，占出席本次股东大会所有股东所持有效表决权股份总数0%。
（2）中小投资者对上述议案的表决情况：赞成18986572股，占出席会议持有公司
5%以下股份的股东所持有效表决权97.1221%；反对562600股，占出席会议持有公司5%
以下股份的股东所持有效表决权2.8779%；弃权0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权0%。（3）表决结果：该项议案经表决审议通过。
8、审议《关于公司2023年度申请银行授信额度的议案》
公司为保证现金流量充足，满足发展所需流动资金，2023年公司拟向18家银行申请总额不超过34.73亿元人民币的综合授信额度。
（1）总的表决情况：参加本次股东大会的有效表决权股份总数为260809811股，赞成260247211股，占出席本次股东大会所有股东所持有效表决权股份总数99.7843%；
反对562600股，占出席本次股东大会所有股东所持有效表决权股份总数0.2157%；弃权0股，占出席本次股东大会所有股东所持有效表决权股份总数0%。
（2）中小投资者对上述议案的表决情况：赞成18986572股，占出席会议持有公司
5%以下股份的股东所持有效表决权97.1221%；反对562600股，占出席会议持有公司5%
以下股份的股东所持有效表决权2.8779%；弃权0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权0%。
（3）表决结果：该项议案经表决审议通过。
（二）累积投票议案
9、审议《关于董事会换届选举非独立董事的议案》
9.01选举周兆达先生为公司第八届董事会非独立董事
（1）总的表决情况：参加本次股东大会的有效表决权股份总数为260809811股，同意260494513股，占出席本次股东大会所有股东所持有效表决权股份总数99.8791%。
（2）中小投资者对上述议案的表决情况：赞成19233874股，占出席会议持有公司
5%以下股份的股东所持有效表决权98.3872%。
（3）表决结果：当选。
9.02选举郭虎清先生为公司第八届董事会非独立董事
（1）总的表决情况：参加本次股东大会的有效表决权股份总数为260809811股，同意260145313股，占出席本次股东大会所有股东所持有效表决权股份总数99.7452%。
（2）中小投资者对上述议案的表决情况：赞成18884674股，占出席会议持有公司
5%以下股份的股东所持有效表决权96.6009%。
（3）表决结果：当选。
9.03选举李晞女士为公司第八届董事会非独立董事
（1）总的表决情况：参加本次股东大会的有效表决权股份总数为260809811股，同意260145313股，占出席本次股东大会所有股东所持有效表决权股份总数99.7452%。
（2）中小投资者对上述议案的表决情况：赞成18884674股，占出席会议持有公司
5%以下股份的股东所持有效表决权96.6009%。
（3）表决结果：当选。
9.04选举杨格艺女士为公司第八届董事会非独立董事
（1）总的表决情况：参加本次股东大会的有效表决权股份总数为260809811股，同意260318112股，占出席本次股东大会所有股东所持有效表决权股份总数99.8115%。（2）中小投资者对上述议案的表决情况：赞成19057473股，占出席会议持有公司
5%以下股份的股东所持有效表决权97.4848%。
（3）表决结果：当选。
9.05选举柳植先生为公司第八届董事会非独立董事
（1）总的表决情况：参加本次股东大会的有效表决权股份总数为260809811股，同意260145312股，占出席本次股东大会所有股东所持有效表决权股份总数99.7452%。
（2）中小投资者对上述议案的表决情况：赞成18884673股，占出席会议持有公司
5%以下股份的股东所持有效表决权96.6009%。
（3）表决结果：当选。
9.06选举欧阳硕娃女士为公司第八届董事会非独立董事
（1）总的表决情况：参加本次股东大会的有效表决权股份总数为260809811股，同意260145318股，占出席本次股东大会所有股东所持有效表决权股份总数99.7452%。
（2）中小投资者对上述议案的表决情况：赞成18884679股，占出席会议持有公司
5%以下股份的股东所持有效表决权96.6009%。
（3）表决结果：当选。
10、审议《关于董事会换届选举独立董事的议案》
10.1选举李荻辉女士为公司第八届董事会独立董事
（1）总的表决情况：参加本次股东大会的有效表决权股份总数为260809811股，同意260217312股，占出席本次股东大会所有股东所持有效表决权股份总数99.7728%。
（2）中小投资者对上述议案的表决情况：赞成18956673股，占出席会议持有公司
5%以下股份的股东所持有效表决权96.9692%。
（3）表决结果：当选。
10.2选举危平女士为公司第八届董事会独立董事
（1）总的表决情况：参加本次股东大会的有效表决权股份总数为260809811股，同意260217312股，占出席本次股东大会所有股东所持有效表决权股份总数99.7728%。
（2）中小投资者对上述议案的表决情况：赞成18956673股，占出席会议持有公司
5%以下股份的股东所持有效表决权96.9692%。
（3）表决结果：当选。
10.3选举邹华斌先生为公司第八届董事会独立董事（1）总的表决情况：参加本次股东大会的有效表决权股份总数为260809811股，
同意260217315股，占出席本次股东大会所有股东所持有效表决权股份总数99.7728%。
（2）中小投资者对上述议案的表决情况：赞成18956676股，占出席会议持有公司
5%以下股份的股东所持有效表决权96.9692%。
（3）表决结果：当选。
上述经2022年度股东大会审议通过的公司6名非独立董事及3名独立董事共同组成
公司第八届董事会，任期三年。
11、审议《关于监事会换届选举股东代表监的议案》
11.1选举章棉水先生为公司第八届监事会股东代表监事
（1）总的表决情况：参加本次股东大会的有效表决权股份总数为260809811股，同意260217312股，占出席本次股东大会所有股东所持有效表决权股份总数99.7728%。
（2）中小投资者对上述议案的表决情况：赞成18956673股，占出席会议持有公司
5%以下股份的股东所持有效表决权96.9692%。
（3）表决结果：当选。
11.2选举刘欢女士为公司第八届监事会股东代表监事
（1）总的表决情况：参加本次股东大会的有效表决权股份总数为260809811股，同意260217312股，占出席本次股东大会所有股东所持有效表决权股份总数99.7728%。
（2）中小投资者对上述议案的表决情况：赞成18956673股，占出席会议持有公司
5%以下股份的股东所持有效表决权96.9692%。
（3）表决结果：当选。
11.3选举曾碧波女士为公司第八届监事会股东代表监事
（1）总的表决情况：参加本次股东大会的有效表决权股份总数为260809811股，同意260217311股，占出席本次股东大会所有股东所持有效表决权股份总数99.7728%。
（2）中小投资者对上述议案的表决情况：赞成18956672股，占出席会议持有公司
5%以下股份的股东所持有效表决权96.9692%。
（3）表决结果：当选。
上述经2022年度股东大会审议通过的公司3名股东监事及经公司职工代表大会选举
产生的2名职工监事共同组成公司第八届监事会，任期三年。
五、律师出具的法律意见（一）律师事务所名称：湖南启元律师事务所
（二）律师姓名：熊林李赞
（三）结论性意见：
公司2022年度股东大会的召集和召开程序符合相关法律、法规和《公司章程》的有关规定；公司2022年度股东大会的召集人资格及出席会议人员的资格合法有效；公司2022年度股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
六、备查文件
（一）公司2022年度股东大会会议资料
（二）公司2022年度股东大会决议
（三）湖南启元律师事务所出具的法律意见书长沙通程控股股份有限公司董事会二0二三年六月二十九日