宁波华翔:2023年第一次临时股东大会决议公告

股东大会决议公告
股票代码：002048股票简称：宁波华翔公告编号：2023-032
宁波华翔电子股份有限公司
2023年第一次临时股东大会决议公告
本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
特别提示：
1、本次股东大会未出现变更、否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会的决议。
一、会议召开情况
1、召开时间
现场会议召开时间为：2023年6月28日（星期三）下午14:30；
网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2023年6月28日上午9：15-9：25，9：30－11：30，下午13：00-15：00；通过深圳证
券交易所互联网投票系统投票的时间为2023年6月28日上午9：15至下午15：00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：浙江象山西周镇华翔山庄
3、会议召集：公司董事会
4、会议方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式。
5、现场会议主持人：公司董事长周晓峰先生。
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、会议出席情况
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东46人，代表股份470959421股，占上市公司总股份的57.8506％。
1股东大会决议公告
其中：通过现场投票的股东5人，代表股份372653076股，占上市公司总股份的45.7751％。
通过网络投票的股东41人，代表股份98306345股，占上市公司总股份的
12.0755％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东42人，代表股份98407845股，占上市公司总股份的12.0880％。
其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份101500股，占上市公司总股份的0.0125％。
通过网络投票的中小股东41人，代表股份98306345股，占上市公司总股份的
12.0755％。
公司部分董事、监事和高级管理人员及见证律师出席了会议。
三、提案审议和表决情况
本次股东大会以记名投票表决的方式，审议通过了如下议案:
1、审议通过《关于董事会换届选举非独立董事的议案》
总表决情况：
1.01.候选人：《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》第（1）项：周晓峰
同意股份数:464620952股
1.02.候选人：《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》第（2）项：李景华
同意股份数:435410725股
1.03.候选人：《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》第（3）项：王世平
同意股份数:461280392股
中小股东总表决情况：
1.01.候选人：《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》第（1）项：周晓峰
同意股份数:92069376股
1.02.候选人：《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》第（2）项：李景华
同意股份数:62859149股
1.03.候选人：《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》第（3）项：王世平
2股东大会决议公告
同意股份数:88728816股
2、审议通过《关于董事会换届选举独立董事的议案》
总表决情况：
2.01.候选人：《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》第（1）项：杨纾庆
同意股份数:470872701股
2.02.候选人：《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》第（2）项：柳铁蕃
同意股份数:470872700股
中小股东总表决情况：
2.01.候选人：《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》第（1）项：杨纾庆
同意股份数:98321125股
2.02.候选人：《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》第（2）项：柳铁蕃
同意股份数:98321124股
3、审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》
总表决情况：
3.01.候选人：《关于公司监事会换届选举的议案》第（1）项：於树立
同意股份数:470872702股
3.02.候选人：《关于公司监事会换届选举的议案》第（2）项：王雷
同意股份数:441662474股
中小股东总表决情况：
3.01.候选人：《关于公司监事会换届选举的议案》第（1）项：於树立
同意股份数:98321126股
3.02.候选人：《关于公司监事会换届选举的议案》第（2）项：王雷
同意股份数:69110898股
4、审议通过《关于继续给独立董事及外部董事发放年度津贴的议案》
总表决情况：
同意470852700股，占出席会议所有股东所持股份的99.9773％；反对104721股，占出席会议所有股东所持股份的0.0222％；弃权2000股（其中，因未投票默认弃权2000股），占出席会议所有股东所持股份的0.0004％。
中小股东总表决情况：
3股东大会决议公告
同意98301124股，占出席会议的中小股东所持股份的99.8916％；反对104721股，占出席会议的中小股东所持股份的0.1064％；弃权2000股（其中，因未投票默认弃权2000股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0020％。
5、审议通过《关于继续给外部监事发放年度津贴的议案》
总表决情况：
同意470852700股，占出席会议所有股东所持股份的99.9773％；反对104721股，占出席会议所有股东所持股份的0.0222％；弃权2000股（其中，因未投票默认弃权2000股），占出席会议所有股东所持股份的0.0004％。
中小股东总表决情况：
同意98301124股，占出席会议的中小股东所持股份的99.8916％；反对104721股，占出席会议的中小股东所持股份的0.1064％；弃权2000股（其中，因未投票默认弃权2000股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0020％。
6、审议通过《关于购买董监高责任险的议案》
总表决情况：
同意470676200股，占出席会议所有股东所持股份的99.9399％；反对165621股，占出席会议所有股东所持股份的0.0352％；弃权117600股（其中，因未投票默认弃权2000股），占出席会议所有股东所持股份的0.0250％。
中小股东总表决情况：
同意98124624股，占出席会议的中小股东所持股份的99.7122％；反对165621股，占出席会议的中小股东所持股份的0.1683％；弃权117600股（其中，因未投票默认弃权2000股），占出席会议的中小股东所持股份的0.1195％。
7、审议通过《关于修订部分条款的议案》
总表决情况：
同意458531251股，占出席会议所有股东所持股份的97.3611％；反对12385570股，占出席会议所有股东所持股份的2.6299％；弃权42600股（其中，因未投票默认弃权2000股），占出席会议所有股东所持股份的0.0090％。
中小股东总表决情况：
同意85979675股，占出席会议的中小股东所持股份的87.3708％；反对12385570股，占出席会议的中小股东所持股份的12.5860％；弃权42600股（其中，因未投票
4股东大会决议公告默认弃权2000股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0433％。
8、审议通过《关于修订公司“董事会议事规则”的议案》
总表决情况：
同意470862800股，占出席会议所有股东所持股份的99.9795％；反对64121股，占出席会议所有股东所持股份的0.0136％；弃权32500股（其中，因未投票默认弃权2000股），占出席会议所有股东所持股份的0.0069％。
中小股东总表决情况：
同意98311224股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9018％；反对64121股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0652％；弃权32500股（其中，因未投票默认弃权2000股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0330％。
9、审议通过《关于修订公司“关联交易公允决策制度”的议案》
总表决情况：
同意470852700股，占出席会议所有股东所持股份的99.9773％；反对64121股，占出席会议所有股东所持股份的0.0136％；弃权42600股（其中，因未投票默认弃权2000股），占出席会议所有股东所持股份的0.0090％。
中小股东总表决情况：
同意98301124股，占出席会议的中小股东所持股份的99.8916％；反对64121股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0652％；弃权42600股（其中，因未投票默认弃权2000股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0433％。
10、审议通过《关于修订“重大事项处置权限管理暂行办法”的议案》
总表决情况：
同意470863700股，占出席会议所有股东所持股份的99.9797％；反对63221股，占出席会议所有股东所持股份的0.0134％；弃权32500股（其中，因未投票默认弃权2000股），占出席会议所有股东所持股份的0.0069％。
中小股东总表决情况：
同意98312124股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9027％；反对63221股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0642％；弃权32500股（其中，因未投票默认弃权2000股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0330％。
5股东大会决议公告
四、律师出具的法律意见
上海市锦天城律师事务所杨海律师、张天龙律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为：本次大会的召集、召开程序、与会人员的资格、召集人资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定。本次大会的决议合法、有效。
五、备查文件
1、宁波华翔电子股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议；
2、上海市锦天城律师事务所关于宁波华翔电子股份有限公司2023年第一次临时
股东大会法律意见书。
特此公告。
宁波华翔电子股份有限公司董事会
2023年6月29日
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