湖北能源:湖北能源集团股份有限公司战略委员会工作细则（修订稿）

湖北能源集团股份有限公司
董事会战略委员会工作细则
（修订稿）
第一章总则第一条 为了适应公司战略发展、ESG 管理（即环境
（Environment）、社会责任（SocialResponsibility）、公司治理（Governance））需要，健全重大投资决策程序，增强公司可持续发展能力，完善公司治理结构根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《湖北能源集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定公司董事会设立战略委员会并制定本细则。
第二条战略委员会是董事会按照股东大会决议设立的
专门工作机构主要负责对公司中长期发展战略、重大投资
决策和 ESG事项进行研究并提出建议。
第二章战略委员会的构成
第三条战略委员会委员由三名董事组成。
第四条战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名由董事会批准。
第五条战略委员会设主任委员一名负责主持委员会工作，为会议的召集人。
主任委员不能履行职务或不履行职务的，由半数以上委员共同推举一名委员代履行职务。
第六条战略委员会任期与董事会任期一致委员任期届满连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务自动失去委员资格并由战略委员会根据上述第三至第五条规定补足委员人数。
第七条 公司战略管理部门和 ESG 工作责任部门是为战
略委员会提供工作支持和服务的机构，收集、提供与委员会履行职权相关的资料，完成委员会交办的工作。公司董事会办公室负责日常工作联络和会议组织等工作。
第三章职责权限
第八条战略委员会的主要职责权限：
（一）对公司中长期发展战略进行研究并提出建议；
（二）对《上市规则》及《公司章程》规定须经董事会批准的重大投资决策方案进行研究并提出建议；
（三）对《上市规则》及《公司章程》规定须经董事会批准的重大资本运作方案进行研究并提出建议；
（四）对公司 ESG 相关事宜进行研究并提出建议；
（五）董事会授权的其他事宜。
第九条战略委员会对董事会负责战略委员会的提案提交董事会审议决定。
第十条公司有关部门有配合战略委员会开展工作并提供相关材料的义务。
第四章议事规则
第十一条战略委员会根据公司业务发展需要召开会议
并于会议召开前5日通知全体委员，会议由主任委员主持，主任委员不能出席时可委托其他一名委员主持。如遇特殊情况，需要尽快召开委员会会议的，可在开会前不少于24小时发出会议通知，但主任委员或会议主持人应当在会议上做出说明。
第十二条战略委员会会议应由三分之二以上的委员出
席方可举行，每一名委员有一票的表决权，会议做出的决议，必须经全体委员的过半数通过。
第十三条战略委员会会议以现场召开为原则。必要时，在保障委员充分表达意见的前提下，也可以通过视频、电话、传真或者电子邮件表决等方式召开。委员会会议也可以采取现场与其他方式同时进行的方式召开。
第十四条战略委员会可以邀请公司董事、监事、高级管理人员及公司有关部门负责人列席会议。
第十五条战略委员会可以聘请中介机构为其决策提供
专业意见，费用由公司支付。
第十六条战略委员会会议的召开程序、表决方式和会
议通过的议案必须遵循有关法律、法规、《公司章程》及本细则的规定。
第十七条战略委员会会议应当有记录出席会议的委
员应当在会议记录上签名，会议记录由公司董事会秘书保存。
第十八条战略委员会会议通过的议案及表决结果应当以书面形式报公司董事会。
第十九条出席会议的委员均对会议所议事项有保密义务不得擅自披露有关信息。
第五章附则
第二十条本细则与有关法律、法规、规范性文件或《上市规则》等规定及《公司章程》相悖时或有任何未尽事宜，应按以上法律、法规、规范性文件或《上市规则》及《公司章程》执行，并应及时对本细则进行修订。
第二十一条本细则为公司内部制度，任何人不得根据
本细则向公司或任何公司董事、监事、高级管理人员或其他员工主张任何权利或取得任何利益或补偿。
第二十二条本细则由公司董事会负责制定、修改和解释。
第二十三条本细则经董事会审议批准后生效。