澜起科技:澜起科技第二届董事会第十八次会议决议公告

证券代码：688008证券简称：澜起科技公告编号：2023-053
澜起科技股份有限公司
第二届董事会第十八次会议决议公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
澜起科技股份有限公司（以下称“公司”）第二届董事会第十八次会议于
2023年6月29日以现场结合通讯的方式召开，公司于2023年6月25日以邮件方
式向全体董事发出召开本次会议的通知，与会的各位董事已知悉所议事项相关的必要信息。会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议由公司董事长杨崇和先生召集和主持，本次会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
经全体董事表决，形成决议如下：
（一）审议通过《关于2022年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》
根据《2022年限制性股票激励计划》规定的归属条件，董事会认为公司《2022年限制性股票激励计划》首次授予部分第一个归属期规定的归属条件已经成就，本次可归属数量为609225股，同意公司按照本次激励计划的相关规定为符合条件的194名激励对象办理归属相关事宜。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
公司独立董事、监事会对该议案发表了同意意见。
内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于2022年限制性激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的公告》（公告编号：2023-050）。
1（二）审议通过《关于向2023年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》《2023年限制性股票激励计划》的相关规定和公司2022年年度股东大会的授权，董事会认为公司《2023年限制性股票激励计划》规定的授予条件已经成就，同意确定以2023年6月29日为首次授予日，授予价格为20.00元/股，向149名激励对象首次授予157.87万股限制性股票。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
公司独立董事、监事会对该议案发表了同意意见。
内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于向2023年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告》（公告编号：2023-051）。
（三）审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
同意公司使用额度不超过人民币2亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品（包括但不限于结构性存款、保本理财、定期存款、大额存单等），在上述额度范围内，资金可以滚动使用。
提请董事会授权董事长行使该项决策权及签署相关法律文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
公司独立董事、监事会对该议案发表了同意意见。
内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-052）。
特此公告。
澜起科技股份有限公司董事会
2023年6月30日
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