迪森股份:关于注销回购股份减少注册资本并相应修改《公司章程》的公告

关于注销回购股份减少注册资本并相应修订《公司章程》的公告
证券代码：300335证券简称：迪森股份公告编号：2023-029
广州迪森热能技术股份有限公司
关于注销回购股份减少注册资本并相应修订《公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州迪森热能技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年6月30日召开了第八届董事会第十二次会议，会议审议通过了《关于注销回购股份减少注册资本并相应修订的议案》。同意将存放于公司股票回购专用证券账户的10100000.00股股份进行注销，并相应减少公司注册资本和修订公司章程。
现将有关情况公告如下：
一、回购股份基本情况
公司于2019年7月8日召开第七届董事会第四次会议，2019年7月25日召开2019年第三次临时股东大会，审议并通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》。计划使用自有资金以集中竞价交易的方式回购部分公司发行的社会公众股（以下简称“本次回购”），用于股权激励或员工持股计划、转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券。本次回购资金总额不低于人民币
5000万元（含）且不超过人民币10000万元（含），回购价格不超过9.76元/股，回购股份的实施期限为自股东大会审议通过回购股份方案之日起12个月内。
具体内容详见 2019 年 8 月 6 日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《回购报告书》（公告编号：2019-068）。
公司于2019年7月25日至2020年7月24日期间实施股份回购，通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份合计10100000.00股，占公司当时总股本的2.78%，最高成交价6.02元/股，最低成交价4.42元/股，支付总金额为50318276.45元（不含交易费用）。具体内容详见2020年7月25日于
第1页共3页关于注销回购股份减少注册资本并相应修订《公司章程》的公告巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于回购公司股份期限届满暨回购完成的公告》（公告编号：2020-049）。
二、回购股份注销的原因
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》以及公司回购股份方案等相关规定，回购股份应当在完成回购后三年内用于回购方案规定的用途进行转让或在期限届满前注销。
鉴于公司回购股份存续时间即将期满三年，拟根据上述规定将存放于回购专用证券账户的全部股份10100000.00股予以注销，并相应减少公司注册资本及修订《公司章程》中的相关条款。
三、注销回购股份后股份变动情况
本次注销完成后，公司总股本将由487112388.00股减少至477012388.00股。公司股本结构预计变动如下：
回购股份注销前回购股份注销后本次拟注销股份性质占总股本比占总股本比
股份数量（股）股份数量股份数量（股）例例有限售条件
90538397.0018.59%90538397.0018.98%
股份无限售条件
396573991.0081.41%10100000.00386473991.0081.02%
股份
股份总数487112388.00100.00%10100000.00477012388.00100.00%
注：以上股本结构变动情况以截至公告披露日数据测算，实际情况以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的股本结构表为准。
四、公司章程的修订情况
根据注销回购股份并减少注册资本的情况，对《公司章程》的相关条款进行修订，具体内容如下：
修订前修订后
第六条公司注册资本为人民币第六条公司注册资本为人民币
487112388元。477012388元。
第2页共3页关于注销回购股份减少注册资本并相应修订《公司章程》的公告
第二十条公司股份总数为第二十条公司股份总数为
487112388股，每股面值人民币1元，均为477012388股，每股面值人民币1元，均为普通股。普通股。
五、注销回购股份对公司的影响
本次注销回购股份并减少注册资本事项，不会对公司财务状况和经营成果产生实质性影响，也不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会导致公司股权分布不符合上市条件，亦不会影响上市地位。
鉴于公司2019年第三次临时股东大会已授权董事会办理本次股份回购相关事宜，因此本议案无需再提交股东大会审议。公司董事会授权公司管理层按照相关规定，向深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请办理回购股份注销手续、通知债权人及工商变更登记等相关手续。
六、独立董事意见
本次注销公司回购账户股份、减少注册资本并相应修订《公司章程》是基于
公司实际情况和后续整体规划的考虑，符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》
等法律法规及《公司章程》和公司回购股份方案的相关规定，审议程序合法合规，不会对公司债务履行能力及股东权益等产生重大影响，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益情形。我们一致同意注销公司回购股份、减少注册资本并相应修订《公司章程》。
七、备查文件
1、与会董事签字盖章的第八届董事会第十二次会议决议；
2、独立董事关于公司第八届董事会第十二次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
广州迪森热能技术股份有限公司董事会
2023年6月30日