晶晨股份:晶晨股份2023年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：688099证券简称：晶晨股份公告编号：2023-053
晶晨半导体（上海）股份有限公司
2023年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
*本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2023年7月3日
（二）股东大会召开的地点：上海市浦东新区秀浦路2555号漕河泾康桥商务绿
洲 E5栋一楼会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数28
普通股股东人数28
2、出席会议的股东所持有的表决权数量193653317
普通股股东所持有表决权数量193653317
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
46.5314例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）46.5314
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，会议由董事余莉女士主持，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》的规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 5 人，出席 2 人，其中 John Zhong 先生、王成先生及顾炯先
生因工作原因未能出席本次会议；
2、公司在任监事3人，出席2人，其中王林先生因工作原因未能出席本次会议；
3、董事会秘书余莉女士出席了本次会议；财务总监高静薇女士列席了本次会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：关于公司董事2023年度薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例票比例
票数比例（%）票数
（%）数（%）
普通股19003199398.129936213241.870100.0000
（二）累积投票议案表决情况
2.00关于选举非独立董事的议案
得票数占出席会议有议案序号议案名称得票数是否当选
效表决权的比例（%）
2.01 关 于 选 举 John 186290610 96.1979 是
Zhong先生为公司
第三届董事会非独立董事的议案
2.02关于选举罗滨先18880358697.4956是
生为公司第三届董事会非独立董事的议案
2.03关于选举余莉女18885100097.5201是
士为公司第三届董事会非独立董事的议案
3.00关于选举独立董事的议案
得票数占出席会议有议案序号议案名称得票数是否当选
效表决权的比例（%）
3.01关于选举吴辉先18896256497.5777是
生为公司第三届董事会独立董事的议案
3.02关于选举李翰杰16840661486.9629是
先生为公司第三届董事会独立董事的议案
4.00关于选举非职工代表监事的议案
得票数占出席会议有议案序号议案名称得票数是否当选
效表决权的比例（%）
4.01关于选举王林先16770441686.6003是
生为公司第三届监事会非职工代表监事的议案
（三）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况议案同意反对弃权议案名称
序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
1关于公司董事667894.856736215.143300.0000
2023年度薪酬8453324
的议案
2.01 关于选举 John 6304 89.5430
Zhong先生为公 7070
司第三届董事会非独立董事的议案
2.02关于选举罗滨655693.1121
先生为公司第0046三届董事会非独立董事的议案
2.03关于选举余莉656093.1794
女士为公司第7460三届董事会非独立董事的议案
3.01关于选举吴辉657193.3379
先生为公司第9024三届董事会独立董事的议案
3.02关于选举李翰451664.1431
杰先生为公司3074
第三届董事会独立董事的议案
4.01关于选举王林444663.1458
先生为公司第0876三届监事会非职工代表监事的议案
（四）关于议案表决的有关情况说明议案1至议案4对中小投资者进行了单独计票。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所
律师：张璇、李信
2、律师见证结论意见：
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
特此公告。
晶晨半导体（上海）股份有限公司董事会
2023年7月4日