深南电A:董事会提名委员会实施细则修订对照表

《董事会提名委员会实施细则》
修订对照表
序
原条款修订后条款号
第三条公司董事会办公室为提名委员会的
1新增内容日常办事机构。
第七条董事会提名委员会的第八条董事会提名委员会的主要职权：
主要职责权限：（一）研究拟定董事、高级管理人员的选择
（一）研究董事、经理人员的选标准和程序并提出建议。
择标准和程序并提出建议；（二）广泛搜寻合格的董事和高级管理人员
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（二）广泛搜寻合格的董事和的人选。
经理人员的人选；（三）对董事候选人和高级管理人员人选及
（三）对董事候选人和经理人选其任职资格进行遴选、审查并提出建议。
进行审查并提出建议。（四）董事会授权办理的其他事宜。
第十一条董事会提名委员会召集人履行以
下职责：
（一）召集、主持委员会会议。
（二）代表提名委员会向董事会报告工作。
（三）应当由提名委员会召集人履行的其他职责。
第十二条作为董事会提名委员会的日常办事机构，董事会办公室履行下列职责：
（一）负责提名委员会的日常工作联络。
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（二）负责提名委员会会议组织及决策前的
各项准备工作，包括但不限于：制定会议计划，负责或组织协调相关部门及中介机构编写会议
文件并履行内部审核程序，发出会议通知，安排会务，会议记录，编写决议，资料报备和归档等。
（三）负责定期向提名委员会委员报告涉及
公司人力资源状况的重要数据、资料，必要时，组织委员对公司进行调研。
第九条董事会提名委员会每第十三条董事会提名委员会每年根据公司
4年根据公司需要召开会议，并至少需要召开会议，并至少在会议召开前三天通知全
在会议召开前两天通知全体委员，体委员，紧急情况下可当天通知召开。会议由召
1紧急情况下可随时通知召开。会议集人主持，召集人不能出席时可委托其他委员
由召集人主持，召集人不能出席时（独立董事）主持。会议通知包括以下内容：
可委托其他委员（独立董事）主持。（一）会议日期和地点；
（二）会议期限；
（三）事由及议题；
（四）发出通知的日期。
第十五条董事会提名委员会会议应由提名
委员会委员本人出席。委员因故不能出席，可以书面委托其他委员代为出席（独立董事应委托其他独立董事委员代为出席），且委托的代理人应该是提名委员会委员。委托书中应载明代理人的
5新增姓名，代理事项、授权范围和有效期限，并由委托人签名或盖章。代为出席会议的委员应当在授权范围内行使权利。委员未出席提名委员会会议，亦未委托代表出席的，视为放弃在该次会议上的投票权。
第十八条董事会提名委员会的决策程序
为：
（一）董事会办公室负责组织、协调相关部
门或服务机构编写提名委员会会议文件，并保证其真实、准确、完整。
（二）相关业务主办部门按照公司有关制度规定履行会议文件的内部审批程序。
（三）董事会办公室将经公司内部审批通
过的会议文件提交提名委员会召集人审核，审核通过后由召集人及时召集提名委员会会议审议。
（四）提名委员会的决策必须依赖于下列条
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件的满足：
1、充分了解相关法律法规及规范性文件等
关于董事及高级管理人员任职的相关要求。
2、充分了解公司人力资源规划、经营管理实
际状况、人力资源需求计划。
3、严格按照本规则第八条第（三）款的规定
审查各候选人的任职资格。
4、充分征求各候选人意见，明确任职意向。
（五）提名委员会将通过的决议或建议以书面形式呈报公司董事会。对需要董事会或股东大会审议批准的，由提名委员会向董事会提出提
2案，并按相关法律、法规及公司章程规定履行审批程序。
第十九条如有必要，董事会提名委员会委
员可以对应参加相关的公司办公会，直接参与与本委员会职权范围相关事项的讨论和研究。
第二十条董事会提名委员会会议以现场会
第十一条董事会提名委员会议方式召开的，会议事项的表决方式为举手表
会议表决方式为举手表决或投票表决，并由参会委员在会议通过的决议上签名。提
7决；临时会议可以采取通讯表决的名委员会会议在保障委员充分沟通并表达意见方式召开。的前提下，可以用传真或网络方式（包括电子邮件、视频会议等）进行并作出决议，由参会委员签字。
第二十二条董事会提名委员会会审议有关
委员会成员关联事项时，关联委员应当回避表决，也不得代理其他委员行使表决权。出席该会议的非关联委员人数不足两人的，提名委员会应将该事项提交董事会审议。
第二十三条董事会提名委员会会议通过的
8新增议案和建议必须符合有关法律、法规、公司《章程》及本细则的规定。委员对于提名委员会违规决策，或者拟作出的决议将损害企业利益、职工合法权益的，要明确提出反对意见。董事会有权否决（或不采纳）提名委员会通过的不符合法律、法规及公司章程的决议或建议。
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