金盘科技:第二届监事会第三十次会议决议公告

证券代码：688676证券简称：金盘科技公告编号：2023-049
债券代码：118019债券简称：金盘转债
海南金盘智能科技股份有限公司
第二届监事会第三十次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
海南金盘智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第三十
次会议于2023年6月30日以电子邮件形式发出了本次会议的召开通知，于2023年7月3日下午14:30在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应到监事3名，实到监事3名，会议由监事会主席杨青主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《海南金盘智能科技股份有限公司章程》和《海南金盘智能科技股份有限公司监事会议事规则》的有关规定，程序合法。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，审核并通过如下事项：
（一）审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》公司及控股子公司开展外汇套期保值业务是为了充分运用外汇套期保值工具有效规避和防范汇率波动带来的风险，且公司已制定《外汇套期保值业务管理制度》，完善了相关内控制度，不存在损害公司和全体股东利益的情形。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于开展外汇套期保值业务的公告》（公告编号：2023-047）。
表决情况：3票赞成；0票弃权；0票反对。
表决结果：通过。特此公告。
海南金盘智能科技股份有限公司监事会
2023年7月4日