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证券代码:600193证券简称:创兴资源编号:2023-046
上海创兴资源开发股份有限公司
关于调整独立董事薪酬的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海创兴资源开发股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年7月4日
召开第九届董事会第2次会议审议通过了《关于调整独立董事薪酬的议案》。
根据《上市公司独立董事规则》《公司章程》等相关规定,综合考虑独立董事为公司规范运作、治理体系建设和可持续发展做出的重要贡献,参考行业薪酬水平、地区经济发展状况,结合公司发展情况及独立董事专业度和敬业度,经董事会薪酬与考核委员会审议,独立董事薪酬(津贴)标准调整为每人每年度税前
100000.00元人民币。
本事项尚需提交公司股东大会审议,自股东大会审议通过之日起当月开始执行。
本次调整独立董事薪酬符合公司的实际经营情况,有利于公司独立董事更好参与公司治理工作,进一步保障投资者合法权益,符合公司长远发展的需要。决策程序符合《公司法》《公司章程》等有关规定,不存在损害公司及股东利益的情形。独立董事对此议案发表了独立意见,并同意将该议案提交股东大会审议。
特此公告。
上海创兴资源开发股份有限公司董事会
2023年7月5日 |
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