禾迈股份:禾迈股份2023年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：688032证券简称：禾迈股份公告编号：2023-038
杭州禾迈电力电子股份有限公司
2023年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
*本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2023年7月6日
（二）股东大会召开的地点：杭州市拱墅区康桥街道候圣街99号财智顺丰创新中心5幢6层
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数13
普通股股东人数13
2、出席会议的股东所持有的表决权数量47694836
普通股股东所持有表决权数量47694836
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
57.4170例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）57.4170
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。1、本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。
2、召集与主持情况：本次会议由公司董事会召集，公司董事长邵建雄先生主持。
本次会议的召集、召开程序以及表决方式、程序均符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议决议合法有效。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，以现场及通讯方式出席9人；
2、公司在任监事3人，以现场及通讯方式出席3人；
3、董事会秘书梁君临女士出席本次会议，其他高管的列席本次会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案1、议案名称：《关于变更公司注册资本、修订并办理工商变更登记的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股47694836100.000000.000000.0000
2、议案名称：《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股47694836100.000000.000000.0000
（二）累积投票议案表决情况
3、《关于董事会换届选举第二届董事会非独立董事的议案》
议案议案名称得票数得票数占出席是否序号会议有效表决当选
权的比例（%）选举邵建雄先生为第二届董
3.014764613599.8978是
事会非独立董事选举杨波先生为第二届董事
3.024764613599.8978是
会非独立董事选举邵建英女士为第二届董
3.034764613599.8978是
事会非独立董事选举赵一先生为第二届董事
3.044764613599.8978是
会非独立董事选举毛晨先生为第二届董事
3.054763358999.8715是
会非独立董事选举周雷先生为第二届董事
3.064764613599.8978是
会非独立董事
4、《关于董事会换届选举第二届董事会独立董事的议案》
得票数占出席议案是否议案名称得票数会议有效表决序号当选
权的比例（%）选举陈小明先生为第二届董
4.014767117199.9503是
事会独立董事选举叶伟巍先生为第二届董
4.024767117199.9503是
事会独立董事选举祝红霞女士为第二届董
4.034767117199.9503是
事会独立董事
5、《关于监事会换届选举第二届监事会非职工代表监事的议案》
得票数占出席议案是否议案名称得票数会议有效表决序号当选
权的比例（%）选举李威辰先生为第二届监
5.014767117199.9503是
事会非职工代表监事选举姜燕华女士为第二届监
5.024765862599.9240是
事会非职工代表监事
（三）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况同意反对弃权议案议案名称票比例票比例
序号票数比例（%）数（%）数（%）2《关于使用部分超683788100.000000.000000.0000募资金永久补充流动资金的议案》选举邵建雄先生为
3.01第二届董事会非独63508792.8777
立董事选举杨波先生为第
3.02二届董事会非独立63508792.8777
董事选举邵建英女士为
3.03第二届董事会非独63508792.8777
立董事选举赵一先生为第
3.04二届董事会非独立63508792.8777
董事选举毛晨先生为第
3.05二届董事会非独立62254191.0429
董事选举周雷先生为第
3.06二届董事会非独立63508792.8777
董事选举陈小明先生为
4.01第二届董事会独立66012396.5391
董事选举叶伟巍先生为
4.02第二届董事会独立66012396.5391
董事选举祝红霞女士为
4.03第二届董事会独立66012396.5391
董事
（四）关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会的议案1为特别决议议案，已经出席本次会议的股东及股东代
理人所持有效表决权数量的三分之二以上审议通过；本次股东大会的议案2、3、
4、5为普通决议议案，已获得出席本次股东大会股东及股东代理人所持有效表
决权股份总数的二分之一以上审议通过；
2、本次股东大会的议案2、3、4均对中小投资者进行了单独计票。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：浙江天册律师事务所律师：张声、孔舒韫
2、律师见证结论意见：
杭州禾迈电力电子股份有限公司本次股东大会的召集与召开程序、召集人与
出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、行政法规和《公司章程》的规定；表决结果合法、有效。
特此公告。
杭州禾迈电力电子股份有限公司董事会
2023年7月7日