拓斯达:关于董事会、监事会完成换届选举暨部分董事、监事、高级管理人员任期届满离任及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

证券代码：300607证券简称：拓斯达公告编号：2023-068
债券代码：123101债券简称：拓斯转债
广东拓斯达科技股份有限公司
关于董事会、监事会完成换届选举暨部分董事、监事、高级
管理人员任期届满离任及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东拓斯达科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年
7月4日召开了2023年第二次临时股东大会，选举产生了第四届董
事会6名非独立董事、3名独立董事，共同组成第四届董事会；选举产生了第四届监事会2名非职工代表监事，与公司2023年7月1日召开的职工代表大会选举产生的1名职工代表监事共同组成公司第
四届监事会，任期均为自2023年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。
2023年7月4日，公司召开了第四届董事会第一次会议、第四
届监事会第一次会议，选举产生了董事长、各专门委员会委员及监事会主席，并聘任新一届高级管理人员及证券事务代表。公司董事会、监事会换届选举已完成，现将相关情况公告如下：
一、公司第四届董事会组成情况
1公司第四届董事会由9名董事组成，其中非独立董事6名，独
立董事3名，具体成员如下：
非独立董事：吴丰礼先生（董事长）、杨双保先生、黄代波先生、
张朋先生、兰海涛先生、毛勇军先生
独立董事：周鑫先生（会计专业人士）、冯杰荣先生、万加富先生
独立董事的人数比例符合相关法规的要求，且独立董事的任职资格在公司2023年第二次临时股东大会召开前已经深圳证券交易所备案审查无异议。公司第四届董事会任期三年，自公司2023年第二次临时股东大会选举通过之日起。董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数比例未低于公司董事总数的三分之一，符合相关法规的要求。
公司第四届董事会成员简历详见附件。
二、董事会各专门委员会组成情况
公司第四届董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，任期自第四届董事会第一次会议审议通过之日起
至第四届董事会届满为止，具体组成人员如下：
董事会专门委员会名称主任委员（召集人）委员
战略委员会吴丰礼吴丰礼、万加富、张朋
审计委员会周鑫周鑫、万加富、杨双保
提名委员会周鑫周鑫、冯杰荣、黄代波
薪酬与考核委员会冯杰荣冯杰荣、周鑫、兰海涛
三、公司第四届监事会组成情况
2公司第四届监事会由3名监事组成，其中职工代表监事1名，
非职工代表监事2名，具体成员如下：
职工代表监事：付秀江先生（监事会主席）
非职工代表监事：杨晒汝先生、唐波先生
公司第四届监事会任期为自公司2023年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。公司监事会中职工代表监事未低于监事会人数的三分之一，符合相关法规及《公司章程》的规定。
公司第四届监事会成员简历详见附件。
四、公司聘任高级管理人员及证券事务代表的情况
(一)高级管理人员的聘任情况
总裁：吴丰礼先生
副总裁：杨双保先生、黄代波先生
财务总监：周永冲先生
副总裁、董事会秘书：谢仕梅女士
以上高级管理人员任期三年，自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。根据董事会提名委员会对上述高级管理人员进行的任职资格审查结果，公司聘任的高级管理人员均未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，均不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，均不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.4
条所规定的情形，亦不存在被列为失信被执行人的情形。上述人员
3任职资格均符合担任公司高级管理人员的条件，均具备履行公司高
级管理人员职责的能力。独立董事对聘任公司高级管理人员的事项发表了同意的独立意见，具体内容详见同日披露于巨潮资讯网的相关公告。公司董事会秘书谢仕梅女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，具备履行上市公司董事会秘书职责所必需的工作经验和专业知识，其任职资格符《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律法规、交易所业务规则
以及《公司章程》的规定。
以上人员的简历详见附件。
（二）证券事务代表的聘任情况
证券事务代表：江正才先生公司证券事务代表江正才先生已经取得深圳证券交易所颁发的
董事会秘书资格证书，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律法规、交易所业务规
则以及《公司章程》的规定。
（三）董事会秘书、证券事务代表的联系方式
联系电话：0769-82893316
传真号码：0769-85845562
电子邮箱：topstar@topstarltd.com
办公地址：广东省东莞市大岭山镇大塘朗创新路2号
邮政编码：523822
五、公司部分董事、监事、高级管理人员届满离任情况
41.因任期届满，公司第三届董事会非独立董事尹建桥先生不再
担任公司董事职务，但仍在公司担任其他职务。截至本公告日，尹建桥先生持有公司股份383040股（其中109440股尚未解除限售），系2019年限制性股票与股票期权激励计划授予的限制性股票，占公司总股本的0.0900%。
2.因任期届满，公司第三届董事会独立董事张春雁女士不再担
任公司独立董事及董事会各相关专门委员会的职务，其离任后不在公司担任任何职务。截至本公告日，张春雁女士未持有公司股份。
3.因任期届满，公司第三届监事会职工代表监事吴盛丰先生不
再担任公司监事会监事职务，但仍在公司担任其他职务。截至本公告日，吴盛丰先生未持有公司股份。
4.因任期届满，孔天舒女士不再担任公司副总裁、董事会秘书职务，但仍在公司担任其他职务。截至本公告日，孔天舒女士未持有公司股份。
上述人员不存在应当履行而未履行的承诺事项。根据《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》
等相关法律法规的规定，上述人员仍须继续遵守前述法律法规中有关股份买卖的限制性规定，并将继续履行有关承诺事项。
公司对上述因任期届满离任的董事、监事及高级管理人员在任职
5期间的勤勉工作及对公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！
六、备查文件
（一）第四届董事会第一次会议决议；
（二）独立董事对第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见；
（三）第四届监事会第一次会议决议。
特此公告。
广东拓斯达科技股份有限公司董事会
2023年7月4日
6附件：
一、第四届董事会董事
（一）非独立董事简历
1.吴丰礼先生，出生于1980年10月，中国国籍，无境外居留权，清华大学 EMBA，中专学历。2001 年至 2004 年任职于东莞市台德机械制造有限公司；2004年至2007年经营东莞市长安拓普塑胶
机械经营部；2007年6月创办拓斯达并先后担任监事、执行董事、
总经理等职务，2014年2月至今任公司董事长兼总裁。第十四届全国人大代表；全国工商联执委；全国工商联青年企业家委员会委员；
广东民营企业家智库成员；入选第四批国家“万人计划”科技创业领军人才、科技部创新人才推进计划科技创新创业人才、2015年“广东特支计划”科技创业领军人才，并荣获“2019-2020年全国优秀企业家”等称号。
截至本公告披露之日，吴丰礼先生持有公司股份144629860股，占公司总股本的34.00%，是公司控股股东、实际控制人。吴丰礼先生与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理
人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所规定的情形，不属于失信被执行人。吴丰礼先生任职资格符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定。
72.杨双保先生，出生于1977年9月，中国国籍，无境外居留权，大专学历。2000年至2004年任职于东莞市台德机械制造有限公司；
2004年至2007年与吴丰礼先生共同经营东莞市长安拓普塑胶机械经营部；2007年6月与吴丰礼先生共同创办拓斯达并先后担任执行董
事、经理、监事、厂务总监等职务，现任公司注塑周边事业部、零部件事业部总经理，2014年2月至今任本公司董事，2014年3月至今任公司副总裁。
截至本公告披露之日，杨双保先生持有公司股份22562331股，占公司总股本的5.30%。杨双保先生与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第
3.2.3条所规定的情形，不属于失信被执行人。杨双保先生任职资格
符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定。
3.黄代波先生，出生于1979年5月，中国国籍，无境外居留权，中专学历。2000年至2005年任职于东莞市星锐灯饰有限公司；2005年至2007年从事贸易代理工作；2007年12月加入拓斯达历任营销总监，2014年2月至今任公司董事兼副总裁。
截至本公告披露之日，黄代波先生持有公司股份18143309股，占公司总股本的4.26%。黄代波先生与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交
8易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第
3.2.3条所规定的情形，不属于失信被执行人。黄代波先生任职资格
符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定。
4.张朋先生，出生于1984年4月，中国国籍，无境外居留权，本科学历。2008年加入拓斯达历任销售工程师、销售科长、区域经理、华南大区总经理等职务，现任公司机器人事业部总经理，2019年2月至今任本公司董事。
截至本公告披露之日，张朋先生持有公司股份201600股（其中
57600股尚未解除限售），系2019年限制性股票与股票期权激励计
划授予的限制性股票，占公司总股本的0.0474%。张朋先生与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在
关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所规定的情形，不属于失信被执行人。张朋先生任职资格符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定。
5.兰海涛先生，出生于1980年11月，中国国籍，无境外居留权，本科学历。2003年至2009年任中日龙电器制品(深圳)有限公司工程师、高级工程师等职位；2009年至2010年任中日龙(襄樊)机电技术
开发有限公司系长、课长等职务；2011年5月加入拓斯达历任研发
部经理、总监、机械手事业部、注塑装备事业部总经理等职务，现任公司注塑机事业部副总经理，2019年2月至今任本公司董事。
9截至本公告披露之日，兰海涛先生持有公司股份120960股（其中34560股尚未解除限售），系2019年限制性股票与股票期权激励计划授予的限制性股票，占公司总股本的0.0284%。兰海涛先生与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不
存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所规定的情形，不属于失信被执行人。兰海涛先生任职资格符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定。
6.毛勇军先生，出生于1980年3月，中国国籍，无境外居留权，本科学历。2003年至2004年任常德力元新材料有限公司技术员；2004年至2011年任深圳富士康科技集团群创光电事业部副经理；2011年至2014年任深圳鑫智达系统工程有限公司经理；2014年12月加入
拓斯达历任水电气项目组经理、项目部经理、副总监、总监等职务，现任公司绿能事业部总经理、海外事业部总经理。
截至本公告披露之日，毛勇军先生持有公司股份40320股（尚未解除限售），系2019年限制性股票与股票期权激励计划授予的限制性股票，占公司总股本的0.0095%。毛勇军先生与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公
10司规范运作》第3.2.3条所规定的情形，不属于失信被执行人。毛勇
军先生任职资格符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定。
（二）独立董事简历
1.周鑫先生，出生于1965年3月，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中国注册会计师、资产评估师。1990年9月至1992年4月任四川省渠县食品公司主管会计；1992年5月至1994年5月任四川省渠县商业局审计专干；1994年6月至1997年1月任中石油四川渠县石油公司副科长；1997年2月至1999年12月任东莞市审计师事务所项目经理；2000年1月至2006年10月任东莞市德信康会计师事务所项目经理；2006年11月至今任东莞市鑫成会计师事务所（普通合伙）部门经理；2009年2月至今任东莞市鑫成税务师事
务所有限公司监事；2015年3月至今任地球村同益科技（深圳）有限公司监事；2017年4月至今任广东德怀投资管理有限公司监事；
2019年3月至今任广州市聚信诚信息科技有限公司监事；2020年3月至今任广东简税信息科技有限公司监事；2021年4月至今任中坚
职业能力训练研究（广州）有限公司监事；2023年3月23日至今任
优尚思（上海）财税咨询有限公司监事；2014年3月至今任中纵项
目管理（广州）有限公司执行董事、经理及法定代表人；2015年6月至今任创锐装备智造（西安）股份有限公司董事；2015年8月至
今任广东绿泽智能科技有限公司执行董事、经理及法定代表人；2016年3月至今任深圳弘钧资本管理有限公司执行董事、经理及法定代表人；2021年2月至今任广东捷凯科技有限公司执行董事、经理及法
11定代表人；2021年12月至今任广州劲爆科技有限公司经理、董事；
2019年3月至今任东莞市南城鑫亿企业管理咨询服务部经营者。
周鑫先生未持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第
3.2.3条所规定的情形，不属于失信被执行人。周鑫先生任职资格符
合相关法律法规及《公司章程》的有关规定。周鑫先生尚未取得独立董事资格证书，但已书面承诺将参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。
2.冯杰荣先生，出生于1992年8月，中国国籍，无境外居留权，本科学历。2014年8月至今任广东可园律师事务所合伙人律师；2020年7月至今任本公司独立董事。
冯杰荣先生未持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第
3.2.3条所规定的情形，不属于失信被执行人。冯杰荣先生已取得深
圳证券交易所认可的独立董事资格证书，任职资格符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定。
3.万加富先生，出生于1976年12月，中国国籍，无境外居留权，
博士研究生学历。2003年7月至2014年4月历任广东机电职业技术
12学院助教、讲师、副教授相关职位；2014年至今任华南理工大学机
械与汽车工程学院副教授、教授；2021年6月至今任山西大同大学兼职特聘教授；2021年9月至今任广东启创智能科技有限公司监事；
2023年3月至今任佳禾智能科技股份有限公司独立董事。2022年8月至今任本公司独立董事。
万加富先生未持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第
3.2.3条所规定的情形，不属于失信被执行人。万加富先生已取得深
圳证券交易所认可的独立董事资格证书，任职资格符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定。
二、第四届监事会监事
（一）职工代表监事简历
1.付秀江先生，出生于1982年1月，中国国籍，无境外居留权，高中学历。2000年至2003年任东升电镀厂电镀操作学徒与环保员；
2004年至2005年任利民印刷厂复膜机学徒与机长；2006年3月加入
拓斯达历任设备装配员兼维修工程师、车间生产主管、售后经理项目
安装经理、中央供料项目经理、辅机总装生产经理、五金加工生产经
理等职务，现任公司五金加工生产副总经理。
截至本公告披露之日，付秀江先生未持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关
13联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所规定的情形，不属于失信被执行人。
付秀江先生任职资格符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定。
（二）非职工代表监事简历
1.杨晒汝先生，出生于1984年4月，中国国籍，无境外居留权，大专学历。2007年2月至2008年3月任苏州久腾电子有限公司工程师；2008年4月加入拓斯达历任销售业务员、业务组长、课长、经
理、直销部副总监、总监、营销中心副总经理及总经理、注塑机事业
部总经理等职务，现任大客户部副总经理，2014年2月至今任公司监事。
截至本公告披露之日，杨晒汝先生未持有公司股份。杨晒汝先生与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人
员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所规定的情形，不属于失信被执行人。杨晒汝先生任职资格符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定。
2.唐波先生，出生于1984年9月，中国国籍，无境外居留权，高中学历。2003年至2006年任东莞市台亚制冷科技有限公司技术员、技术课长等职务；2007年3月加入拓斯达历任技术员、销售专员、
销售经理、销售总监、自动化事业部总监及总经理、江苏拓斯达负责
14人、注塑装备事业部总经理等职务，现任大客户部副总经理，2019年2月至今任公司监事。
截至本公告披露之日，唐波先生未持有公司股份。唐波先生与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不
存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所规定的情形，不属于失信被执行人。唐波先生任职资格符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定。
（三）高级管理人员及证券事务代表简历
1.公司总裁吴丰礼先生、副总裁杨双保先生及黄代波先生的简历
详见附件“一、第四届董事会董事”；
2.周永冲先生，出生于1976年2月，中国国籍，无境外居留权，
大专学历，中级职称、注册会计师、注册税务师。1996年12月至2003年11月任四川省平昌县笔山区粮油管理站会计，2003年11月至2006年12月任东莞市华联会计师事务所审计员、项目经理等职务，2006年12月至2010年7月任东莞市鑫成会计师事务所部门经理，2010年7月至2011年11月任东莞市和惠会计师事务所经理，2011年11月入职拓斯达任财务经理。2014年2月至今任本公司财务总监。
截至本公告披露之日，周永冲先生持有公司股份201600股（其中57600股尚未解除限售），系2019年限制性股票与股票期权激励计划授予的限制性股票，占公司总股本的0.0474%。周永冲先生与其
15他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不
存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所规定的情形，不属于失信被执行人。周永冲先生任职资格符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定。
3.谢仕梅女士，出生于1992年12月，中国国籍，无境外居留权，本科学历，会计学学士，已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。2015年至2016年，历任立信会计师事务所特殊普通合伙（深圳分所）审计员，中商产业研究院研究员；2017年至2021年，历任深圳市九富投资顾问有限公司项目经理、项目总监、投资者公关
部负责人；自2021年7月加入公司至今任投资者关系总监，主要负责投资者关系管理相关工作，2023年4月至今任公司证券事务代表。
截至本公告披露之日，谢仕梅女士未持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所规定的情形，不属于失信被执行人。
谢仕梅女士任职资格符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定。
4.江正才先生，出生于1989年12月，中国国籍，无境外居留权，
金融学硕士，已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。
2016年至2017年任中国平安财产保险公司核保专员，自2018年5
16月加入拓斯达历任职销售岗位、证券事务岗位，2020年7月至今任
公司证券事务代表。
截至本公告披露之日，江正才先生未持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所规定的情形，不属于失信被执行人。
江正才先生任职资格符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定。
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