神州信息:2023年度第二次临时股东大会决议公告

证券代码：000555证券简称：神州信息公告编号：2023-047
神州数码信息服务股份有限公司
2023年度第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会没有出现否决提案的情形；
2、本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、召开时间：
（1）现场会议召开时间：2023年7月7日（星期五）下午14：30。
（2）网络投票时间为：2023年7月7日。其中，通过深圳证券交易所交易系统
进行网络投票的具体时间为：2023年7月7日，9:15—9:25，9:30-11:30和
13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
投票的具体时间为：2023年7月7日9:15至2023年7月7日15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：北京市海淀区北正黄旗59号世纪金源香山商旅酒店东
楼第一会议室（香山公园东门外）
3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的表决方式
4、召集人：神州数码信息服务股份有限公司董事会
5、主持人：独立董事王巍先生
6、本次会议的通知与提示性公告分别于2023年6月20日、7月5日发出，会
议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
1（二）会议出席情况
截至本次股东大会股权登记日，公司总股本为983653713股，扣除已回购股份
17159667股，有表决权股份总数为966494046股。
1、出席的总体情况
出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东授权代表共18人，代表股份
488669320股，占公司有表决权股份总数的50.5610%。
2、现场会议出席情况
出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权代表共2人，代表股份402102044股，占公司有表决权股份总数的41.6042%。
3、网络投票情况
出席本次股东大会网络投票的股东共16人，代表股份86567276股，占公司有表决权股份总数的8.9568%。
4、委托独立董事投票情况
根据公司2023年6月20日披露的《关于独立董事公开征集表决权的公告》，公司独立董事王巍先生接受其他独立董事的委托作为征集人，在2023年7月3日至2023年
7月4日期间（工作日上午9:00-12:00，下午14:00-17:00）就公司本次股东大会审议
的股权激励计划相关议案向公司全体股东公开征集委托投票权。截至征集时间结束，无股东向征集人委托投票。
5、中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司
5%以上股份的股东以外的其他股东，下同）出席情况
出席本次股东大会的中小投资者的股东及股东授权代表共16人，代表股份
49989430股，占公司有表决权股份总数的5.1722%。
6、公司部分董事、监事及董事会秘书出席了本次会议，泰和泰律师事务所程凤律
师、谢运莉律师出席本次会议并进行见证。
二、提案审议表决情况
本次股东大会的议案采用现场投票与网络投票表决相结合的表决方式，会议审议通过了以下议案：
（一）审议通过了《关于公司及其摘要的议案》；
1类别同意反对弃权
占出席会议有占出席会议有占出席会议有
股份数量（股）效表决权股份股份数量（股）效表决权股份股份数量（股）效表决权股份总体表总数比例总数比例总数比例决情况
48504867599.2591％36206450.7409％00.0000％
同意反对弃权占出席会议中占出席会议中占出席会议中中小投小投资者有效小投资者有效小投资者有效
资者表股份数量（股）股份数量（股）股份数量（股）表决权股份总表决权股份总表决权股份总决情况数比例数比例数比例
4636878592.7572％36206457.2428％00.0000％
表决结果：本议案以特别决议审议通过。
（二）审议通过了《关于公司的议案》；
类别同意反对弃权占出席会议有占出席会议有占出席会议有
股份数量（股）效表决权股份股份数量（股）效表决权股份股份数量（股）效表决权股份总体表总数比例总数比例总数比例决情况
48504867599.2591％36206450.7409％00.0000％
同意反对弃权占出席会议中占出席会议中占出席会议中中小投小投资者有效小投资者有效小投资者有效
资者表股份数量（股）股份数量（股）股份数量（股）表决权股份总表决权股份总表决权股份总决情况数比例数比例数比例
4636878592.7572％36206457.2428％00.0000％
表决结果：本议案以特别决议审议通过。
（三）审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》；
类别同意反对弃权占出席会议有占出席会议有占出席会议有
股份数量（股）效表决权股份股份数量（股）效表决权股份股份数量（股）效表决权股份总体表总数比例总数比例总数比例决情况
48504867599.2591％36206450.7409％00.0000％
同意反对弃权中小投占出席会议中占出席会议中占出席会议中资者表小投资者有效小投资者有效小投资者有效
决情况股份数量（股）股份数量（股）股份数量（股）表决权股份总表决权股份总表决权股份总数比例数比例数比例
24636878592.7572％36206457.2428％00.0000％
表决结果：本议案以特别决议审议通过。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：泰和泰律师事务所
2、律师姓名：程凤、谢运莉3、结论性意见：公司2023年度第二次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议召集人、出席会议人员具有合法资格，会议的表决程序、表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、2023年度第二次临时股东大会决议；
2、泰和泰律师事务所出具的《关于神州数码信息服务股份有限公司2023年度第二次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
神州数码信息服务股份有限公司董事会
2023年7月8日
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