富瑞特装:富瑞特装2023年第三次临时股东大会决议公告

证券代码：300228证券简称：富瑞特装公告编号：2023-040
张家港富瑞特种装备股份有限公司
2023年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次会议上无否决或修改议案的情况。
2、本次会议上没有新提案提交表决。
3、本次股东大会以现场表决与网络表决相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
张家港富瑞特种装备股份有限公司（以下简称“公司”）2023年第三次临时
股东大会会议通知于2023年6月22日以公告形式发出，本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。其中，现场会议于2023年7月7日（星期五）13:00在公司会议室召开；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2023年7月7日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系
统投票的具体时间为2023年7月7日9:15-15:00。
本次会议由公司董事会召集，董事长黄锋先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师等出席或列席会议。本次股东大会的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门
规章、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效。
2、会议出席情况
（一）出席会议并表决的股东及授权代表人数9人，代表股份59802032股，占公司总股本的10.3930%（股权登记日总股本575406349股）。其中，参加现场表决的股东及股东代表共3人，代表股份59676532股，占公司总股本的10.3712%；参加网络投票的股东及股东代表共6人，代表股份125500股，占公司总股本的0.0218%；通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共计7人，代表股份16495032股，占公司总股本的2.8667%。
（二）公司部分董事、监事及高级管理人员出席了本次股东大会，上海市通
力律师事务所郝玉鹏律师、韩宇律师列席了本次股东大会。
二、议案审议和表决情况
1、逐项审议通过《关于换届并选举公司第六届董事会非独立董事的议案》
1.01、选举黄锋先生为公司第六届董事会非独立董事
表决结果：选举票数59676532股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.7901%，当选。
其中中小投资者表决情况为：选举票数16369532股占出席会议股东所持
有表决权股份总数的27.3729%。
1.02、选举李欣先生为公司第六届董事会非独立董事
表决结果：选举票数59676533股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.7901%，当选。
其中中小投资者表决情况为：选举票数16369533股占出席会议股东所持
有表决权股份总数的27.3729%。
1.03、选举姜琰先生为公司第六届董事会非独立董事
表决结果：选举票数59676532股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.7901%，当选。
其中中小投资者表决情况为：选举票数16369532股占出席会议股东所持
有表决权股份总数的27.3729%。
1.04、选举杨备先生为公司第六届董事会非独立董事
表决结果：选举票数59701532股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.8319%，当选。
其中中小投资者表决情况为：选举票数16394532股占出席会议股东所持
有表决权股份总数的27.4147%。
2、逐项审议通过《关于换届并选举公司第六届董事会独立董事的议案》
2.01、选举姜林先生为公司第六届董事会独立董事表决结果：选举票数59701532股，占出席会议股东所持有表决权股份总
数的99.8319%，当选。
其中中小投资者表决情况为：选举票数16394532股占出席会议股东所持
有表决权股份总数的27.4147%。
2.02、选举袁磊先生为公司第六届董事会独立董事
表决结果：选举票数59676532股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.7901%，当选。
其中中小投资者表决情况为：选举票数16369532股占出席会议股东所持
有表决权股份总数的27.3729%。
2.03、选举郭静娟女士为公司第六届董事会独立董事
表决结果：选举票数59676532股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.7901%，当选。
其中中小投资者表决情况为：选举票数16369532股占出席会议股东所持
有表决权股份总数的27.3729%。
3、《关于换届并选举公司第六届监事会非职工代表监事的议案》
表决结果：同意股份数59737232股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.8916%；反对股份数64800股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.1084%；弃权股份数0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%。
其中中小投资者表决情况为：同意股份数16430232股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的27.4744%；反对股份数64800股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.1084%；弃权股份数0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%。
该议案审议通过。
4、《关于为全资、控股子公司银行授信提供担保的议案》
表决结果：同意股份数59737232股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.8916%；反对股份数64800股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.1084%；弃权股份数0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%。
其中中小投资者表决情况为：同意股份数16430232股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的27.4744%；反对股份数64800股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.1084%；弃权股份数0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%。
该议案审议通过。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：上海市通力律师事务所
2、见证律师：郝玉鹏、韩宇
3、结论性意见：本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合有关
法律法规及公司章程的规定出席会议人员资格、本次股东大会召集人资格均合法有效本次股东大会的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定本次股东大会的表决结果合法有效。
四、备查文件
1、公司2023年第三次临时股东大会决议；
2、上海市通力律师事务所关于富瑞特装2023年第三次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
张家港富瑞特种装备股份有限公司董事会
2023年7月7日