长光华芯:2023年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：688048证券简称：长光华芯公告编号：2023-033
苏州长光华芯光电技术股份有限公司
2023年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
*本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2023年7月7日
（二）股东大会召开的地点：公司会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数23
普通股股东人数23
2、出席会议的股东所持有的表决权数量95043634
普通股股东所持有表决权数量95043634
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
53.9163例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）53.9163
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长闵大勇先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》及《苏州长光华芯光电技术股份有限公司章程》的规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书叶葆靖女士出席本次会议；部分高级管理人员列席本次会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：《关于与关联方共同投资设立投资管理公司暨关联交易的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型票比例
票数比例（%）票数比例（%）数（%）
普通股5583433587.9022768429912.097800.00002、议案名称：《关于变更公司注册资本、修订并办理工商变更登记的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股95043634100.000000.000000.0000
（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况议案同意反对弃权议案名称
序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）1《关于与关联147416.0988768483.901200.0000方共同投资设453299立投资管理公司暨关联交易的议案》
（三）关于议案表决的有关情况说明1、对中小投资者单独计票的议案：《关于与关联方共同投资设立投资管理公司暨关联交易的议案》
2、涉及关联股东回避表决的议案：关于与关联方共同投资设立投资管理公司暨关联交易的议案》
应回避表决的关联股东名称：苏州英镭企业管理合伙企业（有限合伙）、苏
州芯诚企业管理合伙企业（有限合伙）、苏州芯同企业管理合伙企业（有限合伙）
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京德恒（武汉）律师事务所
律师：王曦、黄操
2、律师见证结论意见：
公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的
召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均符合《公司法》
《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。
特此公告。
苏州长光华芯光电技术股份有限公司董事会
2023年7月8日