海天瑞声:海天瑞声2023年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：688787证券简称：海天瑞声公告编号：2023-057
北京海天瑞声科技股份有限公司
2023年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
*本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2023年7月7日
（二）股东大会召开的地点：北京市海淀区成府路28号优盛大厦4-801北京海天瑞声科技股份有限公司海纳百川会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数18
普通股股东人数18
2、出席会议的股东所持有的表决权数量33399861
普通股股东所持有表决权数量33399861
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
55.3664例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）55.3664
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。本次股东大会由公司董事会召集，董事长贺琳女士主持，采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》及
《北京海天瑞声科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，以现场或通讯方式出席9人；
2、公司在任监事3人，以现场或通讯方式出席3人；
3、董事会秘书吕思遥女士出席本次会议；全体高管列席本次会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、 议案名称：《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股3337908099.9378207810.062200.0000
2、 逐项审议《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》
2.01议案名称：发行股票的种类和面值
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股3337908099.9378207810.062200.00002.02议案名称：发行方式和发行时间
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股3337908099.9378207810.062200.0000
2.03议案名称：发行对象和认购方式
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股3337908099.9378207810.062200.0000
2.04议案名称：定价基准日、定价原则和发行价格
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股3337908099.9378207810.062200.0000
2.05议案名称：发行数量
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股3337908099.9378207810.062200.00002.06议案名称：限售期
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股3337908099.9378207810.062200.0000
2.07议案名称：募集资金金额和用途
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股3337908099.9378207810.062200.0000
2.08议案名称：本次发行前滚存未分配利润安排
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股3337908099.9378207810.062200.0000
2.09议案名称：上市地点
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股3337908099.9378207810.062200.00002.10议案名称：决议的有效期
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股3337908099.9378207810.062200.0000
3、 议案名称：《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股3337908099.9378207810.062200.00004、 议案名称：《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股3337908099.9378207810.062200.00005、 议案名称：《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）普通股3337908099.9378207810.062200.0000
6、议案名称：《关于公司本次募集资金投向属于科技创新领域的说明的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股3337908099.9378207810.062200.0000
7、议案名称：《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股3337908099.9378207810.062200.00008、 议案名称：《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报的影响与填补回报措施及相关主体承诺的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股3337908099.9378207810.062200.00009、议案名称：《关于公司未来三年（2023年—2025年）股东分红回报规划的议案》
审议结果：通过
表决情况：同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股3337908099.9378207810.062200.000010、议案名称：《关于提请股东大会授权董事会办理公司本次向特定对象发行 A 股股票相关事宜的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股3337908099.9378207810.062200.000011、议案名称：《关于增加注册资本、修改经营范围及修订并办理工商变更登记的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股3337908099.9378207810.062200.0000
（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况同意反对弃权议案议案名称比例比例
序号票数票数票数比例（%）
（%）（%）1《关于公司符570399.6370207810.363000.0000合向特定对象400
发行 A 股股票条件的议案》
2.01发行股票的种570399.6370207810.363000.0000
类和面值400
2.02发行方式和发570399.6370207810.363000.0000行时间400
2.03发行对象和认570399.6370207810.363000.0000
购方式400
2.04定价基准日、定570399.6370207810.363000.0000
价原则和发行400价格
2.05发行数量570399.6370207810.363000.0000
400
2.06限售期570399.6370207810.363000.0000
400
2.07募集资金金额570399.6370207810.363000.0000
和用途400
2.08本次发行前滚570399.6370207810.363000.0000
存未分配利润400安排
2.09上市地点570399.6370207810.363000.0000
400
2.10决议的有效期570399.6370207810.363000.0000
4003《关于公司570399.6370207810.363000.0000
2023年度向特400
定对象发行 A股股票预案的议案》4《关于公司570399.6370207810.363000.0000
2023年度向特400
定对象发行 A股股票方案论证分析报告的议案》5《关于公司570399.6370207810.363000.0000
2023年度向特400
定对象发行 A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》6《关于公司本570399.6370207810.363000.0000次募集资金投400向属于科技创新领域的说明的议案》7《关于公司前570399.6370207810.363000.0000次募集资金使400用情况报告的议案》8《关于公司570399.6370207810.363000.0000
2023年度向特400
定对象发行 A股股票摊薄即期回报的影响与填补回报措施及相关主体承诺的议案》9《关于公司未570399.6370207810.363000.0000来三年（2023400年—2025年）股东分红回报规划的议案》10《关于提请股570399.6370207810.363000.0000东大会授权董400事会办理公司本次向特定对
象发行 A 股股票相关事宜的议案》
（三）关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会议案1-议案11均为特别决议议案，已获出席会议的股东和股东
代理人所持有有效表决权数量的2/3以上表决通过。
2、本次股东大会议案1-议案10对中小投资者进行了单独计票。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市天元律师事务所
律师：王韶华、顾鼎鼎
2、律师见证结论意见：
综上，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
特此公告。
北京海天瑞声科技股份有限公司董事会
2023年7月8日