必易微:必易微第二届监事会第一次会议决议公告

证券代码：688045证券简称：必易微公告编号：2023-031
深圳市必易微电子股份有限公司
第二届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
深圳市必易微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第一次会议（以下简称“本次会议”或“会议”）于2023年7月7日在深圳公司会议
室以现场结合通讯方式召开，本次会议已于2023年7月7日以邮件方式发出会议通知。本次会议为紧急会议，召集人在会议上就本次紧急事项进行了说明，由半数以上监事共同推举监事王晓佳先生主持会议，本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《深圳市必易微电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。
二、监事会会议审议情况
本次会议以书面表决方式进行表决。经与会监事认真审议，一致通过了以下议案：
（一）关于选举公司第二届监事会主席的议案
根据《公司法》《公司章程》等相关规定，监事会同意选举王晓佳先生为公
司第二届监事会主席，任期为自公司第二届监事会第一次会议审议通过之日起至
公司第二届监事会任期届满之日止。
表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《深圳市必易微电子股份有限公司关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2023-033）。
（二）关于公司《2023年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案
全体监事经审查后认为：公司《2023年限制性股票激励计划（草案）》及其
摘要的内容符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规、
规范性文件及《公司章程》的规定。本次激励计划的实施能促进公司进一步建立、健全有效的激励约束机制，有效地将股东利益、公司利益和员工个人利益紧密结合，有利于公司的长远发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《深圳市必易微电子股份有限公司2023年限制性股票激励计划（草案）》及《深圳市必易微电子股份有限公司2023年限制性股票激励计划（草案）摘要公告》（公告编号：2023-032）。
（三）关于公司《2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案全体监事经审查后认为：公司《2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法》符合《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、法规的规定和公司实际情况，能确保股权激励计划规范运行，有利于形成良好、均衡的价值分配体系，激励员工勤勉尽责地开展工作，有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《深圳市必易微电子股份有限公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。
（四）关于核查公司《2023年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单》的议案
全体监事经审查后认为：列入公司本次限制性股票激励计划首次授予激励对
象名单的人员符合《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定的激励对象条件，符合公司《2023年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，不存在《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规规定的不能作为激励对象的情形。
公司将在召开股东大会前，通过公司网站或其他途径，在公司内部公示首次授予激励对象的姓名和职务，公示期不少于10天。监事会将于股东大会审议股权激励计划前5日披露对首次授予激励对象名单的审核意见及其公示情况的说明。
表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《深圳市必易微电子股份有限公司2023年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单》。
特此公告。
深圳市必易微电子股份有限公司监事会
2023年7月8日