汇宇制药:四川汇宇制药股份有限公司2023年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：688553证券简称：汇宇制药公告编号：2023-087
四川汇宇制药股份有限公司
2023年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
*本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2023年7月10日
（二）股东大会召开的地点：四川省成都市双流区天府国际生物城(双流区生物
城中路二段 18号)孵化园 D1栋 7楼会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数9
普通股股东人数8特别表决权股东人数1
2、出席会议的股东所持有的表决权数量512476524
普通股股东所持有表决权数量110142694特别表决权股东所持有表决权数量（每份特别表决权股份的
402333830表决权数量为：5）
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
68.7456例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）14.7749特别表决权股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
53.9707
（%）
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，公司董事长丁兆先生主持，采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》的规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人，现场结合通讯方式出席9人；
2、公司在任监事3人，出席3人，现场结合通讯方式出席3人；
3、董事会秘书马莉娜女士出席了本次股东大会；其他高级管理人员列席了本次股东大会。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：《关于部分募投项目投资金额、实施内容调整及延期的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股11006281999.9274761750.069137000.0035
特别表决权股份402333830100.0000.0000.00
2、议案名称：《关于修订的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）普通股11006281999.9274761750.069137000.0035
特别表决权股份80466766100.0000.0000.00
3、议案名称：《关于修订公司部分治理制度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股11006281999.9274761750.069137000.0035
特别表决权股份402333830100.000000.000000.0000
（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况议案同意反对弃权议案名称
序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）1《关于部分募360499.778876170.210837000.0104投项目投资金17855
额、实施内容调整及延期的议案》
（三）关于议案表决的有关情况说明
1、本次会议议案2不适用特别表决权；
2、本次会议议案1对中小投资者进行了单独计票；
3、本次议案不涉及回避表决。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：上海东方华银律师事务所
律师：闵鹏、吴婧
2、律师见证结论意见：
公司2023年第二次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜，均符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》之规定，本次股东大会通过的各项决议均合法有效。
特此公告。
四川汇宇制药股份有限公司董事会
2023年7月11日