梅安森:关于公司2022年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件成就的公告

证券代码：300275证券简称：梅安森公告编号：2023-052
重庆梅安森科技股份有限公司
关于公司2022年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件成就的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1、本次符合归属条件的激励对象共计91人，归属的限制性股票数量为
128.64万股（根据公司2022年年度权益分派情况调整后），占目前公司股本总
数的比例为0.4274%。
2、归属股票来源：公司向激励对象定向发行 A股普通股。
根据重庆梅安森科技股份有限公司（以下简称“公司”或“梅安森”）2021年度股东大会的授权，公司于2023年7月12日召开第五届董事会第十六次会议审议通过了《关于公司2022年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件成就的议案》，现将有关事项说明如下：
一、2022年限制性股票激励计划简述及已履行的审批程序
（一）公司2022年限制性股票激励计划简述
1、激励计划工具：第二类限制性股票
2、限制性股票的授予日：2022年5月30日
3、限制性股票的授予价格：6.555元/股。
4、股票来源：公司向激励对象定向发行 A股普通股。
5、限制性股票的授予对象及数量：本次限制性股票激励计划的激励对象为
93人，授予的限制性股票数量为426.00万股。
6、限制性股票归属时间及安排如下表所示：
归属安排归属时间归属比例自授予之日起12个月后的首个交易日起至授
第一次归属期20%予之日起24个月内的最后一个交易日当日止自授予之日起24个月后的首个交易日起至授
第二次归属期40%予之日起36个月内的最后一个交易日当日止
1自授予之日起36个月后的首个交易日起至授
第三次归属期40%予之日起48个月内的最后一个交易日当日止其他内容详见公司披露于巨潮资讯网的公司《2022年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“激励计划”）等相关公告。
（二）已履行的相关程序1、2022年4月18日，公司召开第五届董事会第三次会议，审议通过了《及其摘要》、
《重庆梅安森科技股份有限公司2022年限制性股票激励计划实施考核办法》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司2022年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等相关议案，公司拟以6.58元/股的价格授予93名激励对象限制性股票426.00万股。公司第五届监事会第三次会议审议上述议案并对公司本次股权激励计划的激励对象名单进行核实，公司独立董事就本次股权激励计划发表了独立意见。
2、2022年4月20日至2022年4月30日，公司对激励对象的姓名和职务
进行了内部公示。在公示期内，公司未接到与激励计划拟激励对象有关的任何异议。2022年5月6日，公司监事会发表了《监事会关于公司2022年限制性股票激励计划激励对象名单的审核意见及公示情况说明》。
3、2022年5月10日，公司召开2021年度股东大会，审议通过了《及其摘要》、《重庆梅安森科技股份有限公司2022年限制性股票激励计划实施考核办法》以及《关于提请股东大会授权董事会办理公司2022年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等相关议案。独立董事向全体股东公开征集了委托投票权。
4、2022年5月30日，公司召开第五届董事会第五次会议和第五届监事会第四次会议，审议通过了《关于调整公司2022年限制性股票激励计划授予价格的议案》、《关于向公司2022年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》，同意本次股权激励计划的授予价格由6.58元/股调整为6.555元/股。
同意公司以6.555元/股的价格授予93名激励对象限制性股票共计426.00万股。
公司独立董事发表了独立意见，公司监事会对本次授予限制性股票的激励对象名单进行了核实。
25、2023年7月12日，公司召开第五届董事会第十六次会议和第五届监事会第十三次会议，审议通过了《关于调整公司2022年限制性股票激励计划授予数量和价格的的议案》《关于作废部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》
《关于公司2022年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件成就的议案》，同意本次激励计划已授予但尚未归属的限制性股票数量由426.00万股调整为
681.60万股，授予价格由6.555元/股调整为4.078125元/股。激励计划2名激
励对象已获授但尚未归属的全部或部分限制性股票合计12.8万股失效作废。公司本次激励计划第一个归属期归属条件全部达成，91名激励对象第一批限制性股票百分之百归属，共计128.64万股。独立董事发表了独立意见。
（三）限制性股票数量及授予价格的历次变动情况
1、2023年6月7日，公司披露了《2022年年度权益分派实施公告》，公司
2022年度权益分派方案为：以公司总股本188112155股为基数，向全体股东
每10股派0.30元人民币现金（含税），不送红股，以资本公积金向全体股东每
10股转增6股。该权益分派方案已于2023年6月13日实施完毕。公司于2023年7月12日召开第五届董事会第十六次会议和第五届监事会第十三次会议，审议通过了《关于调整公司2022年限制性股票激励计划授予数量和价格的的议案》，本次激励计划已授予但尚未归属的限制性股票数量由426.00万股调整为681.60万股，授予价格由6.555元/股调整为4.078125元/股。
2、公司于2023年7月12日召开第五届董事会第十六次会议和第五届监事会第十三次会议，审议通过了《关于作废部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》，由于激励对象那峙庆离职，其已获授但尚未归属的6.4万股限制性股票失效作废；同时激励对象叶立胜因个人原因自愿放弃其激励计划第一个归属期
6.4万股限制性股票的归属。前述2名激励对象已获授但尚未归属的全部或部分
限制性股票合计12.8万股不得归属并失效作废。
（四）本次实施的股权激励计划与已披露的股权激励计划存在的差异
1、鉴于公司于2022年5月27日实施完成2021年年度权益分派方案，向全
体股东每10股派0.25元人民币现金（含税）。根据激励计划相关规定，公司于
2022年5月30日召开第五届董事会第五次会议和第五届监事会第四次会议审议
通过了《关于调整公司2022年限制性股票激励计划授予价格的议案》，同意本
3次股权激励计划的授予价格由6.58元/股调整为6.555元/股。
2、鉴于公司于2023年6月13日实施完成了2022年年度权益分派方案，向
全体股东每10股派0.30元人民币现金（含税），不送红股，以资本公积金向全体股东每10股转增6股。根据激励计划相关规定，公司于2023年7月12日召开第五届董事会第十六次会议和第五届监事会第十三次会议审议通过了《关于调整公司2022年限制性股票激励计划授予数量和价格的的议案》《关于作废部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》，同意本次激励计划已授予但尚未归属的限制性股票数量由426.00万股调整为681.60万股，授予价格由6.555元/股调整为4.078125元/股。激励计划2名激励对象已获授但尚未归属的全部或部分限制性股票合计12.8万股失效作废。
二、关于本次激励计划第一个归属期归属条件成就事项的相关说明
1、董事会就限制性股票归属条件是否成就的审议情况
根据2022年限制性股票激励计划的相关规定，公司于2023年7月12日召
开第五届董事会第十六次会议，以4票同意，0票反对，0票弃权，5票回避表决（关联董事为周和华、叶立胜、金小汉、刘航、郑海江）的结果审议通过了《关于公司2022年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件成就的议案》，公司本次激励计划第一个归属期归属条件全部达成，91名激励对象第一批限制性股票百分之百归属，共计128.64万股。
2、激励对象本次归属是否符合股权激励计划规定的各项归属条件说明
根据公司2022年限制性股票激励计划的相关规定，董事会认为本次激励计
划第一个归属期归属条件已经成就，具体归属条件成就情况如下：
归属条件达成情况
1、公司未发生以下任一情形：
（1）最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；
（2）最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计
公司未发生前述情形，师出具否定意见或无法表示意见的审计报告；
符合归属条件。
（3）上市后最近36个月内出现过未按法律法规、公
司章程、公开承诺进行利润分配的情形；
（4）法律法规规定不得实行股权激励的；
（5）中国证监会认定的其他情形。
2、激励对象未发生以下任一情形：
激励对象未发生前述情
（1）最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选；
形，符合归属条件。
（2）最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定
4为不适当人选；
（3）最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
（6）中国证监会认定的其他情形。
根据中喜会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》（中喜财审 2023S0094 号），
3、公司层面业绩考核要求公司2022年度实现归属
第一个归属期：2022年度归属于上市公司扣除非经常于上市公司扣除非经常
性损益后的净利润较2021年度增长率不低于20%。性损益后的净利润为
3335.96万元，较2021年度增长25.46%，公司经营业绩考核目标完成，符合归属条件。
4、个人层面绩效考核要求
薪酬与考核委员会将对激励对象每个考核年度的
综合考评进行打分，按照《考核办法》分年进行考核，对激励对象每个考核年度的综合考评结果进行评分，根据个人的绩效考评评价指标确定考评结果(S)具体 本次激励计划归属的 91
情况如下表所示：名激励对象2022年度个
考评结果 S≥80分 60分≤S