星球石墨:第二届监事会第六次会议决议公告

证券代码：688633证券简称：星球石墨公告编号：2023-039
南通星球石墨股份有限公司
第二届监事会第六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
南通星球石墨股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第六次会议
于2023年7月5日以书面方式发出会议通知，于2023年7月11日以现场方式在公司会议室召开，本次会议由公司监事会主席陈小峰先生主持，会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律法规和《南通星球石墨股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况（一）审议通过《关于调整2022年限制性股票激励计划授予价格和数量的议案》
监事会认为：本次对公司2022年限制性股票激励计划授予价格和数量的调
整符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等有关法律、法规、规范性文件和公司《2022年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）的相关规定，审议程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于调整 2022 年限制性股票激励计划授予价格和数量的公告》（公告编号：2023-037）。
（二）审议通过《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》监事会对激励对象获授公司2022年限制性股票激励计划预留部分的限制性股票的条件是否成就进行核查，同意《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》的相关内容。监事会认为：
（1）公司不存在《管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的禁止实施
股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格。
（2）预留部分限制性股票授予的激励对象均符合公司2022年第一次临时股
东大会审议通过的《激励计划（草案）》中关于激励对象的条件，具备《公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定的
任职资格，符合《管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定的激励对象条件，符合本激励计划规定的激励对象范围，其作为本激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
（3）公司确定预留部分限制性股票的授予日符合《管理办法》以及《激励计划（草案）》中有关授予日的相关规定。
综上，激励对象获授预留部分限制性股票的条件已成就，监事会同意以2023年7月11日为预留部分限制性股票的授予日，向符合条件的2名激励对象授予预留部分限制性股票88.20万股，授予价格为17.27元/股。其中，第一类限制性股票44.10万股，第二类限制性股票44.10万股。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的公告》（公告编号：2023-038）。
特此公告。
南通星球石墨股份有限公司监事会
2023年7月12日