金雷股份:第五届监事会第十四次会议决议公告

证券代码:300443证券简称:金雷股份公告编号：2023-031
金雷科技股份公司
第五届监事会第十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
金雷科技股份公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十四次会议于2023年7月11日在公司以现场方式召开。会议通知于
2023年7月6日以电话及电子邮件等方式送达给全体监事。应出席
监事3人，实际出席监事3人，本次会议由监事会主席刘明女士召集并主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。会议经审议和书面表决形成如下决议：
一、审议通过了《关于增加注册资本并修改公司章程的议案》
《关于增加注册资本并修订的公告》详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn）的公告。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、审议通过了《关于续聘会计师事务所及授权董事会决定其报酬事宜的议案》
公司监事会认为：致同会计师事务所（特殊普通合伙）在公司
上年度审计工作中，恪守职责，遵循独立、客观、公正的执业规则，为维持公司审计工作的稳定性、持续性，同意继续聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构。《关于续聘会计师事务所的公告》详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、审议通过了《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议案》
监事会认为：本次资金置换的内容、程序符合相关法律、法规
及规范性文件的规定，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的公告》详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票四、审议通过了《关于使用募集资金对全资子公司增资及借款实施募投项目的议案》经审核，监事会认为：使用募集资金向全资子公司进行增资和提供借款实施募投项目事宜，系基于募投项目实施主体的实际需求，有利于保障募投项目的顺利实施，符合募集资金使用安排，不存在变相改变募集资金用途及损害公司、股东利益的情形，不会对募投项目的实施造成不利影响。
《关于使用募集资金对全资子公司增资及借款实施募投项目的公告》详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票五、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
监事会认为：公司、金雷重装拟使用总额不超过人民币6亿元
的闲置募集资金进行现金管理，符合法律法规的相关要求，有利于提高募集资金使用效率，增加公司收益，不存在变相改变募集资金用途的情况，符合公司及全体股东的利益。
《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn）的公告。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票特此公告。
金雷科技股份公司监事会
2023年7月11日