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中联重科股份有限公司董事会
关于分拆所属子公司重组上市履行法定程序的
完备性、合规性及提交的法律文件的有效性说明
中联重科股份有限公司(以下简称“上市公司”、“公司”)拟分拆所属子公
司湖南中联重科智能高空作业机械有限公司(以下简称“中联高机”)通过与深
圳市路畅科技股份有限公司(以下简称“路畅科技”)重组的方式实现上市(以下简称“本次分拆)。根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)《上市公司分拆规则(试行)》(以下简称“《分拆规则》”)等法律、法规及规范性文件的规定,上市公司董事会对本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的认真审核,特说明如下:
公司已按照《公司法》《证券法》《分拆规则》等法律、法规、规范性文件及
《中联重科股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的相关规定,就本次分拆相关事项,履行了现阶段必需的法定程序,该等法定程序完整、合法、有效。
截至本说明出具日,公司本次分拆履行的法定程序完整,符合相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定。
根据相关法律、法规和规范性文件的规定,就本次分拆拟提交的相关法律文件,公司及全体董事、监事、高级管理人员作出声明和保证:公司及全体董事、监事、高级管理人员保证不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
综上,公司董事会认为,本次分拆履行的法定程序完整,符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》的相关规定,公司本次分拆提交的法律文件真实、有效。
特此说明。中联重科股份有限公司董事会
2023年7月10日 |
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