星球石墨:第二届董事会第六次会议决议公告

证券代码：688633证券简称：星球石墨公告编号：2023-040
南通星球石墨股份有限公司
第二届董事会第六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
南通星球石墨股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第六次会议
于2023年7月5日以书面方式发出会议通知，于2023年7月11日以现场结合通讯的方式在公司会议室召开，本次会议由公司董事长钱淑娟女士主持，会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律法规和《南通星球石墨股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况（一）审议通过《关于调整2022年限制性股票激励计划授予价格和数量的议案》
鉴于公司2022年年度权益分派已实施完毕，以股权登记日公司总股本
73928334股为基数，每股派发现金红利0.58元（含税），以资本公积金向全体股东每股转增0.40股，根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、公司《2022年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）等相关规定需对公司2022年限制性股票激励计划的授予价格和数量进行相应的调整。本次调整在公司2022年年度股东大会对公司董事会的授权范围内。调整内容如下：公司2022年限制性股票激励计划预留部分授予数量调整为63×（1+0.4）=88.2万股；第二类限制性股票授予数量调整为119.5×（1+0.4）=167.3万股。公司2022年限制性股票激励计划调整后的授予价格（含预留部分）
为（24.76-0.58）÷（1+0.4）=17.27元/股。本次对公司2022年限制性股票激励计划授予价格和数量的调整符合《管理办法》等有关法律、法规、规范性文件和《激励计划（草案）》的相关规定，审议程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。本次限制性股票激励计划的调整合法、有效。
公司独立董事对此议案发表了明确同意的意见。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于调整2022年限制性股票激励计划授予价格和数量的公告》（公告编号：2023-037）。
（二）审议通过《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》
根据《管理办法》等有关法律、法规、规范性文件和《激励计划（草案）》
的相关规定以及公司2022年年度股东大会的授权，董事会认为预留限制性股票授予条件已经成就，同意以2023年7月11日为预留部分限制性股票的授予日，向符合条件的2名激励对象授予预留部分限制性股票88.20万股，授予价格为
17.27元/股。其中，第一类限制性股票44.10万股，第二类限制性股票44.10万股。预留部分限制性股票授予之后，本激励计划拟授予的限制性股票已全部授予完毕。
公司独立董事对此议案发表了明确同意的意见。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的公告》（公告编号：2023-038）。
特此公告。
南通星球石墨股份有限公司董事会
2023年7月12日