梅安森:关于公司2019年限制性股票激励计划第四个解除限售期解除限售条件成就的公告

证券代码：300275证券简称：梅安森公告编号：2023-049
重庆梅安森科技股份有限公司
关于公司2019年限制性股票激励计划第四个解除限售期
解除限售条件成就的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1、本次符合解除限售条件的激励对象共计65人，实际解除限售数量为
161.664万股（根据公司2022年年度权益分派情况调整后），占目前公司股本
总数的比例为0.5371%。
根据重庆梅安森科技股份有限公司（以下简称“公司”或“梅安森”）2018年度股东大会的授权，公司于2023年7月12日召开第五届董事会第十六次会议审议通过了《关于公司2019年限制性股票激励计划第四个解除限售期解除限售条件成就的议案》，现将有关事项说明如下：
一、2019年限制性股票激励计划简述及已履行的审批程序
（一）公司2019年限制性股票激励计划简述
1、限制性股票的授予日：2019年6月26日
2、限制性股票的授予价格：5.25元/股。
3、股票来源：公司向激励对象定向发行 A股普通股。
4、限制性股票的授予对象及数量：本次限制性股票激励计划的激励对象为
76人，授予的限制性股票数量为3838000股。
其他内容详见公司披露于巨潮资讯网的公司《2019年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“激励计划”）等相关公告。
本次激励计划的调整及回购注销情况详见后文“三、本次实施的股权激励计划与已披露的股权激励计划是否存在差异”部分所述。
（二）已履行的相关程序1、2019年4月24日，公司召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《及其摘要》、1《重庆梅安森科技股份有限公司2019年限制性股票激励计划实施考核办法》（以下简称及《关于提请股东大会授权董事会办理公司2019年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等相关议案，公司拟以5.25元/股的价格授予102名激励对象限制性股票共计566.4万股。公司第四届监事会第二次会议审议上述议案并对公司本次股权激励计划的激励对象名单进行核实，公司独立董事就本次股权激励计划发表了独立意见。
2、2019年4月26日至2019年5月6日，公司对激励对象的姓名和职务进行了内部公示。在公示期内，公司未接到与激励计划拟激励对象有关的任何异议。
2019年5月11日，公司监事会发表了《监事会关于公司2019年限制性股票激励计划激励对象名单的审核意见及公示情况说明》。
3、2019年5月16日，公司召开2018年度股东大会，审议通过了《及其摘要》、《重庆梅安森科技股份有限公司2019年限制性股票激励计划实施考核办法》以及《关于提请股东大会授权董事会办理公司2019年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等相关议案。
4、2019年6月26日，公司召开第四届董事会第四次会议和第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于调整公司2019年限制性股票激励计划授予激励对象名单和授予数量的议案》、《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，同意本次股权激励计划的授予对象由102人调整为76人，授予的限制性股票数量由566.4万股调整为383.8万股。同意公司以5.25元的价格授予76名激励对象限制性股票共计383.8万股。公司独立董事发表了独立意见，公司监事会对本次授予限制性股票的激励对象名单进行了核实。上述股份已于2019年7月12日办理完成登记手续。
5、2020年4月16日，公司召开第四届董事会第十次会议和第四届监事会
第八次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，鉴于孙晓兴离职，董事会同意公司回购注销原激励对象孙晓兴已获授但尚未解除限售的限制性股票6.40万股，回购价格为5.25元/股。公司独立董事发表了独立意见，监事会对本次回购注销发表了审核意见。
6、2020年5月8日，公司召开2019年度股东大会审议通过了《关于回购
2注销部分限制性股票的议案》，同意公司回购注销已离职的原激励对象孙晓兴已
获授但尚未解除限售的限制性股票6.40万股，回购价格为5.25元/股。本次回购注销完成后，激励对象总人数变更为75人，对应授予的限制性股票总量为
377.4万股。
7、2020年7月13日，公司展开第四届董事会第十四次会议和第四届监事会第十二次会议，审议通过了《关于公司2019年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》，同意符合解除限售条件的75名激励对象解除限售75.48万股。独立董事发表了独立意见。
8、2021年4月15日，公司召开第四届董事会第二十五次会议和第四届监事会第十八次会议，审议通过了《关于调整公司2019年限制性股票激励计划回购价格的议案》《关于回购注销公司2019年限制性股票激励计划部分已授予限制性股票的议案》，同意公司调整回购价格并回购注销2名离职激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票。本次回购注销限制性股票数量为12.8万股（即上述2名激励对象获授予限制性股票总数量的80%），回购价格调整为5.226元/股。公司独立董事发表了独立意见，监事会对本次回购注销及回购价格调整发表了审核意见。
9、2021年5月7日，公司召开了2020年度股东大会，审议通过了《关于回购注销公司2019年限制性股票激励计划部分已授予限制性股票的议案》，同意公司回购注销2名离职激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票。本次回购注销限制性股票数量为12.8万股，回购价格为5.226元/股。本次回购注销完成后，激励对象总人数变更为73人，对应授予的限制性股票总量为361.4万股。
10、2021年7月12日，公司召开第四届董事会第二十九次会议和第四届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于公司2019年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》，独立董事发表了独立意见。公司本次激励计划第二个解除限售期解除限售条件全部达成，73名激励对象第二批限制性股票百分之百解除限售，共计72.28万股。
11、2022年4月18日，公司召开第五届董事会第三次会议和第五届监事会第三次会议，审议通过了《关于调整公司2019年限制性股票激励计划回购价格的议案》《关于回购注销公司2019年限制性股票激励计划部分已授予限制性股
3票的议案》，同意公司调整回购价格并回购注销4名离职激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票。本次回购注销限制性股票数量为5.04万股（即上述4名激励对象获授予限制性股票总数量的60%），回购价格调整为5.201元/股。
公司独立董事发表了独立意见，监事会对本次回购注销及回购价格调整发表了审核意见。
12、2022年5月10日，公司召开了2021年度股东大会，审议通过了《关于回购注销公司2019年限制性股票激励计划部分已授予限制性股票的议案》，同意公司回购注销4名离职激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票。本次回购注销限制性股票数量为5.04万股，回购价格为5.201元/股。本次回购注销完成后，激励对象总人数变更为69人，对应授予的限制性股票总量为353.00万股。
13、2022年7月12日，公司召开第五届董事会第七次会议和第五届监事会第六次会议，审议通过了《关于公司2019年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件成就的议案》，独立董事发表了独立意见。公司本次激励计划
第三个解除限售期解除限售条件全部达成，69名激励对象第三批限制性股票百
分之百解除限售，共计105.90万股。
14、2023年4月19日，公司召开第五届董事会第十四次会议和第五届监事会第十一次会议，审议通过了《关于调整公司2019年限制性股票激励计划回购价格的议案》《关于回购注销公司2019年限制性股票激励计划部分已授予限制性股票的议案》，同意公司调整回购价格并回购注销4名离职激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票。本次回购注销限制性股票数量为4.86万股（即上述激励对象获授予限制性股票总数量的30%），回购价格调整为5.176元/股。
公司独立董事发表了独立意见，监事会对本次回购注销及回购价格调整发表了审核意见。
15、2023年5月11日，公司召开了2022年度股东大会，审议通过了《关于回购注销公司2019年限制性股票激励计划部分已授予限制性股票的议案》，同意公司回购注销4名离职激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票。本次回购注销限制性股票数量为4.86万股，回购价格为5.176元/股。本次回购注销完成后，激励对象总人数变更为65人，对应授予的限制性股票总量为336.80
4万股。
16、2023年7月12日，公司召开第五届董事会第十六次会议和第五届监事会第十三次会议，审议通过了《关于公司2019年限制性股票激励计划第四个解除限售期解除限售条件成就的议案》，独立董事发表了独立意见。公司本次激励
计划第四个解除限售期解除限售条件全部达成，65名激励对象第四批限制性股
票百分之百解除限售，共计161.664万股（调整后）。
二、关于本次激励计划第四个解除限售期解除限售条件成就事项的相关说明
1、限售期的说明
根据激励计划的相关规定，授予的限制性股票限售期分别为12个月、24个月、36个月、48个月，均自激励对象获授限制性股票完成登记之日起计算。
激励对象获授的限制性股票由于资本公积金转增股本、股票红利、股票拆细
而取得的股份同时限售，不得在二级市场出售或以其他方式转让，该等股份的解除限售期与限制性股票解除限售期相同。
公司向激励对象授予的限制性股票第四个解除限售期为自授予登记完成之日起48个月后的首个交易日起至授予登记完成之日起60个月内的最后一个交易
日当日止，可申请解除限售比例为获授限制性股票总数的30%。
本激励计划的授予日为2019年6月26日，授予的限制性股票上市日期为
2019年7月12日，公司本次激励计划授予的限制性股票第四个限售期于2023年7月11日届满。
2、满足解除限售条件的情况说明
关于本激励计划所授予限制性股票第四个解除限售期条件成就的说明如下：
限制性股票第四个解除限售期解除限售条件是否满足
1、公司未发生以下任一情形：
（1）最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；
（2）最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计
公司未发生前述情形，满师出具否定意见或无法表示意见的审计报告；
足解除限售条件。
（3）上市后最近36个月内出现过未按法律法规、公
司章程、公开承诺进行利润分配的情形；
（4）法律法规规定不得实行股权激励的；
（5）中国证监会认定的其他情形。
2、激励对象未发生以下任一情形：激励对象未发生前述情
5（1）最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选；形，满足解除限售条件。
（2）最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
（3）最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
（6）中国证监会认定的其他情形。
根据中喜会计师事务所（特殊普通合伙）出具的
3、公司层面业绩考核要求《审计报告》（中喜财审
第四个解除限售期：2022年度归属于上市公司扣除非
2023S00944 号），公司经常性损益后的净利润不低于2500万元。（上述净
2022年度实现归属于上
利润指标均为归属于上市公司扣除非经常性损益后的市公司扣除非经常性损净利润，以公司该会计年度审计报告所载数据为准。
益后的净利润为
）
3335.96万元，公司经
营业绩考核目标完成。
4、个人层面绩效考核要求
薪酬与考核委员会将对激励对象每个考核年度的
综合考评进行打分，按照《考核办法》分年进行考核，对激励对象每个考核年度的综合考评结果进行评分，根据个人的绩效考评评价指标确定考评结果(S)具体 本次激励计划解除限售
情况如下表所示：的65名激励对象2022
考评结果 S≥80 60≤S