佳发教育:关于2023年员工持股计划第一次持有人会议决议公告

证券代码：300559证券简称：佳发教育公告编号：2023-033
成都佳发安泰教育科技股份有限公司
关于2023年员工持股计划第一次持有人会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
成都佳发安泰教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年7月7日以电子邮件的方式向各位持有人发出召开2023年员工持股计划第一次持有人会议通知。本次会议于2023年7月13日上午
10:00在公司会议室以现场表决方式召开。会议应出席的持有人106人，实际出席的持有人74人，代表2023年员工持股计划份额2074.14万份，占公司2023年员工持股计划总份额的52.97%。本次会议由董事会秘书阴彩宾女士召集和主持。会议的召集、召开和表决程序符合公司2023年员工持股计划的有关规定。经过审议并表决，本次会议通过了以下议案：
一、审议通过《关于设立公司2023年员工持股计划管理委员会的议案》
为保证公司2023年员工持股计划（以下简称“本持股计划”）的顺利进行，保障持有人的合法权益，根据公司《2023年员工持股计划管理办法》的有关规定，同意设立公司2023年员工持股计划管理委员会，作为2023年员工持股计划的日常监督管理机构，代表持有人行使股东权利。管理委员会由3名委员组成，设管理委员会主任1名。管理委员会委员的任期与2023年员工持股计划的存续期一致。表决结果：同意2036.88万份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的98.20%；反对0份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的0%；弃权37.26万份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的1.80%。
二、审议通过《关于选举公司2023年员工持股计划管理委员会委员的议案》
选举柳定一、陈乙木和乐锋为公司2023年员工持股计划管理委
员会委员，任期与2023年员工持股计划的存续期一致。上述三位管理委员会委员均非公司5%以上的股东、实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员。
表决结果：同意2036.88万份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的98.20%；反对0份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的0%；弃权37.26万份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的1.80%。
同日，公司召开2023年员工持股计划管理委员会第一次会议，选举柳定一为公司2023年员工持股计划管理委员会主任，任期与
2023年员工持股计划的存续期一致。
三、审议通过《关于授权公司2023年员工持股计划管理委员会办理与本持股计划相关事项的议案》
根据公司《2023年员工持股计划（草案）》和《2023年员工持股计划管理办法》的有关规定，持有人大会授权2023年员工持股计划管理委员会办理与本持股计划相关事项，具体如下：
1、负责召集持有人会议，执行持有人会议的决议；
2、代表全体持有人监督员工持股计划的日常管理；
3、办理员工持股计划份额认购事宜；4、代表全体持有人行使股东权利；
5、管理持有人名册，办理员工持股计划份额的登记、变更及继
承登记；
6、管理员工持股计划权益分配、执行员工持股计划权益分配方案；
7、按照员工持股计划规定审议确定放弃认购份额、因考核未达标、个人异动等原因而收回的份额等的分配/再分配方案（法定高管的分配除外）；
8、代表全体持有人签署相关文件；
9、制定、执行员工持股计划在存续期内参与公司增发、配股或
发行可转换债券等再融资事宜的方案；
10、决策员工持股计划存续期内除上述事项外的特殊事项；
11、持有人会议授权的或本草案规定的其他职责。
表决结果：同意2036.88万份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的98.20%；反对0份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的0%；弃权37.26万份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的1.80%。
特此公告成都佳发安泰教育科技股份有限公司董事会
2023年7月13日