华东医药:第十届监事会第八次会议决议公告

证券代码：000963证券简称：华东医药公告编号：2023-051
华东医药股份有限公司
第十届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
华东医药股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第八次会议的通知于2023年7月10日以书面和电子邮件等方式送达各位监事，于2023年7月12日（星期三）在公司会议室以现场并结合通讯方式召开。会议应参加监事6人，实际参加监事6人。会议由公司监事会主席主持，会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
监事会就以下议案进行了审议，经书面和通讯方式表决，通过决议如下：
（一）审议通过《关于调整2022年限制性股票激励计划预留授予价格的议案》经审核，监事会认为：
公司本次对2022年限制性股票激励计划预留授予价格的调整符
合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等
相关法律、法规、规章及公司《2022年限制性股票激励计划（草案）》
（以下简称“《激励计划（草案）》”）的规定和要求，符合公司2022年第一次临时股东大会对董事会的授权，董事会就本次调整授予价格履行的程序符合相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情况，同意公司对2022年限制性股票激励计划预留部分限制性股票授予价
格进行调整，授予价格由25.00元/股调整为24.71元/股。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的《关于调整公司2022年限制性股票激励计划预留授予价格的公告》。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
（二）审议通过《关于向2022年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的议案》
1、公司监事会对公司《激励计划（草案）》规定的预留部分限
制性股票授予条件是否成就进行核查，认为：
公司不存在《管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的禁止
实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格。
本激励计划预留部分限制性股票授予的激励对象符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、法规和规范性
文件以及《公司章程》规定的任职资格，符合《管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件规定的激励对象条件，符合公司《激励计划（草案）》规定的激励对象范围，其作为公司2022年限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
本激励计划的激励对象为对公司经营业绩和未来发展有直接影响的
公司中层管理人员以及核心技术（业务）人员，所有激励对象在获授激励权益时均与公司（含下属子公司）签署劳动合同。激励对象中无公司董事、高级管理人员、监事、独立董事，也未含有单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。
2、公司监事会对本次激励计划的预留限制性股票授予日进行核查，认为授予日符合《管理办法》以及公司《激励计划（草案）》中有关授予日的相关规定。公司2022年限制性股票激励计划规定的预留授予条件已成就。
综上，监事会同意公司本次限制性股票激励计划的预留授予日为
2023年7月12日，并同意以24.71元/股的授予价格向符合条件的23
名激励对象授予46.00万股限制性股票。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于向2022年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的公告》。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、华东医药股份有限公司第十届监事会第八次会议决议；
2、监事会关于公司2022年限制性股票激励计划预留授予激励对
象名单（授予日）的核查意见。
特此公告。
华东医药股份有限公司监事会
2023年7月12日