国盾量子:国盾量子2023年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：688027证券简称：国盾量子公告编号：2023-044
科大国盾量子技术股份有限公司
2023年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
*本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2023年7月14日
（二）股东大会召开的地点：安徽省合肥市高新区华佗巷777号科大国盾量子科技园
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数12
普通股股东人数12
2、出席会议的股东所持有的表决权数量17611787
普通股股东所持有表决权数量17611787
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
21.9541例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）21.9541
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，会议的表决程序和方式均符合《公司法》和《公司章程》的规定，本次股东大会由董事长应勇先生主持。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席7人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书童璐女士出席了本次会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：《关于续签专利实施许可合同暨关联交易的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股18472190.6441190669.355900.0000
2、议案名称：《关于签订专利实施许可合同暨重大交易的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股1759272199.8917190660.108300.0000
（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况议案同意反对弃权议案名称
序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）1《关于续签专184790.644119069.355900.0000利实施许可合216同暨关联交易的议案》2《关于签订专184790.644119069.355900.0000利实施许可合216同暨重大交易的议案》
（三）关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会涉及关联股东回避表决的议案：议案1
议案1回避表决股东：中科大资产经营有限责任公司、潘建伟回避表决股数
17408000股。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：安徽天禾律师事务所
律师：张大林、冉合庆
2、律师见证结论意见：
公司2023年第一次临时股东大会的召集与召开、参加会议人员和召集人资格、
表决程序与表决结果等相关事宜符合《公司法》《股东大会规则》等相关法律、
法规和《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。
特此公告。
科大国盾量子技术股份有限公司董事会
2023年7月15日