*ST中捷:第七届监事会第十八次（临时）会议决议公告

证券代码：002021 证券简称：*ST中捷 公告编号：2023-057
中捷资源投资股份有限公司
第七届监事会第十八次（临时）会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中捷资源投资股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2023年7月9日以通讯方式向全体监事发出通知召开第七届监事会第十八次（临时）会议。
2023年7月14日公司第七届监事会第十八次（临时）会议以通讯方式召开，
会议应出席监事3名，实际出席监事3名，发出表决票3张，收回有效表决票3张，本次会议由监事会主席林鹏先生召集并主持。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。
在保证全体监事充分发表意见的前提下，本次会议形成决议如下：
一、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于选举公司第八届监事会股东代表监事的议案》。
鉴于公司第七届监事会任期即将届满，为保证监事会换届工作的顺利进行，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，经公司控股股东玉环市恒捷创业投资合伙企业（有限合伙）提名，公司监事会同意提名蔡雪慧女士、黄亦楠女士为公
司第八届监事会股东代表监事候选人。公司第八届监事会任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。
议案具体表决情况：
1、提名蔡雪慧女士为公司第八届监事会股东代表监事候选人；
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
2、提名黄亦楠女士为公司第八届监事会股东代表监事候选人；
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
该议案尚需提交公司2023年第二次（临时）股东大会审议，并采用累积投票制进行表决。
1详情参见同日刊载于《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《中捷资源投资股份有限公司关于监事会换届选举的公告》（公告编号：2023-059）。
特此公告。
中捷资源投资股份有限公司监事会
2023年7月15日
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