赛特新材:关于完成董事会、监事会换届选举以及聘任高级管理人员等事项的公告

证券代码：688398证券简称：赛特新材公告编号：2023-052
福建赛特新材股份有限公司
关于完成董事会、监事会换届选举
以及聘任高级管理人员等事项的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
福建赛特新材股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年7月14日召开
2023年第二次临时股东大会，选举产生第五届董事会董事7人、第五届监事会股
东代表监事2人，同日召开的职工代表大会选举产生第五届监事会职工代表监事
1人，至此公司完成了董事会、监事会的换届选举。
公司第五届董事会第一次会议、第五届监事会第一次会议于同日举行，审议
通过选举第五届董事会董事长、聘任高级管理人员、选举董事会各专门委员会成
员、选举第五届监事会监事会主席等相关议案。
现将公司董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员等事项公告如下：
一、公司第五届董事会组成情况
（一）董事长：汪坤明先生；
（二）董事会成员：汪坤明先生、汪美兰女士、汪洋先生、严浪基先生、刘
微芳女士（独立董事）、郑佳春先生（独立董事）、郝梅平女士（独立董事）
（三）第五届董事会专门委员组成情况
1、审计委员会：刘微芳女士（主任委员）、郑佳春先生、汪美兰女士
2、提名、薪酬与考核委员会：郑佳春先生（主任委员）、郝梅平女士、汪
坤明先生
二、公司第五届监事会组成情况
（一）监事会主席：罗雪滨女士
（二）监事会成员：罗雪滨女士（职工代表监事）、江钦先生、李秋玲女士
三、董事会聘任公司高级管理人员、审计部经理及证券事务代表的情况
（一）总经理：严浪基先生（二）副总经理：邱珏女士、石芳录先生、张必辉先生
（三）财务总监：肖远斌先生
（四）董事会秘书：张必辉先生
（五）审计部经理：刘祝平女士
（六）证券事务代表：谢义英女士
以上人员简历附后，其任期与公司第五届董事会任期一致。
四、备查文件
（一）《福建赛特新材股份有限公司2023年第二次临时股东大会决议》；
（二）《福建赛特新材股份有限公司第五届董事会第一次会议决议》；
（三）《福建赛特新材股份有限公司第五届监事会第一次会议决议》；
（四）《福建赛特新材股份有限公司2023年第二次职工代表大会决议》。
特此公告。
福建赛特新材股份有限公司董事会
二〇二三年七月十五日以下为公司高级管理人员、审计部经理及证券事务代表简历：
严浪基先生：中国国籍，无境外永久居留权，1981年8月出生，汉语言文学专业，本科学历。2006年10月至2008年3月任福建福马食品集团有限公司总裁办秘书；2008年3月至2010年3月任拼牌（中国）有限公司总经理办公室主任；2010年3月至2010年10月曾任公司人事行政部经理；2010年10月至
2011年10月任上海格萨乐实业有限公司总经理助理；2011年10月至2016年8月，历任公司生管经理、采购部经理兼总经理助理、供应链总监；2016年8月至2020年6月任福建赛特冷链科技有限公司副总经理；2019年4月至2020年6月任公司股东代表监事；2020年6月至今任公司总经理。2022年12月至今，任福建赛特新型建材科技有限公司执行董事。曾荣获2018年度龙岩青年五四奖章、龙岩市劳动模范、龙岩市优秀共产党员等荣誉。
邱珏女士：中国国籍，无境外永久居留权，1964年5月出生，英语专业，大专学历，经济师。1996年6月至2010年6月，历任厦门高特高新材料有限公司监事、董事长；1997年7月至2010年6月，曾任厦门高特高机电工程有限公司董事长兼总经理；1997年12月至2010年6月，曾任厦门鹭江通风设备有限公司董事长兼总经理；2010年12月至2013年9月，曾任厦门兴赛特科技有限公司执行董事兼经理；2007年10月至今，任职于公司，现任公司副总经理，主要负责公司销售和市场拓展工作；同时担任赛特冷链执行董事兼总经理。
石芳录先生：中国国籍，无境外永久居留权，1962年7月出生，低温工程专业，硕士研究生学历，高级工程师。1987年8月至1996年11月，任兰州空间技术物理研究所第二研究室工程师；1996年12月至1999年10月，任兰州空间技术物理研究所第十研究室副主任、高级工程师；1999年11月至2001年12月，任兰州华宇高技术应用开发公司副总经理；2002年1月至2008年9月，任兰州华宇航天新材料股份有限公司副总经理；2008年10月至2010年3月，任兰州空间技术物理研究所民用产业与国际合作处总工程师；2010年4月至2015年12月，任兰州华宇航天技术应用有限责任公司副总经理；2016年1月至2021年7月，任兰州空间技术物理研究所调研员；2021年8月至2021年11月，任兰州真空设备有限责任公司技术顾问；2021年12月至今，任福建赛特新材股份有限公司总工程师。2022年8月至今，任公司副总经理。肖远斌先生：中国国籍，无境外永久居留权，1989年10月出生，工商管理专业，大学本科学历。2011年8月至2013年5月，任中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）上海分所审计助理；2013年10月至2018年1月，任天健会计师事务所（特殊普通合伙）厦门分所项目经理；2018年1月至2022年5月，任中骏智能电气科技股份有限公司财务经理；2022年5月至2022年12月，任福建赛特新材股份有限公司财务副总监，2022年12月27日至今，任公司财务总监。
张必辉先生：中国国籍，无境外永久居留权，1975年10月出生，经济学专业，本科学历。2002年12月至2007年10月，任福建漳州发展股份有限公司证券部主办；2007年10月至2007年12月，任福建紫山集团有限公司董事会副秘书；2008年1月至2009年12月，任华发纸业（福建）股份有限公司董事会秘书；2009年12月至2011年7月，任北京盛世小鱼网络股份有限公司董事；2010年3月至2010年7月，任北京盛世小鱼网络股份有限公司董事会秘书；2010年
7月至今，任公司副总经理兼董事会秘书，主要负责公司证券相关事务。
刘祝平女士：中国国籍，无境外永久居留权，1976年3月出生，复合材料专业，本科学历，工程师。2000年7月至2009年6月，历任厦门高特高新材料有限公司生产部经理助理、办事处主任、总经理助理；2009年7月至2023年7月，任公司副总经理。曾荣获“龙岩市劳动模范”、“龙岩市巾帼建功标兵”、“福建省劳动模范”等荣誉。
谢义英女士：中国国籍，无境外永久居留权，1981年6月出生，材料科学与工程专业，本科学历，中级工程师。2004年7月至2006年6月，任福建省隧道工程有限公司项目部检测工程师、计量工程师、计划经营部造价工程师；2006年7月至2009年4月，任厦门高特高新材料有限公司总经理助理；2009年5月至今历任福建赛特新材股份有限公司综合部经理、董事长助理、证券事务代表。