云铝股份:云南铝业股份有限公司2023年第二次临时股东大会决议公告

云铝股份
证券代码：000807证券简称：云铝股份公告编号：2023-041
云南铝业股份有限公司
2023年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会未出现否决提案的情形。
2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）召开时间
1.现场会议召开时间为：2023年7月17日（星期一）上午10:00
2.网络投票时间为：2023年7月17日上午09:15-下午15:00其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年7月17日上午09:15-09:25，09:30-11:30和下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投
票的具体时间为：2023年7月17日上午09:15-下午15:00。
（二）现场会议召开地点：云南铝业股份有限公司（以下简称“云铝股份”或“公司”）三楼会议室。
（三）会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。公司通过
深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（四）会议召集人：公司董事会
（五）会议主持人：经半数以上董事共同推举，由董事焦云先生主持本次股东大会。
（六）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开符合《公司法》、《证券法》及中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所相关规章、指引和云铝股份《公司章程》的规定。
（七）会议出席情况
1.出席本次股东大会的股东及股东授权代表45人，持有（代表）公司股份1807374642
国家环境友好企业绿色铝·在云铝
1云铝股份股，占公司总股份的52.1164%，符合《公司法》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定。其中参加现场会议的股东及股东授权委托代表10人，代表股份1460479354股，占公司总股份的42.1135%；通过网络投票的股东35人，代表股份346895288股，占公司总股份的10.0029%。
2.公司部分董事、监事、高级管理人员及律师等参加了本次会议。
二、提案审议表决情况本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式审议表决了《关于补选冀树军先生为公司董事的议案》：
总表决情况：
同意1802469291股，占出席会议股东及股东授权代表所持有效表决权股份总数的
99.7286%；
反对4905351股，占出席会议股东及股东授权代表所持有效表决权股份总数的
0.2714%；
弃权0股，占出席会议股东及股东授权代表所持有效表决权股份总数的0%。
中小投资者投票情况：
同意342306337股，占出席会议持股5%以下股东及股东授权代表所持有效表决权股份总数的98.5872%；
反对4905351股，占出席会议持股5%以下股东及股东授权代表所持有效表决权股份总数的1.4128%；
弃权0股，占出席会议持股5%以下股东及股东授权代表所持有效表决权股份总数的0%。
表决结果：通过
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：云南海合律师事务所。
（二）律师姓名：郭晓龙、周张悦。
（三）结论性意见：本次股东大会经云南海合律师事务所郭晓龙律师、周张悦律师现场见证，并出具《见证意见书》，认为：“贵公司本次大会的召集、召开、主持、出席人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等现行法律、法规、深交所监管规则及贵公司《公司章程》的规定，所形成的决议合法有效。”四、备查文件
国家环境友好企业绿色铝·在云铝
2云铝股份
（一）经与会董事签字确认并加盖印章的股东大会决议。
（二）云南海合律师事务所关于云南铝业股份有限公司2023年第二次临时股东大会的见证意见书。
云南铝业股份有限公司董事会
2023年7月17日
国家环境友好企业绿色铝·在云铝
3