博济医药:关于2023年度向特定对象发行股票预案及相关文件二次修订情况说明的公告

证券代码：300404证券简称：博济医药公告编号：2023-087
博济医药科技股份有限公司
关于2023年度向特定对象发行股票预案及相关文件
二次修订情况说明的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
博济医药科技股份有限公司2023年度向特定对象发行股票（以下简称“本次发行”）方案已经第四届董事会第二十四次会议、第四届董事会第二十八次会
议、第四届董事会第二十九次会议和2023年第一次临时股东大会审议通过，并授权董事会办理本次发行的有关事宜。
根据《上市公司证券发行注册管理办法》《证券期货法律适用意见第18号》
等相关规定，自本次发行董事会决议日(2023年2月14日)前六个月至本次发行前新投入和拟投入类金融业务(包括增资、借款等各种形式的资金投入)累计发生
金额133.00万元应从本次募集资金总额予以扣除，公司结合实际经营情况及监管政策，将本次募集资金总额由募集不超过8400.00万元调整为募集8267.00万元，并相应调整发行方案。公司结合政策的变化及公司实际情况，对2023年度向特定对象发行股票预案中的相关内容进行了修订，并于2023年7月17日召
开第四届董事会第二十九次会议及第四届监事会第二十七次会议，审议通过了
《关于公司2023年度向特定对象发行股票预案（二次修订稿）的议案》《关于公司2023年度向特定对象发行股票方案的论证分析报告（二次修订稿）的议案》《关于公司2023年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告（二次修订稿）的议案》《关于2023年度向特定对象发行股票摊薄即期回报与采取填补措施及相关主体承诺（二次修订稿）的议案》等议案。
现就本次修订的主要内容说明如下：
序文件名章节名修订说明号序文件名章节名修订说明号
1、更新本次发行已履行的公司内部审批程
序及尚需履行的外部审批程序；
重要提示
2、修订本次发行股票数量和募集资金总额。
1、更新本次发行已履行的公司内部审批程
序及尚需履行的外部审批程序；
第一节本次发行股2、修订本次发行股票数量和募集资金总票方案概要额；
3、更新公司股本总额、控股股东本次发行
前及本次发行后的持股比例。
博济医药科技股份第三节附条件生效增加与本次发行对象签订的《附生效条件有限公司2023年度的股份认购合同及的股份认购合同之补充协议》的相关内容。
1向特定对象发行股补充协议内容摘要票预案（二次修订第四节董事会关于稿）本次募集资金使用修订本次发行募集资金总额。
的可行性分析
第五节董事会关于由于公司第四届董事会和监事会任期将届
本次发行对公司影满，将按照相关法律法规正常换届，更新响的讨论与分析发行完成后对高管人员结构的影响。
第六节公司利润分配政策的制定和执更新公司最近三年的利润分配情况。
行情况
第七节与本次发行更新了测算假设及前提及本次发行对公司相关的董事会声明主要财务指标的测算影响。
及承诺事项
一、本次向特定对象博济医药科技股份更新本次发行已履行的审批程序；修订本发行的背景和目的；
有限公司司2023年次发行股票数量和募集资金总额；更新公
五、本次发行方式的
度向特定对象发行司股本总额、控股股东本次发行前及本次
2可行性；
股票方案的论证分发行后的持股比例；更新了测算假设及前
七、本次向特定对象析报告（二次修订提及本次发行对公司主要财务指标的测算发行股票摊薄即期稿）影响。
回报及填补措施博济医药科技股份有限公司2023年度
二、本次募集资金投向特定对象发行股
3资必要性和可行性修订本次发行股票数量和募集资金总额。
票募集资金使用可分析行性分析报告（二次修订稿）序文件名章节名修订说明号博济医药科技股份
一、本次向特定对象有限公司关于2023发行股票对公司主年度向特定对象发要财务指标的影响；更新了测算假设及前提及本次发行对公司
4行股票摊薄即期回
三、本次向特定对象主要财务指标的测算影响。
报与采取填补措施发行股票的必要性及相关主体承诺（二和可行性次修订稿）
除表中所列修订内容外，公司还根据《上市公司证券发行注册管理办法》对适用法律法规情况等内容以及部分文字表述进行了调整。
除上述内容外，本次发行预案及相关文件的其他重要内容保持不变。本事项已经公司第四届董事会第二十九次会议及第四届监事会第二十七次会议审议通过，根据公司2023年第一次临时股东大会对董事会办理本次发行相关事宜的授权，本事项无需提交公司股东大会审议。
修订后上述文件的公告详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《博济医药科技股份有限公司2023年度向特定对象发行股票预案（二次修订稿）》《博济医药科技股份有限公司2023年度向特定对象发行股票方案的论证分析报告（二次修订稿）》《博济医药科技股份有限公司2023年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告（二次修订稿）》以及《博济医药科技股份有限公司关于2023年度向特定对象发行股票摊薄即期回报与采取填补措施及相关主体承诺（二次修订稿）的公告》。
特此公告。
博济医药科技股份有限公司董事会
2023年7月18日