永安林业:发行人和保荐机构关于福建省永安林业（集团）股份有限公司申请向特定对象发行股票第二轮审核问询函的回复报告

证券简称：永安林业证券代码：000663
关于福建省永安林业（集团）股份有限公司申请向特定对象发行股票
第二轮审核问询函的回复报告
保荐机构（主承销商）（北京市西城区车公庄大街 4 号 2 幢 1 层 A2112 室）
二〇二三年七月福建省永安林业（集团）股份有限公司向特定对象发行股票第二轮审核问询函的回复报告
关于福建省永安林业（集团）股份有限公司申请向特定对象发行股票第二轮审核问询函的回复报告
深圳证券交易所：
贵所于2023年7月12日出具的《关于福建省永安林业（集团）股份有限公司申请向特定对象发行股票的第二轮审核问询函》（审核函〔2023〕120119号）（以下简称“问询函”）已收悉。福建省永安林业（集团）股份有限公司（以下简称“永安林业”“公司”或“发行人”）与国新证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）、北京市康达律师事务所（以下简称“发行人律师”或“律师”）等相关方对问询函所列问题进行了逐项核查和落实，并按照问询函的要求对《福建省永安林业（集团）股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书（申报稿）》（以下简称“募集说明书”）进行了修订和补充，现回复如下，请予审核。
说明：
1、如无特别说明，本回复报告中使用的简称或名词释义与募集说明书中的相同；
2、本回复报告中若出现合计数尾数与所列数值总和尾数不符的情况，均为
四舍五入所致；
3、本回复报告中的字体代表以下含义：
问询函所列问题黑体、加粗对问询函所列问题的回复宋体
对募集说明书等申请文件的修改、补充；问询函回复修改、补充的内容楷体、加粗
1福建省永安林业（集团）股份有限公司向特定对象发行股票第二轮审核问询函的回复报告
目录
问题1...................................................3
其他问题1................................................12
2福建省永安林业（集团）股份有限公司向特定对象发行股票第二轮审核问询函的回复报告
问题1
申报材料显示，发行人主营业务为森林经营业务、木材二次加工业务，本次募集资金拟用于涿州市生物质能循环利用项目、宁晋县生物质能循环利用项
目、生物质发酵微生物研发中心项目。
请发行人进一步说明：本次募投项目与公司现有业务的联系，是否属于将募集资金主要投向主业。
请保荐人及律师进行核查并发表明确意见。
【回复】
一、本次募投项目与公司现有业务存在联系
本次募投项目与公司现有业务存在联系，具体情况如下：
涿州市生物质能循环利用项目、项目生物质发酵微生物研发中心项目宁晋县生物质能循环利用项目1、是否属于对现有业务（包括产品、服务、技术等，下同）否否的扩产通过对农林废弃物资源化利用通过对生物质发酵微生物的研
进一步深度挖掘农林业资源，完究，为公司干式厌氧发酵技术和
2、是否属于对现有业务的升级成林业经营转型升级，完成由传生物质能循环利用项目提供技术
统行业向战略性新兴产业转型支撑，进一步深度挖掘农林业资升级源，提升产品竞争力和利润空间通过对农林废弃物资源化利用，
3、是否属于基于现有业务在其
由传统森林经营领域向生物质否他应用领域的拓展能循环经济领域的拓展
属于产业链纵向的延伸，存在上下游关系（林业三剩物可作为生
4、是否属于对产业链上下游的
物质能循环利用项目所需原材否（横向/纵向）延伸料，有机肥可作为森林经营业务所需原材料）
5、是否属于跨主业投资否否与森林经营业务均具有“碳减
6、其他排”属性，对实现“双碳”目标否具有重要意义
二、本次募集资金投向公司主业
（一）中林集团明确定位永安林业主营业务为生物质能循环利用业务
3福建省永安林业（集团）股份有限公司向特定对象发行股票第二轮审核问询函的回复报告2023年7月，中林集团出具《中国林业集团有限公司关于福建省永安林业（集团）股份有限公司主业定位的说明》，明确定位永安林业主营业务为生物质能循环利用业务，该说明主要内容如下：
“推进碳达峰碳中和是党中央重大战略决策，是推动高质量发展的内在要求。作为唯一一家以林业为主业的中央企业，中国林业集团有限公司（以下简称“中林集团”）始终以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引......致力于成为国内最大碳汇经营实体和生态产品价值实现重要运营平台。
在全面推动“双碳”战略落地方面，中林集团积极探索发展模式，创新发展路径，其中发展生物质能循环经济是落实国家“双碳”战略的重要举措。2021年，中林集团重组福建省永安林业（集团）股份有限公司（以下简称“永安林业”），并将其作为全集团系统内发展生物质能循环经济的唯一主体单位。
永安林业的生物质能循环利用项目依托国际先进、国内首创的干式厌氧发
酵技术工艺，是中林集团作为国资央企履行科技创新的重要载体......。
目前，永安林业是中林集团旗下唯一的上市公司，也是中林集团绿色新能源业务的运营主体公司。在“双碳”战略的大背景下，永安林业以生物质能循环利用业务为主业，符合中央企业主动服务“国之大者”的使命，符合中林集团“两个目标”、“四个定位”的战略规划，符合中林集团对永安林业的主业定位，符合聚焦主责主业、发展实体经济、培育壮大战略性新兴产业、推进传统产业改造升级的要求。”
（二）公司围绕《公司章程》确定的经营宗旨以及营业执照确定的经营范围，贯彻落实中林集团的战略规划，聚焦主业，发展生物质能源业务公司于2023年1月13日召开股东大会，审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》，修订后的《公司章程》将公司的经营宗旨确定为：“围绕‘双碳’目标，以生物质能源项目为抓手，打造经济与生态双循环系统，推进扩绿、增汇、降碳，致力于成为世界一流生物能源上市公司”。公司于2023年4月12日完成营业执照变更，经营范围新增：“生物质能技术服务、农林废物资源化无害化利用技术研发、发酵过程优化技术研发、生物有机肥料研发及复合微生物肥料研发”。
4福建省永安林业（集团）股份有限公司向特定对象发行股票第二轮审核问询函的回复报告根据国务院国资委印发《关于做好2023年中央企业投资管理进一步扩大有效投资有关事项的通知》（以下简称《通知》）的规定：“中央企业进一步聚焦主责主业、发展实体经济......，聚焦......产业链强链补链等重点领域，推动企业在培育壮大战略性新兴产业、推进传统产业改造升级、强化能源资源安全保障、形
成‘科技—产业—金融’良性循环等方面加大投资力度，布局实施一批补短板、强功能、利长远、惠民生的重大项目。”2023年2月，中林集团根据《通知》等相关规定，审议通过并出具了《关于同意福建省永安林业（集团）股份有限公司投资生物质能项目的批复》，同意公司投资生物质能项目。
中林集团于2023年2月向国务院国资委上报《中国林业集团有限公司关于收购上市公司进展情况的报告》（中林〔2023〕50号），明确了公司战略规划为：围绕中林集团“两个目标”“四个定位”的战略规划，永安林业积极调整发展方向和发展定位，以生物质能循环利用为转型方向，打造中林集团内“国储林+林下经济+农林废弃物资源循环利用+低碳清洁能源+生物有机肥+碳汇资产”的产业链闭环。
（三）除募投项目外，公司已按计划有序开展多个生物质能循环利用项目中林集团于2023年2月向国务院国资委上报《中国林业集团有限公司关于收购上市公司进展情况的报告》（中林〔2023〕50号），明确了为提升永安林业价值创造能力和科技创新能力，永安林业加速向生物质能循环利用转型。永安林业已经在河北的涿州市、宁晋县、广平县，河南的郸城县、获嘉县规划了5个生物质能循环利用项目，预期2024年进入试生产。
2022年至今，公司已按计划有序开展五个生物质能循环利用项目，具体情
况如下：
广平县生物质能郸城县生物质能获嘉县生物质能循环涿州市生物质能循宁晋县生物质能项目循环利用项目循环利用项目利用项目环利用项目循环利用项目（非募投项目）（非募投项目）（非募投项目）项目投资金额
5633256250565355647356535（万元）项目实施地点河北省涿州市河北省宁晋县河北省广平县河南省郸城县河南省获嘉县项目可行性
2022年10月完成2022年10月完成2022年11月完成2022年11月完成2022年11月完成
研究报告项目公司
2022年11月成立2022年11月成立2022年11月成立2022年11月成立2022年12月成立
成立时间
5福建省永安林业（集团）股份有限公司向特定对象发行股票第二轮审核问询函的回复报告
广平县生物质能郸城县生物质能获嘉县生物质能循环涿州市生物质能循宁晋县生物质能项目循环利用项目循环利用项目利用项目环利用项目循环利用项目（非募投项目）（非募投项目）（非募投项目）
2023年2月，中林集团出具《关于同意福建省永安林业（集团）股份有限公司投资生物质能项目的批复》，
控股股东审批
同意永安林业在涿州市、宁晋县等5地投资生物质循环利用项目2023年2月，中林集团上报国务院国有资产监督管理委员会产权局，就《国资委产权局关于请就收购上市公司项目提供进展情况有关事项的函》（产权函〔2023〕8号）而签发《中国林业集团有限公司关于国资委汇报程序收购上市公司进展情况的报告》（中林〔2023〕50号）（以下简称“报告”），报告明确：公司战略规划以生物质能循环利用为转型方向；报告明确：下一步重点工作为加速公司向生物质能循环利用转型
2022年12月与广
平县人民政府签
署《协议书》，政府帮助办理县内相关行政审批手2023年3月被纳入河
2022年12月与涿州2023年6月被纳续，在原材料供南省重点建设项目；
市人民政府签署《涿入省重点前期项应、产能消化、专2022年12月与获嘉
州市生物质能循环目，由邢台市重2023年3月被纳项补贴等方面予县人民政府签署《获利用项目合作协点项目建设领导入河南省重点建以一定的政策支嘉县生物质能循环利议》，政府协助办理小组办公室协调设项目；根据项目获得地方政府持；2023年4月取用项目合作协议》，项目开工所需各项加快办理前期手进展情况适时与支持情况得广平县人民政政府协助办理项目开
行政审批手续，并在续；根据项目进政府签署合作协府关于《〈广平县工所需各项行政审批原材料供应、产能消展情况适时与政议，相关工作积极农业农村局关于手续，并在原材料供化、专项补贴等方面府签署合作协推进中
规划设立玉米秸应、产能消化、专项
予以一定的政策支议，相关工作积秆离田示范区请补贴等方面予以一定持极推进中示〉的批复》，统的政策支持一规划设立10万亩以上玉米秸秆
离田示范区，年售出秸秆量20万吨项目备案2022年12月完成2022年12月完成2022年11月完成2022年12月完成2022年12月完成
2023年3月取得环2023年6月取得2023年2月取得2023年5月取得环境影响评价报告材
项目环评评批复环评批复环评批复环评批复料编制中
2023年1月取得用2023年4月取得出让方已于20232023年7月取得用地
出让方拟于2023
地预审意见，出让方用地预审意见，年7月4日启动土预审意见，出让方拟项目用地年7月启动土地招
拟于7-8月启动土地根据土地招拍挂地招拍挂程序，拟于2023年7-8月启动拍挂程序招拍挂程序情况推进于8月4日摘牌土地招拍挂程序
项目设备采购2023年3月中林雄安与必奥科技签署《永安林业生物质能循环利用项目设备及运营服务采购合同》
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广平县生物质能郸城县生物质能获嘉县生物质能循环涿州市生物质能循宁晋县生物质能项目循环利用项目循环利用项目利用项目环利用项目循环利用项目（非募投项目）（非募投项目）（非募投项目）
2023年6月签署
2023年3月签署2023年4月签署《永《永安林业生物《永安林业生物安林业生物质能循质能循环利用项质能循环利用项环利用项目设备及根据项目实施进目设备及运营服目设备及运营服根据项目实施进展情运营服务合作协议展情况签署补充务合作协议之补务合作协议之补况签署补充协议之补充协议》，2023协议支付预付款充协议》，2023充协议》，2023年5月已支付预付年6-7月已支付年3月已支付预付
款1.047亿元预付款2200万
款1.047亿元元项目运营管理根据项目实施进根据项目实施进展情
2023年4月签署2023年3月签署2023年6月签署
服务协议展情况签署况签署
2023年4月确定2023年7月确定
2023年6月确定施
施工总包单位，施工总包单位，正项目建设工总包单位，正在完施工图设计阶段施工图设计阶段
2023年5月完成在完善施工图设
善施工图设计施工图设计计
（四）本次募投项目通过对农林废弃物资源化利用，进一步深度挖掘农林业资源，完成林业经营转型升级；完成由传统行业向战略性新兴产业转型升级，且通过对农林废弃物资源化利用，实现由传统森林经营领域向生物质能循环经济领域的拓展
公司目前开展的人造板业务采用传统技术，对林业三剩物的加工主要是物理变化，改变的是物质的形态而不改变其分子结构，将原材料进行切削加工后进行热压，用胶黏剂进行黏合，按客户要求生产出具有一定厚度和物理性能的纤维板，附加值较低，属于工业初加工产品。
根据生态环境部发布的《固体废物分类目录》关于农业固体废物的分类，农业固体废物主要包括农业废弃物、林业废弃物等，其中农业废弃物主要指稻谷、小麦、玉米等谷物种植产生的农作物秸秆；林业废弃物主要是指林业生产活动产生的固体废物。林业三剩物主要是指采伐剩余物（指枝、丫、树梢、树皮、树叶、树根及藤条、灌木等）；造材剩余物（指造材截头）；加工剩余物（指板皮、板条、木竹截头、锯末、碎单板、木芯、刨花、木块、边角余料等）。农业废弃物和林业废弃物统称为农林废弃物。
本次募投项目生物质能源业务采用新式干法厌氧发酵工艺、微生物菌种技术、
腐熟发酵技术，对农林废弃物原材料的加工主要是生物化学变化，改变了物质的
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分子结构，生产出全新类别的生物天然气、有机肥、二氧化碳等产品，产品应用领域更广，附加值更高，属于对生物质资源的深度资源化利用。
根据国家市场监督管理总局和国家标准委联合发布的《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），公司现有森林经营业务所在行业属于农、林、牧、渔业。
根据国家统计局发布的《战略性新兴产业分类（2018）》，公司募投项目产品所处行业属于“4生物产业-4.3生物农业及相关产业”“6新能源业-6.4生物质能及其他新能源产业”；公司募投项目涉及的农林废弃物资源化利用属于“7.3资源循环利用产业-7.3.6农林废弃物资源化利用”。可见，公司森林经营业务属于传统的农林行业，募投项目所处行业属于战略新兴产业中的生物农业及相关产业、生物质能及其他新能源产业、资源循环利用产业之农林废弃物资源化利用行业。
本次募投项目通过对农林废弃物资源化利用，使公司由传统的农林行业扩展至生物质能循环经济行业。公司由传统的农林资源初加工行业向农林资源循环利用的战略新兴产业转型。
综上，公司通过本次募投项目实现由传统的农林资源初加工行业向战略新兴产业农林资源综合利用产业转型，实现由传统森林经营领域向生物质能循环经济领域的拓展。
（五）本次募投项目与公司现有业务在产业链上存在一定关系，通过对农
林废弃物资源化利用，实现产业链纵向延伸农作物秸秆与森林经营业务的副产品林业三剩物皆为农林废弃物，其主要成分均为纤维素、半纤维素、木质素，其基础成分为含碳有机物，是可再生能源的载体，皆为生物质资源，均可用于生物质能循环利用项目的原材料。考虑成本及经济效益因素，公司生物质能循环利用项目将选用秸秆作为主要原材料。
本次募投项目的产品生物有机肥具有安全环保的特点，有机肥在土壤中分解，转化形成各种腐殖酸物质，含有植物生长需要的大量营养成分，后效持久，能够改善土壤的物理、化学和生物特性，可应用于包括公司现有森林经营业务在内的广泛的农林业种植领域。考虑成本及经济效益因素，公司森林经营业务所需肥料主要通过就近采购满足。
行业内，传统农林产业与生物质能循环经济示意图1：
8福建省永安林业（集团）股份有限公司向特定对象发行股票第二轮审核问询函的回复报告行业内，传统农林产业与生物质能循环经济示意图2：
（六）本次募投项目符合《注册办法》中关于主要投向主业的理解和适用
本次发行拟募集资金总额为30000万元，董事会确定发行对象，由公司间接控股股东中林集团全部认购。根据《证券期货法律适用意见第18号》的规定，“董事会确定发行对象的向特定对象发行股票方式募集资金的，可以将募集资
9福建省永安林业（集团）股份有限公司向特定对象发行股票第二轮审核问询函的回复报告金全部用于补充流动资金和偿还债务”，即募集资金全部用于补充流动资金和偿还债务符合“主要投向主业”的规定。本次募集资金拟用于生物质能循环利用项目及其配套生物质发酵微生物研发项目，相对于补充流动资金和偿还债务，本次募集资金投向更具体、更明确，专项用于公司主业生物质能循环利用业务。
因此，本次募投项目符合《注册办法》中关于主要投向主业的理解和适用。
（七）本次募集资金投向生物质能循环利用项目，通过设立全资子公司的
方式开展生物质能循环利用业务，不属于财务性投资根据《证券期货法律适用意见第18号》相关规定，围绕产业链上下游以获取技术、原料或者渠道为目的的产业投资，以收购或者整合为目的的并购投资，以拓展客户、渠道为目的的拆借资金、委托贷款，如符合公司主营业务及战略发展方向，不界定为财务性投资。本次募集资金投向生物质能循环利用项目及其配套生物质发酵微生物研发项目，通过设立全资子公司的方式开展业务，不属于财务性投资。
本次募集资金拟用于生物质能循环利用项目及其配套生物质发酵微生物研发项目，属于投向实体经济；农林废弃物资源化利用行业属于战略新兴产业，是国家政策鼓励的行业，符合国家产业政策；本次募投项目围绕公司章程经营宗旨及营业执照经营范围发展生物质能源业务，推动能源生产向绿色低碳转型，为增强公司持续经营能力，实现高质量发展，寻求新的利润增长点奠定基础，符合公司发展战略，符合主要投向主业的规定，符合《监管规则适用指引—发行类第7号》第7-4募集资金投向监管要求，同时符合《注册办法》第十二条
第（一）（二）款的规定，符合《注册办法》第四十条关于“募集资金主要投向主业”的规定。
综上所述，公司作为中林集团旗下唯一的上市公司，也是中林集团绿色新能源业务的运营主体公司。在“双碳”战略的大背景下，永安林业以生物质能循环利用业务为主业，符合中央企业主动服务“国之大者”的使命，符合中林集团“两个目标”、“四个定位”的战略规划，符合中林集团对永安林业的主业定位，符合聚焦主责主业、发展实体经济、培育壮大战略性新兴产业、推进传统产业改造升级的要求。公司围绕《公司章程》确定的经营宗旨以及营业执照确定的经营范围，贯彻落实中林集团的战略规划，聚焦主业，发展生物质能源业务。
10福建省永安林业（集团）股份有限公司向特定对象发行股票第二轮审核问询函的回复报告
除募投项目外，公司已按计划有序开展多个生物质能循环利用项目。公司通过本次募投项目实现由传统的农林资源初加工行业向战略新兴产业农林资源综合利
用产业转型，实现由传统森林经营领域向生物质能循环经济领域的拓展。本次募投项目通过对农林废弃物资源化利用，实现产业链纵向延伸。公司在国家“双碳”目标背景下，在中林集团林业产业格局体系及整体发展战略框架内，积极践行“双碳”战略。公司以农林废弃物资源化利用、生物质能源业务为抓手，聚焦主责主业、产业链强链补链，发展实体经济，打造经济与生态双循环系统，培育壮大农林废弃物资源化利用战略新兴产业，强化能源资源安全保障，进一步推进公司扩绿、增汇、降碳和致力于成为世界一流生物能源上市公司的经营宗旨，符合公司发展战略、符合公司主业，同时符合中林集团对上市公司的战略定位。本次募投项目符合《注册办法》中关于主要投向主业的理解和适用。本次募集资金投向实体经济，符合国家产业政策，符合主要投向主营业务，不属于财务性投资，符合《监管规则适用指引—发行类第7号》第7-4募集资金投向监管要求的规定，符合《注册办法》第十二条第（一）（二）款的规定，符合《注册办法》第四十条关于“募集资金主要投向主业”的规定。
三、核查程序及核查意见
（一）核查程序
针对上述事项，保荐机构及发行人律师执行如下核查程序：
1、获取并查阅发行人现有的营业执照、公司章程及2022年年度报告、社会
责任报告；
2、获取并查阅发行人关于发展生物质能循环利用项目相关的公告文件；查
阅募投项目可行性研究报告；通过对发行人高管及控股股东中林集团资本运营部副部长的访谈并取得访谈记录；获取并查阅发行人董事会战略发展专题会会议记录及发行人关于发展战略及发展规划的说明；中林集团《关于同意福建省永安林业（集团）股份有限公司投资生物质能项目的批复》《中国林业集团有限公司关于收购上市公司进展情况的报告》《中国林业集团有限公司关于福建省永安林业（集团）股份有限公司主业定位的说明》等相关文件；中林集团官网关于主营业务之一生物质能源业务的相关说明；
11福建省永安林业（集团）股份有限公司向特定对象发行股票第二轮审核问询函的回复报告
3、获取并查阅发行人的采购合同、销售合同及募投项目相关的天然气、有
机肥战略合作协议；
4、通过网站查询《国民经济行业分类》《战略性新兴产业分类（2018）》，
判断发行人现有业务及募投项目所处行业。
（二）核查意见经核查，保荐机构、发行人律师认为：
发行人本次募集资金属于投向主业，符合《注册管理办法》第四十条的规定：
1、发行人围绕公司章程确定的经营宗旨以及营业执照确定的经营范围，聚焦主业，发展生物质能源业务，且发行人已有序开展多个生物质能循环利用项目，加速向生物质能循环利用转型；本次募投项目通过对农林废弃物资源化利用，实现由传统森林经营领域向生物质能循环经济领域的拓展、由传统农林行业向战略
新兴产业农林废弃物资源化利用行业转型升级、实现产业链纵向延伸及内生式增长，对实现“双碳”目标具有重要意义；本次募投项目是在中林集团整体发展战略框架内，积极践行“双碳”战略，以生物质能循环利用为转型方向，转型成为一家绿色低碳生物质能上市企业；
2、本次募投项目符合《注册办法》中关于主要投向主业的理解和适用，符
合《注册办法》第四十条关于“募集资金主要投向主业”的规定；
3、本次募集资金投向实体经济，不属于财务性投资，符合国家产业政策，
符合《监管规则适用指引—发行类第7号》第7-4募集资金投向监管要求的规定，符合《注册办法》第十二条第（一）（二）款的规定。
其他问题1同时，请发行人关注社会关注度较高、传播范围较广、可能影响本次发行的媒体报道情况，请保荐人对上述情况中涉及本次项目信息披露的真实性、准确性、完整性等事项进行核查，并于答复本审核问询函时一并提交。若无重大舆情情况，也请予以书面说明。
请发行人关注再融资申请受理以来有关该项目的重大舆情等情况，请保荐人对上述情况中涉及该项目信息披露的真实性、准确性、完整性等事项进行核查，并于答复本审核问询函时一并提交。若无重大舆情情况，也请予以书面说明。
12福建省永安林业（集团）股份有限公司向特定对象发行股票第二轮审核问询函的回复报告
【回复】
一、请发行人关注再融资申请受理以来有关该项目的重大舆情等情况自公司本次向特定对象发行股票申请于2023年4月25日获深圳证券交易所
受理至本回复报告出具日，公司持续关注媒体报道，通过网络检索等方式对公司本次发行相关媒体报道情况进行了自查，主要媒体报道及关注事项如下：
序号日期媒体名称文章标题主要关注内容《永安林业：近几年在法规上对采伐利用管理有一些变
12023-05-06证券之星林木采伐许可量化，但是永安林业采伐许可量控制没有变化》《永安林业：生物质能循环生物质能循环利用项目进
22023-05-11中财网利用项目的进展公告》展《福建省永安林业投资建设生物质能循环利用项目进
32023-05-12潇湘晨报涿州市生物质能循环利用项
展目已签署协议》《永安林业：5月15日进行
42023-05-17证券之星路演问答情况路演，投资者参与》《永安林业：广平项目预期广平县生物质能循环利用
52023-05-18每经网年底投料》项目进展《6月16日永安林业发布公天风证券减持100万股股
62023-06-16证券之星告，其股东减持100万股》份《永安林业（000663.SZ）委智通财经新托必奥科技对郸城县生物质生物质能循环利用项目进
72023-06-21
闻能循环利用项目提供运营管展理服务》《永安林业生物质能源项目中国新能源生物质能源项目获得信贷
82023-06-26获得农发行中长期绿色信贷
网支持支持》《永安林业：中信建投、平生物质能源项目情况、
92023-07-07证券之星安资产等多家机构于7月7
CCER和林业碳汇的理解日调研我司》由上表，自公司本次发行申请受理以来，无社会关注度较高、传播范围较广、可能影响本次发行等重大舆情或媒体质疑的情况，本次发行申请文件中涉及的相关信息披露真实、准确、完整。
二、核查程序及核查意见
（一）核查程序
针对上述事项，保荐机构执行如下核查程序：
13福建省永安林业（集团）股份有限公司向特定对象发行股票第二轮审核问询函的回复报告
通过网络检索等方式检索发行人自本次发行申请受理日至本回复报告出具
日相关媒体报道的情况，查看是否存在与发行人相关的重大舆情或媒体质疑的情况，并与本次发行相关申请文件进行对比。
（二）核查意见经核查，保荐机构认为：
发行人自本次向特定对象发行申请受理日至本回复报告出具日，无社会关注度较高、传播范围较广、可能影响本次发行等重大舆情或媒体质疑的情况，发行人本次发行申请文件中与媒体报道关注的问题相关的信息披露真实、准确、完整。
保荐机构将持续关注有关发行人本次发行相关的媒体报道等情况，如出现媒体对本次发行相关披露真实性、准确性、完整性提出质疑的情况，保荐机构将及时进行核查。
（以下无正文）
14福建省永安林业（集团）股份有限公司向特定对象发行股票第二轮审核问询函的回复报告（本页无正文，为《关于福建省永安林业（集团）股份有限公司申请向特定对象发行股票第二轮审核问询函的回复报告》之发行人盖章页）
福建省永安林业（集团）股份有限公司年月日
15福建省永安林业（集团）股份有限公司向特定对象发行股票第二轮审核问询函的回复报告（本页无正文，为《关于福建省永安林业（集团）股份有限公司申请向特定对象发行股票第二轮审核问询函的回复报告》之保荐机构签章页）
保荐代表人：
白云龙冀超伟
国新证券股份有限公司（盖章）年月日
16福建省永安林业（集团）股份有限公司向特定对象发行股票第二轮审核问询函的回复报告
保荐机构法定代表人、董事长声明本人已认真阅读《关于福建省永安林业（集团）股份有限公司申请向特定对象发行股票第二轮审核问询函的回复报告》的全部内容，了解回复报告涉及问题的核查过程、本公司的内核和风险控制流程，确认本公司按照勤勉尽责原则履行核查程序，回复报告中不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对上述文件的真实性、准确性、完整性和及时性承担相应的法律责任。
保荐机构法定代表人、董事长：
张海文
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