特变电工:特变电工股份有限公司2023年第四次临时监事会会议决议公告

特变电工股份有限公司
证券代码：600089证券简称：特变电工公告编号：临2023-063
特变电工股份有限公司
2023年第四次临时监事会会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
特变电工股份有限公司于2023年7月13日以电子邮件、送达方式发出召开
公司2023年第四次临时监事会会议的通知，2023年7月17日以通讯表决方式召开了公司2023年第四次临时监事会会议，应当参会监事5人，实际收到有效表决票5份。会议召开程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，会议所做决议合法有效。
会议审议通过了关于调整公司2019年、2022年股票期权激励计划行权价格及期权数量的议案。
该项议案同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
监事会认为：本次公司对2019年、2022年股票期权激励计划行权价格及期
权数量的调整，符合《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规、规范性文件以及《特变电工股份有限公司2019年股票期权激励计划》《特变电工股份有限公司2022年股票期权激励计划》的有关规定，公司董事会审议相关事项时，关联董事均按规定回避表决，调整行为在公司2019年第三次临时股东大会、公司2022年第四次临时股东大会对公司董事会的授权范围内，调整程序合法、合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
详见临2023-064号《特变电工股份有限公司关于调整2019年、2022年股票期权激励计划行权价格及期权数量的公告》。
特此公告。
特变电工股份有限公司监事会
2023年7月18日
*报备文件特变电工股份有限公司2023年第四次临时监事会会议决议