乐凯胶片:乐凯胶片股份有限公司九届三次监事会决议公告

证券代码：600135证券简称：乐凯胶片公告编号：2023-037
乐凯胶片股份有限公司
九届三次监事会决议公告
公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
乐凯胶片股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第三次会议通知于
2023年7月12日以邮件和电话的方式发出，会议于2023年7月17日在公司办公楼会议室现场召开。会议应到监事3人，实到3人，会议由公司监事会主席徐志会先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。
一、关于变更部分募集资金投向收购乐凯光电材料有限公司100%股权的关联交易议案
公司变更部分募集资金投向收购乐凯光电材料有限公司100%股权的关联交
易符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《公司募集资金管理制度》的相关规定，有助于提高公司募集资金的使用效率；关联交易遵循了公平、公正、合理的原则，符合公司的实际发展需要，不存在损害公司及全体股东利益的情况。关联交易事项审议和表决程序符合《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。同意提交公司股东大会审议。
同意3票、反对0票、弃权0票，表决通过。
二、关于收购乐凯光电材料有限公司100%股权后，变更部分募集资金投向对其增资的关联交易议案
公司收购乐凯光电材料有限公司100%股权后，变更部分募集资金投向对其增资的关联交易符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《公司募集资金管理制度》的相关规定，有助于提高公司募集资金的使用效率；关联交易遵循了公平、公正、合理的原则，符合公司的实际发展需要，不存在损害公司及全体股东利益的情况。关联交易事项审议和表决程序符合《上1海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。同意提交公司股东大会审议。
同意3票、反对0票、弃权0票，表决通过。
特此公告。
乐凯胶片股份有限公司监事会
2023年7月18日
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