福日电子:福日电子2023年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：600203证券简称：福日电子公告编号：2023-053
福建福日电子股份有限公司
2023年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
*本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2023年7月17日
(二)股东大会召开的地点：福州市鼓楼区五一北路153号正祥商务中心2号楼13层大会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数6
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）167046822
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%）28.1703
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，由公司董事长卞志航先生主持，采取现场投票和网络投票的表决方式，符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事8人，出席8人；
2、公司在任监事5人，出席5人；
3、公司董事会秘书吴智飞先生出席本次会议，公司其他高级管理人员列席了本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于调整公司独立董事津贴的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 166922122 99.9253 124700 0.0747 0 0
同意将公司独立董事津贴由每月5000元人民币（含税）调整为7000元人民币（含税）。
(二)累积投票议案表决情况
2、关于公司第七届董事会换届选举的议案（选举董事）
议案序号议案名称得票数得票数占出席是否当选会议有效表决
权的比例（%）
2.01杨韬16692210299.9253是
2.02陈仁强16692210299.9253是2.03刘开进16692210299.9253是
2.04林家迟16692210299.9253是
2.05陈勇16692210299.9253是
2.06吴腾韬16692210299.9253是
3、关于公司第七届董事会换届选举的议案（选举独立董事）
议案序号议案名称得票数得票数占出席是否当选会议有效表决
权的比例（%）
3.01李孟尧16692210299.9253是
3.02陈佳俊16692210299.9253是
3.03林丰16692210299.9253是
4、关于公司第七届监事会换届选举的议案
议案序号议案名称得票数得票数占出席是否当选会议有效表决
权的比例（%）
4.01林伟杰16692210299.9253是
4.02林润昕16692210299.9253是
4.03谢可杨16692210299.9253是
(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案议案名称同意反对弃权
序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
1关于调整公170272093.17611247006.823900
司独立董事津贴的议案
2.01杨韬170272093.1761----
2.02陈仁强170272093.1761----
2.03刘开进170272093.1761----
2.04林家迟170272093.1761----2.05陈勇170272093.1761----
2.06吴腾韬170272093.1761----
3.01李孟尧170272093.1761----
3.02陈佳俊170272093.1761----
3.03林丰170272093.1761----
4.01林伟杰170272093.1761----
4.02林润昕170272093.1761----
4.03谢可杨170272093.1761----
(四)关于议案表决的有关情况说明本次股东大会全部议案均获有效通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：福建闽天律师事务所
律师：唐亚飞、王凌
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格符合
《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规和《公司章程》的规定，本次股东大会的投票表决程序合法，表决结果合法有效。
特此公告。
福建福日电子股份有限公司董事会
2023年7月18日
*上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书*报备文件经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议